Справа № 686/23394/20
Провадження № 1-кс/686/5919/22
07 липня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12020240010002678,
встановив:
05.07.2022 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
17.07.2020 року Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240010002678 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «16 липня 2020 року на адресу Зарічанського відділення поліції Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайнного суду ОСОБА_6 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_7 ст. 191 КК України..
Окрімцього, 16.07.2020 до Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 про внесення відомостей до ЄРДР по факту вчинення кримінального проступку відносно ОСОБА_7 .
13.07.2020 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12020240010002678 від 17.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України.
14.02.2022 винесено постанову про залучення в якості спеціалістів працівників відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 в кримінальному провадженні за № 12020240010002678 від 17.07.2020 за ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України, в якості спеціаліста для проведення аналітичного дослідження ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розпорядження коштами за період 2019-2021 років
02.05.2022 до СВ Хмельницького РУП ГУНП вв Хмельницькій області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про недостатність інформації для проведення аналітичного дсоілдження відносно ЖБК «Форвард-3» п.н. НОМЕР_1 .
Зокрема, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021 по наступних банківських рахунках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_8 п.н. НОМЕР_3 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р № НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_8 п.н. НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_9 п.н. НОМЕР_6 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_9 п.н. НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_8 (ФОП ОСОБА_10 п.н. НОМЕР_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_10 (ФОП ОСОБА_11 п.н. НОМЕР_11 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р № НОМЕР_12 (ФОП ОСОБА_11 п.н. НОМЕР_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_13 (ФОП ОСОБА_12 п.н. НОМЕР_14 ); АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_15 (ФОП ОСОБА_12 п.н. НОМЕР_14 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р № НОМЕР_16 ( СК «Квадратний метр» п.н. НОМЕР_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_18 (ЖБК «Форвард-3» п.н. НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_19 (ЖБК «Форвард-3» п.н. НОМЕР_1 )
Відтак, відомості, щодо руху коштів вищевказаних осіб необхідні для проведення подальшого аналізу залученими в якості спеціалістів працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 та визначення завданої майнової шкоди інтересам потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.
Зазначені відомості відображено у документах,що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: головний офіс АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять відомості про рух коштів по р/р № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_8 п.н. НОМЕР_3 )р/р № НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_9 п.н. НОМЕР_6 )р/р № НОМЕР_8 (ФОП ОСОБА_10 п.н. НОМЕР_9 )р/р № НОМЕР_10 (ФОП ОСОБА_11 п.н. НОМЕР_11 )р/р НОМЕР_13 (ФОП ОСОБА_12 п.н. НОМЕР_14 ) в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021».
У судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: головний офіс АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , членам слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020240010002678 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 ), а саме документів, що містять відомості про рух коштів по р/р № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_8 п.н. НОМЕР_3 ); р/р № НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_9 п.н. НОМЕР_6 ); р/р № НОМЕР_8 (ФОП ОСОБА_10 п.н. НОМЕР_9 ); р/р № НОМЕР_10 (ФОП ОСОБА_11 п.н. НОМЕР_11 ); р/р НОМЕР_13 (ФОП ОСОБА_12 п.н. НОМЕР_14 ) за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 06 вересня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя