Справа № 752/5473/22
Провадження №1-кс/752/2279/22
про арешт майна
27.06.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022100000000235, внесене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -
прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на судно ВАТМ " ОСОБА_4 " (ІМО 9121106), який належить державній риболовецькій компанії «Fishing Company S.A.» Державного агенства маліорації та рибного господарства України (ідентифікаційний код 37472282).
Прокурор в судове засідання не з'явилася, подала заяву, в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, підтримала вимоги клопотання, просила його задовольнити.
В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, прокурором зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202210000000235 від 10.05.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами позапланового внутрішнього аудиту акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Fishing Company S.A.» за період діяльності у 2019-2020 роках та січні-листопаді 2021 року, проведеного Державним агенством меліорації та рибного господарства України (аудиторський звіт №10/27 від 21.02.2022), посадовими особами державної риболовецької компанії «Fishing Company S.A» не надано до аудиту первинних документів та бухгалтерських операцій, що підтверджують фінансово-господарську діяльність компанії за вказаний період часу, первинних документів щодо взаємовідносин із компанією «Limmat Inter S.A.» (фрахтувальник) щодо повноти оплати за договором бербоут-чартеру від 11.11.2011 (судно ВАТМ «Капітан Русак»), дебіторська заборгованість по орендних платежах за яким становить 600 тис. доларів США, первинних документів щодо взаємовідносин із компанією «Beautiful Scenery C.I.T.» (фрахтувальник) щодо повноти оплати за договором бербоут-чартеру від 05.05.2004 (судно ВАТМ «Професор ОСОБА_5 »), дебіторська заборгованість по орендних платежах за яким становить 304 тис. доларів США, документації щодо об'єктивного розрахунку справедливої вартості зазначених суден, договорів страхування суден, інших документів, що стосуються їх технічного стану.
Акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «Fishing Company S.A.» (далі - Компанія) зареєстрована на Британських Віргинських Островах, відповідно до Закону про Міжнародні Бізнес-Компанії, як Міжнародна Бізнес-Компанія 04 вересня 1997 року, автоматично перереєстрована 1 січня 2007 року під № НОМЕР_1 (Свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 ). Засновником компанії «Fishing Company S.A.» та власником її майна є держава Україна, а органом, уповноваженим управляти майном компанії є Державний комітет рибного господарства України. Діяльність компанії пов'язана з експлуатацією риболовецьких суден, а основним джерелом її доходу є дохід від здачі суден у фрахт.
Єдиним акціонером акціонерної компанії є Державне агентство рибного господарства України (Державне агентство меліорації та рибного господарства України).
Як слідує з аудиторського звіту, судно ВАТМ « ОСОБА_4 » орендується за договором бербоут-чартеру від 11.11.2011 компанією «Limmat Inter S.A.». порт надання в оренду - ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), порт повернення з оренди - ОСОБА_8 (Іспанія). Відповідно до умов додаткової угоди № 4 від 16.08.2021 до вказаного договору внесені зміни щодо прапору та країни бербоутної реєстрації, а саме Камерун. Угода вступає в силу з 01.09.2021. Інші додаткові угоди до договору бербоут-чартеру для аудиту компанією не надано.
Судно ВАТМ «Професор ОСОБА_5 » орендувалося за договором бербоут-чартеру від 05.05.2004 компанією «Rainproof Holding LTD», порт надання в оренду - Літтелтон ( ОСОБА_7 ). Доповненням до договору від 29.09.20211 судно було передано в оренду іншому фрахтувальнику - «Beautiful Scenery C.I.T.» (Кіпр). За умовами доповнення до договору бербоут-чартеру від 10.09.2015 термін дії договору бербоут-чартеру - до 01.11.2025. відповідно виписки з реєстру суден ОСОБА_9 від 01.10.2021, реєстрацію судна припинено 01.10.2021, а користувачем судна станом на 08.02.2022 є «Sealord Group Limited» - новий фрахтувальник судна, договір суббербоут-чартеру із яким до аудиту не надано. 03.06.2022 у ході тимчасового доступу до документів, проведеного в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України встановлено, що директором компанії ОСОБА_10 адресовано заяву від 19.11.2022 щодо тимчасового виключення з 17.11.2021 до 30.11.2031 судна з Державного суднового реєстру України відповідно до договору бербоут-чартеру від 01.10.2021, укладеного із компанію «Victoria Celeste LLP» (Велика Британія), відповідно до якого країною бербоут-чартеру є Камерун.
03.06.2022 у ході тимчасового доступу до документів, проведеного в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України встановлено, що директором компанії ОСОБА_10 адресовано заяви від 19.11.2022 (судно «Професор ОСОБА_5 ») та 11.02.2022 (судно «Капітан Русак») щодо тимчасового виключення з 17.11.2021 до 30.11.2031 обох суден з Державного суднового реєстру України відповідно до договору бербоут-чартеру від 01.10.2021, укладеного із компанію «Victoria Celeste LLP» (Велика Британія), відповідно до якого судна здаються за фрахтовою ціною 50 тис.євро/місяць, а країною бербоут-чартеру є Камерун.
При цьому в аудиті зазначається про дії керівництва компанії «Fishing Company S.A.», спрямовані на пошук заздалегідь визначеного потенційного нового фрахтувальника у зв'язку із закінченням строку дії попередніх бербоут-чартерів суден - компанії «Victoria Celeste LLP», а саме відправлення електронних листів на неіснуючі електронні адреси, відсутність відповідей на них найбільших компаній щодо можливості фрахту. Компанія «Victoria Celeste LLP» зареєстрована за декілька тижнів до дати надання листа Держрибагенству керівництвом «Fishing Company S.A.» про результати пошуку потенційних контрагентів, її корпоративними членами є офшорні компанії «Ferton Impex Limited» та «Sturari Impex Limited» (Сейшельські острови), що свідчить про те, що дана компанія є посередником між власником суден та реальними фрахтувальниками, на її рахунках буде акумулюватися різниця між реальною вартістю суборенди та сумою оренди, що буде виплачуватися нею на рахунок «Fishing Company S.A.». За умовами контракту від 04.09.2020 про призначення ОСОБА_10 директором компанії, останній повинен був погодити із органом управління майном вчинення господарського зобов'язання, щодо якого є заінтересованість та значного господарського зобов'язання, однак Держрибагенством погодження на укладення «Fishing Company S.A.» договорів з компанією «Victoria Celeste LLP», предметом яких є передача суден ВАТМ «Професор ОСОБА_5 » та ВАТМ « ОСОБА_4 », не надавалось.
Крім того, під час проведення аудиту керівництвом компанії не було надано відомості про: страхування, повну інвентаризацію суден «Професор ОСОБА_11 » та « ОСОБА_4 » та встановлено факт здійснення діяльності з оперування суднами компанією «Victoria Celeste LLP» з порушенням безпеки судноплавства, що не дозволяє органу управління майном володіти достовірною інформацією про їх дійсний технічний стан та дає підстави вважати, що у разі настання ризиків часткової або повної втрати суден, компанії «Fishing Company S.A.» не буде компенсовано збитки - тобто існують ризики втрати контролю Держрибагентством над вищевказаними суднами, що призведе до прямих збитків державному бюджету України.
У ході тимчасового доступу до документів, проведеного в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України вилучено документацію, відповідно до якої директором компанії ОСОБА_10 адресовано заяви від 19.11.2022 (судно «Професор ОСОБА_5 ») та ІНФОРМАЦІЯ_1 (судно « ОСОБА_4 ») щодо тимчасового виключення з 17.11.2021 до 30.11.2031 обох суден з Державного суднового реєстру України відповідно до договору бербоут-чартеру від 01.10.2021, укладеного із компанію «Victoria Celeste LLP» (Велика Британія), при цьому країною бербоутної реєстрації вказаний ОСОБА_12 . У матеріалах виїмки відсутні листи-погодження Держрибагенства щодо тимчасового виключення судне з Державного суднового реєстру України, що є обов'язковою дією збоку органу володіння майном.
У той же час слідству достеменно не відомо, у чому необхідність зміни прапора, чому за таких обставин неможлива їх експлуатація під прапором України, з яких причин зареєстрована у Великій Британії компанія-фрахтувальник судна при цьому не вживає заходів щодо реєстрації орендованих суден під власним прапором, а зазначає країною здійснення оперування суднами Камерун.
Аналогічно відсутні пояснення директора компанії «Fishing Company S.A.» ОСОБА_10 з даного приводу у заявах, адресованих Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту з приводу тимчасового виключення суден з державного суднового реєстру.
Також встановлено, що засновниками компанії «Victoria Celeste LLP» є юридичні особи FERTON IMPEX LIMITED та STURARI IMPEX LIMITED. Керівниками FERTON IMPEX LIMITED є Eva Bodnar та Layos Balog - громадяни Угорщини, які в свою чергу також є керівниками Perok Alliance LLP, яку контролює громадянин росії ОСОБА_13 .
Також встановлено, що FERTON IMPEX LIMITED та STURARI IMPEX LIMITED є юридичними особами-керівниками юридичної особи RAIL & MARITIME AGENCY "R&M" LLP, в якій особою з значним контролем є громадянка білорусі ОСОБА_14 . Тобто не виключається факт того, що вказані юридичні особи здійснюють управлінські рішення з метою отримання прибутку RAIL & MARITIME AGENCY "R&M" LLP та особисто громадянки білорусі ОСОБА_15 , що дає підстави вважати, що вказані юридичні особи пов'язані між собою та діють з метою отримання прибутку громадянами росії та білорусії, які в подальшому спрямовують отриманий прибуток для діяльності зазначених країн-агресорів.
Постановою від 15.06.2022 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_16 судно ВАТМ "Капітан Русак" (ІМО 9121106) визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 120221000000235 від 10.05.2022 року.
За таких підстав, прокурор вважає за необхідне накласти арешт на судно ВАТМ « ОСОБА_4 » (ІМО 9121106), яке належить державній риболовецькій компанії «Fishing Company S.A.» Державного агенства маліорації та рибного господарства України (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з метою запобігання можливості зникнення, втрати, знищення речового доказу у кримінальному провадженні
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, встановлено наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів;
Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор зазначає, що метою арешту судна ВАТМ «Капітан Русак» (ІМО 9121106), яке належить державній риболовецькій компанії «Fishing Company S.A.» Державного агенства маліорації та рибного господарства України (ідентифікаційний код 37472282), є збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості зникнення, втрати, знищення речового доказу, зокрема судно, на думку прокурора, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, тобто такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення, та мають значення речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000235 від 10.05.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України.
Постановою від 15.06.2022 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_16 судно ВАТМ "Капітан Русак" (ІМО 9121106), визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 120221000000235 від 10.05.2022 року.
Таким чином, суд вважає, що надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту наналежне державній риболовецькій компанії «Fishing Company S.A.» Державного агенства маліорації та рибного господарства України (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) судно ВАТМ " ОСОБА_4 " (ІМО 9121106) з метою збереження речових доказів.
На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Зважаючи на викладене, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
У кримінальному провадженні № 12022100000000235 від 10.05.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, накласти арешт на судно ВАТМ «Капітан Русак» (ІМО 9121106), яке належить державній риболовецькій компанії «Fishing Company S.A.» Державного агенства маліорації та рибного господарства України (ідентифікаційний код 37472282), заборонивши Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту (ЄДРПОУ 41886120), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вчиняти будь-які реєстраційні дії із судном ВАТМ «Капітан Русак» (ІМО 9121106), зокрема відчужувати його, надавати дозвіл на виключення чи тимчасове виключення з Державного суднового реєстру України.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя