Справа № 683/3939/21
1-кс/683/372/2022
07 липня 2022 року м.Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , погодженого з прокурором, по матеріалах досудового розслідування № 42021242210000035 від 25.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
07 липня 2022 року старший слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, a caмe до рахунку НОМЕР_1 , власником якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до рахунку № НОМЕР_2 , власником якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Старокостянтинівської міської ради зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2019 року внесли змін у договір поставки нафтопродуктів №17 вiд 11.02.2021 року, за якими зменшили обсяги поставки бензину марки А-95 та дизельного пального, внаслідок чого КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Старокостянтинівської міської ради спричинили збитків на суму 536 400 грн., що призвело спричинення тяжких наслідків.
25 листопада 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021242210000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий зазначив, що встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2019 році проведено закупівлю бензину та дизельного палива, переможцем якої визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке запропонувало найнижчу ціну.
11 лютого 2019 року мiж КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено договір № 17 поставки нафтопродуктів про закупівлю бензину марки А-92 у кількості 22 000 літрів по ціні 24 грн., з ПДВ з 1 літру на суму 1 896 000 грн. та дизельного палива у кількості 79 000 літрів по цiнi 24 грн. з ПДВ за 1 літру на суму 528 000 грн. Загальна сума укладеного договору склала 2 424 000 грн.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються за такими принципами як максимальна економія, ефективність та пропорційність, а також запобігання корупційним діям і зловживанням.
Загальна вартість отриманого КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - бензину та дизельного пального складає на суму 536 400 грн. Встановлено, що грошові кошти були перераховані з рахунку, який належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок з № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначає, що враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні, слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок з № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до руху коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації про подальшi рухи вказаних коштів в період часу з 18 лютого 2019 року по 27 грудня 2019 року.
Слідчий звернувся до суду із заявою, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з такого.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,-
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, a саме до рахунку НОМЕР_1 , власником якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до рахунку № НОМЕР_2 , власником якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких містяться вiдомостi що становлять банківську таємницю.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку НОМЕР_1 (в тому числі фотографію власника рахунків) та рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , вказавши реквізити рахунку та власників у випадку переведення коштів на iншi рахунки в період часу з 18 лютого 2019 року по 27 грудня 2019 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу - користувача рахунку № НОМЕР_2 (в тому числі фотографію власника рахунків) та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , вказавши реквізити рахунку та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 18 лютого 2019 року по 27 грудня 2019 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 07 серпня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: