СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1809/22
ун. № 759/7332/22
06 липня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022100080000273 від 26.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчої СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12022100080000273 від 26.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому вона просить надати їй та слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або оперативним співробітникам Святошинського управління за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100080000273, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
До Святошинського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали від Департаменту стратегічних розслідувань Управління стратегічних розслідувань в місті Києві з приводу того, що 24.12.2021 р. службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ході закупівлі селітри аміачної шахрайським способом заволоділи грошовими коштами, які належать СПОП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим завдали значної матеріальної шкоди.
Також встановлено, що 24 грудня 2021 р. між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (постачальник) та СПОП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (покупець) було укладено договір поставки мінеральних добрив №ТФ-0004743, відповідно до якого постачальник зобов'язується передати у встановлені договором строки мінеральні добрива, а продавець прийняти товар та оплатити його вартість. Даний договір діє до 31 грудня 2021 р.
Відповідно до специфікації № 1 до вищевказаного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повинно було здійснити 25.12.2021 р. поставку селітри аміачної 34,4% виробництва «АЗОТ», в кількості 66 т за ціною 21 750 грн./т (з ПДВ), на загальну суму 1 435500 грн. (з ПДВ), а покупець мав здійснити попередню оплату 50% вартістю товару та післяплату 50% до 28.12.2021 р.
Відповідно до платіжного доручення № 2499 від 24.12.2021 р. СПОП «НИВА» здійснено перерахунок коштів на суму 717 750 грн., тобто 50% вартості загальної суми договору.
Відповідно до банківської виписки щодо зазначеної операції призначенням платежу за цією операцією є: «За селітру аміачну зг рахунок № ТФ 0004743 від 24.12.2021 р. кореспондент СПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не здійснили поставку товару, не повернули грошові кошти та перестали виходити на зв'язок.
Таким чином, у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 («Шахрайство»), Кримінального кодексу України.
В органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
У своєму клопотанні слідча також просить розглянути зазначене клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчої без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею з'ясовано, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100080000273, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходженням реєстраційної справи останнього є ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 4 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчої.
Клопотання слідчї в частині надання тимчасового доступу слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , задоволенню не підлягає, оскільки вони не входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100080000273 від 26.01.2022 р., що підтверджується постановою від 26.01.2022 р. про створення слідчої групи.
Клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам задоволенню не підлягає, оскільки зважаючи на зміст ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а оперативні працівники, яким слідча просить надати такий доступ (співробітники оперативного підрозділу), зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є сторонами кримінального провадження.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне вказати, що слідчий, зважаючи на положення ст. 41 Кримінального процесуального кодексу України, має право надати співробітникам оперативного підрозділу письмове доручення здійснити дії з виконання цієї ухвали.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1