Справа № 461/3334/22
Провадження № 1-кс/461/2629/22
про надання дозволу на арешт майна
07.07.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -
Старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 42022140000000178 від 30.06.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, погодженим із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно підозрюваного, а саме:
нежитлове приміщення загальною площею 130,4 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 772284546109);
квартира загальною площею 46,0 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 232218223);
автомобіль марки FORD TRANSIT D, 1995 року випуску, білого кольору, н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;
автомобіль марки FIAT DUCATO, 2015 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 номер кузова НОМЕР_4 ;
автомобіль марки FIAT DUCATO, 2007 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 номер кузова НОМЕР_6 ;
автомобіль марки RENAULT MASTER, 2015 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_7 номер кузова НОМЕР_8 ;.
автомобіль марки BMW Х5, 2012 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 .
Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру в сприянні організації незаконного переправлення особи через державний кордон України у сприянні їх вчиненню порадами, вказівками з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція статті передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, а тому, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слід накласти арешт на майно підозрюваного.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, просила проводити слухання справи без її участі; клопотання підтримала, просила задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022140000000178 від 30.06.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів, маючи умисел на сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України, надав поради та вказівки щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом безпідставного внесення анкетних даних цих осіб до системи «Шлях», за що отримав грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, в якості завдатку, що мало місце за наступних обставин.
Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (надалі- Указ Президента), у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан в Україні.
Статтею 33 Конституції України встановлено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Пунктом 3 Указу Президента України визначено, що у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
Відповідно до рішення Прикордонної служби України №23-61122/0/6/-22 від 24.02.2022, прийнятого у відповідності до Указу Президента, з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості, проведення своєчасної та повної мобілізації, заборонити на період дії правового режиму воєнного стану, виїзд за межі України громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років.
Постановою Кабінету Міністрів України № 615 із змінами від 20 травня 2022 року, передбачено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.
Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів.
29.06.2022 до ОСОБА_6 , звернувся громадянин ОСОБА_7 з приводу з'ясування обставин для законного перетину державного кордону України до Республіки Польща з метою працевлаштування за кордоном, в ході чого в ОСОБА_6 виник умисел на сприяння незаконного переправлення особи через держаний кордон України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи при цьому, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.
В подальшому, ОСОБА_6 реалізовуючи свій злочинний умисел на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_7 , через державний кордон України, з корисливих мотивів, цього ж дня в телефонному режимі повідомив останньому, що його послуги щодо сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України коштуватимуть 2 500 доларів США за одну особу. Крім того, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що за вказані кошти він надасть послуги із безпідставного звернення однієї із благодійних організацій до Львівської обласної військової адміністрації, з метою виготовлення розпорядження щодо дозволу на перетин громадянину ОСОБА_7 державного кордону та внесення його анкетних даних до системи «Шлях», в якості отримувача гуманітарної допомоги за кордоном.
04.07.2022 близько 16 год. 40хв., ОСОБА_6 , перебуваючи на автостоянці ТЦ «Метро», за адресою: м. Львів вул. Городоцька, 300, під час зустрічі із
ОСОБА_7 будучи повідомленим ОСОБА_7 про бажання перетнути кордон України спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для подальшого працевлаштування за кордоном, надав згоду у сприянні в незаконному перетині ними кордону України за неправомірну вигоду в розмірі 7 500 доларів США. При цьому ОСОБА_6 діючи умисно, та з корисливих мотивів, надав вказівку ОСОБА_7 передати йому анкетні дані осіб, що бажають перетнути кордон України, номери паспортів громадян України для виїзду за кордон, серії та номери посвідчень водії, а також висловив вимогу про передачу йому завдатку в розмірі 1000 доларів США. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 надав поради ОСОБА_7 щодо незаконного перетину кордону України та термінів перебування за межами України, та роз'яснив, що їх виїзд відбуватиметься на підставі рішення Львівської обласної військової адміністрації та може здійснюватися через будь який пункт пропуску державного кордону України.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на сприяння в незаконному переправленні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , через держаний кордон України в Республіку Польща, 06.07.2022 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_6 , заздалегідь організував зустріч із ОСОБА_7 , на автостоянці навпроти автозаправки «WOG», що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 288.
В подальшому, о 11.45 год. перебуваючи за вище вказаною адресою у салоні автомобіля марки «БМВ X 5», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 повторно озвучив вище вказані наміри щодо забезпечення організації переправлення осіб через державний кордон України, де надалі отримав від ОСОБА_7 , рукописні аркуші із анкетними даними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США, котрі помістив біля коробки перемикання передач автомобіля марки «БМВ X 5», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 . Дані грошові кошти, ОСОБА_6 вимагав та отримав в якості завдатку за внесення їх анкетних даних до розпорядження Львівської обласної військової адміністрації про дозвіл на перетин державного кордону України, та подальше внесення в систему «Шлях». Після чого протиправна діяльність ОСОБА_6 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 1000 доларів США вилучено.
06.07.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Цього ж дня, ОСОБА_6 повідомлено про підозру в сприянні організації Я незаконного переправлення особи через державний кордон України у сприянні їх вчиненню порадами, вказівками з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
рапортом про виявлення злочину від 29.06.2022;
заявою ОСОБА_10 від 29.06.2022;
протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 30.06.2022;
протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 06.07.2022;
протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 06.07.2022;
протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 06.07.2022;
протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 06.07.2022;
протоколом затримання ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України; ^ - протоколом обшуку від 06.07.2022, в ході якого вилучено несправжні імітаційні засоби в загальній сумі 1000 (одна тисяча) доларів США, серії та номера яких повністю збігаються із протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 06.07.2022;
інші предмети та документи, які ОСОБА_6 використовував для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України;
іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Вищевказані докази є вагомими та достатніми для обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, останньому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 303991351 від 01.07.2022, у власності підозрюваного, перебуває наступне майно, а саме:
нежитлове приміщення загальною площею 130,4 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 772284546109);
квартира загальною площею 46,0 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 232218223);
автомобіль марки FORD TRANSIT D, 1995 року випуску, білого кольору, н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;
автомобіль марки FIAT DUCATO, 2015 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 номер кузова НОМЕР_4 ;
автомобіль марки FIAT DUCATO, 2007 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 номер кузова НОМЕР_6 ;
автомобіль марки RENAULT MASTER, 2015 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_7 номер кузова НОМЕР_8 ;.
автомобіль марки BMW Х5, 2012 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, що перебуває у приватній власності підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_11 ), а саме:
- нежитлове приміщення загальною площею 130,4 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 772284546109);
- квартира загальною площею 46,0 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 232218223);
- автомобіль марки FORD TRANSIT D, 1995 року випуску, білого кольору, н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;
- автомобіль марки FIAT DUCATO, 2015 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 номер кузова НОМЕР_4 ;
- автомобіль марки FIAT DUCATO, 2007 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 номер кузова НОМЕР_6 ;
- автомобіль марки RENAULT MASTER, 2015 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_7 номер кузова НОМЕР_8 ;.
- автомобіль марки BMW Х5, 2012 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1