Справа № 405/2461/22
1-кс/405/1205/22
16 червня 2022 року м. Кропивницький
Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000275 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області про виявлення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021120000000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_4 , отримано відомості про те, що у ході проведення оперативно-розшукових заходівотримано інформацію про те, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови ОСОБА_5 ,секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 а, та інших невстановлених осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснено заволодіння чужим майном, зокрема котлів твердопаливних, які розташовані на території освітніх закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_7 , на загальну суму близько 1 млн. грн.
Допитаний у якості свідка генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , надав наступні покази та документи, якими встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що являється відокремленим підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює господарську діяльність з виробництва та постачання тепловоїенергії. Починаючи з 2016 року та в подальшому, між філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора філії ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладались договори «про закупівлютоварів (робіт та послуг) за державні кошти», предмет договорів - пара, гаряча вода та пов'язана продукція, закладам освіти Світловодського району, Кіровоградської області - с Павлівка, с. Велика Скельова, с. Миронівка, с. Озера, с. Захарівка, с. Іванівка та інші населені пункти Світловодського району, Кіровоградської області. У свою чергу, філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі укладених договорів, здійснювало оренду приміщень котелень у зазначених вище населених пунктах для надання послуг з теплопостачання закладів освіти. З метою виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було закуплено та встановлено за власні кошти паливні котли у орендованих котельнях та до кінця 2020 року філією здійснювалось постачання теплової енергії закладам освіти згідно договорів.
В подальшому, у зв'язку з адміністративно-територіальною реформою, було ліквідовано Світловодську району державну адміністрацію. На підставі чого ОСОБА_7 в січні 2021 року звернувся до голови новоствореного органу місцевогосамоврядування - ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_5 , у ході розмови ОСОБА_7 було піднято питання щодо подальших взаємовідносин з приводу укладених ранішедоговорів з теплопостачання закладів освіти, на що ОСОБА_5 запевнив останнього, що взаємовідносини будуть продовжені. Отримавши від ОСОБА_5 усне погодження про подальші взаємовідносини з філією, підприємство продовжило постачання теплової енергії у 2021 році до завершення опалювального сезону.
В лютому 2021 року, ОСОБА_7 неодноразово звертався з листами до ІНФОРМАЦІЯ_9 , з проханням отримати проект договору щодо продовження постачання теплової енергії, однак дане питання вирішено не було, розрахунки з Товариством не здійснено. Після чого, Товариством подано позов до Господарського суду Кіровоградської області, яким було задоволено позовні вимоги на суму 800 тисяч гривень на користь позивача.
Крім того, 01.12.20 21 за матеріалами УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021120000000352 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , секретаря ради ОСОБА_6 а, виділених за результатами проведених тендерів та в подальшому укладених договорів щодо поточного ремонту систем центрального опалення закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме, здійснено заволодіння коштами місцевого бюджету на суму 150 тис.грн., виділених на ремонт систем центрального опалення у котельнях навчальних закладів у с. Велика Скельова та с. Павлівка, Олександрійського району.
Разом з цим, процесуальним прокурором прийнято рішення про об'єднання матеріалів кримінального провадження №12021120000000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та матеріалів кримінального провадження № 12021120000000352 від 01.12.2021 за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України в одне кримінальне провадження під №12021120000000275.
Так, з метою привласнення бюджетних коштів, 11.10.2021 проведено тендер на поточний ремонт і технічне обслуговування систем центрального опалення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 43 080,00 грн.
27.10.2021 проведено тендер на поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 49 999,90 грн. Цього ж дня, проведено тендер на поточний ремонт системи опалення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 49 999,90 грн.
Згідно інформації з інформаційно-аналітичного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », перемогу у тендері отримали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_3 ).
Згідно інформації з єдиного інформаційно-аналітичного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (режим доступу: ІНФОРМАЦІЯ_16 оплату за послуги виконаних робіт згідно актів виконаних робіт отримали:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 49 999,90 грн(Опл. за отр. посл. з пот. рем. систем центр. опал. в Павл.НВО; зг.акту№1 вiд 05.11.21р.; дог.№210 вiд 25.10.21р.; без ПДВ.)
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 49 999,90 грн(Опл. за отр. посл. з пот.рем. систем центр. опал. в Великскел. НВК; зг.акту№1 вiд 05.11.21р.; дог.№211 вiд 25.10.21р.; без ПДВ)
ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_3 ) - 43 080,00 грн (Опл. за пот. рем.i тех. обсл. систем центр. опал. в ОСОБА_10 ; зг.акту№1 вiд 11.10.21р.;дог.№197 вiд 11.10.21р.; без ПДВ).
Розпорядником вказаних коштів було ІНФОРМАЦІЯ_17 (нова назва: ІНФОРМАЦІЯ_18 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до висновку судової будівельно-технічноїе кспертизи №206/551-556/22-27 від 17.05.2022 встановлено завищення вартості виконаних робіт по об'єктам згідно:
-Договір №210 від 25.10.2021 - послуги з поточного ремонту (системи центрального опалення) комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Світловодськоїміської ради на суму 21 999,02 грн.;
-Договір №211 від 25.10.2021 - послуги з поточного ремонту (системи центрального опалення) комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Світловодської міської ради на суму 20 349,24 грн.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 , співзасновник та керівник ОСОБА_11 , місце зберігання реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_21 ,юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , перебуває на податковому обліку у Головному управлінні ДПС у м. Києві, ІНФОРМАЦІЯ_22 , що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_23 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 .
У тому числі 01.06.2022 у кримінальному провадженні призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», а саме щодо встановлення справжності підписів ОСОБА_11 , у офіційних документах складених за результатами виконання договорів про надання послуг.
Враховуючи, що вільні зразки підпису ОСОБА_11 , які останній виконував у документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та містяться там, є необхідними для проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у їх отриманні у якості вільних зразків підписів.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи,виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів - до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 , співзасновник та керівник ОСОБА_11 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з нею та вилучити її (здійснити їх виїмку).
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно інформації з інформаційно-аналітичного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », перемогу у тендері отримали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівником якого є ОСОБА_11 та ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_3 ).
Як вбачається з матеріалів клопотання постановою слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 01.06.2022 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України призначено судово-почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставлені питання щодо встановлення справжності підписів, виконаних ОСОБА_11 у відповідних документах (а.с. 26-29).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи необхідно одержати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю та потрібні для проведення судово-економічної експертизи, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв'язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Українитимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 , співзасновник та керівник ОСОБА_11 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали визначити до 15.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_17