печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6309/22-к
08 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
08.02.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення копії інформації).
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.04.2021 №225/7 робочою групою 23.04.2021 проведено позапланову цільову перевірку ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами вказаної перевірки встановлені наступні обставини. В провадженні державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 перебувало виконавче провадження № 56801157, яке закінчено 12.01.2021 відповідно до пункту 2 частини першої статті 37 Закону, однак при цьому державним виконавцем були здійснені неодноразові дії щодо зміни найменування боржника та стягувача за вказаним виконавчим провадженням, а саме з ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 (стягувача за виконавчим документом) на ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а в подальшому на ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 та боржника за виконавчим документом з ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , дата народження 31.03.1959 на ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 , 17.12.1978. Також державним виконавцем здійснювались редагування номеру виконавчого документа та суду який його видав, а саме: з № 753/18025/17 на №771/19046/18 та з ІНФОРМАЦІЯ_4 на Дніпровський районний суд міста Києва, та відповідно резолютивної частини рішення суду. Вказані зміни вносились державним виконавцем в період з 18.03.2021 по 19.03.2021.
Перевіркою Єдиного державного реєстру судових рішень по справі №753/18025/17 встановлено, що інформація заборонена для оприлюднення згідно з Законом України «Про доступ до судових рішень» (п. 4 ст. 7), однак за пошуком судової влади України сторонами по даній справі є позивач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідач: ОСОБА_10 , Третя особа: КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області, Третя особа: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , Третя особа: КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Крюківщинської сільської ради Києво Святошинського району Київської області, предмет позову: про стягнення штрафних санкцій.
Так, в рамках вказаного виконавчого провадження 18.07.2018 на спеціальний реєстраційний рахунок Бучанського відділу надійшли кошти, як авансовий внесок від стягувача ОСОБА_5 у розмірі 30000 грн., 10.09.2020 від боржника ОСОБА_8 у розмірі 1 137 346,48 грн.
Статтею 47 Закону визначено, що стягувачу - фізичній особі стягнуті з боржника кошти перераховуються виконавцем на зазначений у заяві про примусове виконання рішення рахунок у банку або іншій фінансовій установі (заяві про зміну реквізитів рахунку у банку або іншій фінансовій установі) чи надсилаються на адресу стягувача поштовим переказом не пізніше наступного робочого дня з дня надходження таких коштів на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця.
Не допускається виплата стягувачу стягнутих сум готівкою або виплата стягнутих сум іншим особам, які не є стягувачами (крім виплати грошових сум заставодержателю, який не є стягувачем, згідно із статтею 51 цього Закону).
Забороняється використовувати стягнуті з боржників грошові суми, що підлягають виплаті стягувачам, на цілі, не передбачені цією статтею, а також звертати на них стягнення для виплати іншим особам, які не є стягувачами за виконавчими документами, під час примусового виконання яких такі суми стягнуто (крім випадків, коли стягувач є одночасно боржником в іншому виконавчому провадженні).
Однак всупереч даним нормам державним виконавцем ОСОБА_4 платіжним дорученням від 28.09.2020 № 2219 здійснено перерахування коштів у розмірі 1 020 118,74 грн. за виконавчим документом № 753/18025/17 на картковий рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 , призначення платежу: інше, який не є стороною даного виконавчого провадження.
В подальшому платіжним дорученням №33 від 19.03.2021 на рахунок НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на користь ОСОБА_6 перераховано 29 931 грн. авансового внеску.
Аналогічне порушення щодо внесення змін до реєстраційних даних реквізитів виконавчого документа та сторін виконавчих проваджень виявлено у виконавчому проваджені №56802145 з примусового виконання виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_10 №753/18025/17 від 05.12.2017 про стягнення з ОСОБА_12 на користь ОСОБА_5 заборгованості за договором позики у сумі 1 500 000 грн. Згідно відомостей АСВП дане провадження здійснюється державним виконавцем ОСОБА_4 та станом на момент проведення перевірки перебуває на примусовому виконанні.
Також державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 всупереч нормам законодавства проведено реєстраційні дії за заявками №45143315, 45094312, 44970834, 44899415 про припинення арешту в Державному реєстрі речових прав на підставі ухвал суду, без наявності відкритих виконавчих проваджень.
Аналогічне порушення виявлено по заявці №43676456, за даною заявкою державним виконавцем ОСОБА_13 припинено обтяження №6621796, 6604188, накладені ІНФОРМАЦІЯ_11 в рамках кримінального провадження №1-кс/753/446/14.
Перевіркою також встановлено, що державним виконавцем ОСОБА_4 по заявці №42878015 припинено обтяження №№ 27554543, 27555031, 27555759, 27559062, 27560129, 27560462, 27563165, 27563937, 27564459, 27565588, внесені на підставі постанови про опис та арешт майна від 20.08.2018 та обтяження №5958410 внесене на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 18.02.2013 в рамках виконавчого провадження №36583865, яке перебуває на примусовому виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Також, державним виконавцем ОСОБА_4 по заявці №44596403 в Державному реєстрі речових прав припинено обтяження №34374343, накладене постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 на квартиру в рамках виконавчого провадження №60742450, яке станом на момент проведення перевірки перебуває на примусовому виконанні у даному відділі.
У виконавчих провадженнях №№ 50627309 51798199, 62355282, що здійснювались державним виконавцем ОСОБА_13 , 60952813, 60952875, що здійснювались державним виконавцем ОСОБА_4 , виявлені порушення частини першої та третьої статті 40 Закону, а саме: не виведено постанови про стягнення виконавчого збору в окремі виконавчі провадження.
Всупереч вищезазначеним нормам в даних виконавчих провадженнях припинено чинність арештів майна боржника та скасовані інші заходи примусового виконання рішень.
В зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення копії інформації).
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без участі власників майна, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез'явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000455 від 14.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Стороною обвинувачення доведено, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та відомостей які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення копії інформації).
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення у копіях.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи, прокурору в кримінальному провадженні, тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення копії інформації), а саме:
- відомості щодо всіх дій державних виконавців в межах виконавчих проваджень у Автоматизованій системі виконавчих проваджень №№ 56801157, 56802145, 50627309 51798199, 62355282, 60952813, 60952875 з зазначенням окремо дати, часу авторизації в системі, ключа доступу з використанням якого було здійснено такий, ІР-адреси з якої здійснювалось підключення, переліку дій що здійснювались, інші відомості що фіксуються системою та пов'язані з роботою державних виконавців із системою;
- копії документів по виконавчих проваджень №№ 56801157, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які створювались в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, з зазначенням відомостей про їх дату, час створення, державного виконавця ким було створено;
- копії документів, що стали підставою для отримання, та підтверджують факти їх отримання, ідентифікаторів доступу державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 до Автоматизованої системи виконавчих проваджень, а також звернень про несанкціоновані доступи до системи з використанням їх ідентифікаторів доступу;
- відомості щодо дати, часу, та особи, якою в Автоматизованій системі виконавчих проваджень було зареєстровано виконавчі документи по судових справах №753/18025/17, №771/19046/18 та № 367/5751/20, а також скановані копії документів що реєструвались та завантажувались в систему;
- відомості з Державного реєстру прав щодо обтяжень №№6621796, 6604188, 27554543, 27555031, 27555759, 27559062, 27560129, 27560462, 27563165, 27563937, 27564459, 27565588, 5958410, 34374343, а саме об'єктів на які були накладені обтяження, переліку документів, та власне копії документів, на підставі яких були накладені та зняті вказані обтяження, інформацію щодо дати, часу коли здійснювалось зняття обтяжень, користувачів які здійснили накладення та зняття таких обтяжень, ІР-адрес з яких здійснювалось підключення в момент зняття обтяжень;
- відомості з Державного реєстру прав щодо заявок №45143315, 44970834, 44899415, №43676456, 42878015, 44596403 а саме об'єктів яких вони стосувались, переліку документів, та власне копії документів, на підставі яких вони були створені, інформацію щодо дати, часу коли здійснювалось створення заявок, користувачів які здійснили їх створення, ІР-адрес з яких здійснювалось підключення в момент створення;
- копії документів, що стали підставою для отримання, та підтверджують факти їх отримання, ідентифікаторів доступу державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 до Державного реєстру прав, а також звернень про несанкціоновані доступи до системи з використанням їх ідентифікаторів доступу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1