Справа № 686/11932/22
Провадження № 1-кс/686/5273/22
15 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022243060000425,
15.06.2022 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 22.05.2022 р. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 дані картки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 сума яких встановлюється.
За даним фактом 07.06.2022 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.05.2022 р. до ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 БНП Паріба Груп'клієнтом якого вона являється. Дана особа повідомила, що з її банківського рахункуUA923223130000026201888406291намагались зняти грошові кошти, для того, щоб їх зберегти ОСОБА_5 почала спілкуватися з особою. Дана особа повідомила, що необхідно через смс підтвердити доступ до банківської карти, і зараз на мобільний телефон прийде код. Через декілька хвилин прийшов код та вона повідомила його не встановленій особі. Після чого з карти були списані грошові кошти у розмірі 2552 грн.
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 БНП ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_1 БНП Паріба Груп»UA923223130000026201888406291за 22.05.2022 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції 22.05.2022 за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ,дані відомості можуть бути використані, як докази.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшомудізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 ,дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в структурному підрозділі за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
- Документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 БНП ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 22.05.2022 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків).
- Документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 БНП ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
- Дані працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 БНП ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції 22.05.2022 за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 БНП ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документів.
Ухвала діє по 12 серпня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1