Справа № 191/1227/22
Провадження № 1-кс/191/217/22
іменем України
01 липня 2022 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12021082190000179 від 24.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 05.08.2020 року між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпро), на підставі результатів тендеру, укладено договір 304(6)20УК вартістю 3161918,4 грн. на постачання ріжучого інструменту в асортименті. Поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукція супроводжувалась сертифікатами якості, зокрема сертифікатом якості №672 наданого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте, фактично отримана ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукція відрізнялась від тієї, яка була передбачена технічними умовами тендеру та укладеного договору. Так, ТУ У 30.2-35268574 - 032.2018 та ТУ У 30.2-35268574 - 031:2018, які були зазначені в сертифікаті якості на «інструмент ріжучий», не відповідають вимогам до правил побудови ТУ, що регламентуються ДСТУ - Н 1.3:2015. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило постачання інструменту невідомого походження, яке відрізняється від договірних умов, чим створило умови для нанесення збитків державному підприємству.
Під час подальшої перевірки отриманої інформації встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № 304(6)20УК від 05.08.2020 поставлено на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мітчики, плашки, свердла, фрези, інший ріжучий інструмент в асортименті, виробником яких вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 1823251,9 грн.
Як слідує з заяви посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ГУНП у Запорізькій області, мітчики, плашки, свердла, фрези та інший ріжучий інструмент, який був поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у супроводі сертифікату виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - не відповідає державним ТУ, нормам і стандартам України та є інструментом невідомого походження.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 2019 року не здійснює фінансово-господарську діяльність та ніколи не виробляв ріжучий інструмент. Також зазначає, що кінцевим беніфіциарієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є одна й та ж сама особа, а саме - ОСОБА_4 .
Подальшим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні документи (товарні накладні), які підтверджують законність придбання (походження) товару, а саме, мітчиків, свердл, плашок, фрез та іншого ріжучого інструменту в асортименті, який був поставлений на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору № 304(6)20УК від 05.08.2021 на суму 1823251,9 грн.
Крім цього встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч договору № 304(6)20УК від 05.08.2020 поставлено на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різець токарний виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » замість різця токарного виробництва ІНФОРМАЦІЯ_7 (токарні різці) на суму 395903,50 грн. Зазначені різці були повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаним фактом посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено акт службового розслідування.
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору № 304(6)20УК від 05.08.2020 поставлено на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різець токарний невідомого виробництва з сертифікатом корейського виробника ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З метою встановлення виробника різців та металоріжучого інструменту, СВ Василівського РУП потрібно отримати наступну інформацію та документи:
• номера рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 відкритих та закритих ним в установах банків за період з 01.01.2019 по сьогоднішній день;
• номера рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , відкритих та закритих ним в установах банків за період з 01.01.2019 по сьогоднішній день;
• податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по ПДВ з додатками за період з 01.01.2020 по 01.06.2021, реєстр податкових накладних з найменуваннями контрагентів та товарів, а також ІР- адреси з яких надавалася податкова звітність;
• всі наявні акти про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування, сплати податку на додану вартість та податку на прибуток при здійсненні фінансово-господарських операцій з контрагентами - постачальниками та контрагентами - покупцями за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
• накази про проведення планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
• податкові повідомлення-рішення за результатами проведених перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
• судові ухвали, рішення, постанови, оскарження та проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
• вхідна та вихідна кореспонденцію/листування із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пов'язана з результатами проведених перевірок;
• податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по ПДВ з додатками за період з 01.01.2020 по 01.06.2021, реєстр податкових накладних з найменуваннями контрагентів та товарів, а також ІР-адреси з яких надавалася податкова звітність;
• всі наявні акти про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування, сплати податку на додану вартість та податку на прибуток при здійсненні фінансово-господарських операцій з контрагентами - постачальниками та контрагентами - покупцями за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
• накази про проведення планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
• податкові повідомлення-рішення за результатами проведених перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );?
• судові ухвали, рішення, постанови, оскарження проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
• вхідна та вихідна кореспонденцію/листування із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов'язана з результатами проведених перевірок.
З метою отримання вказаних документів до ГУ ДПС у Дніпропетровській області слідчим СВ Василівського РУП в порядку ст. 93 КПК України були скеровані запити вих. №1512/80/СВ-2021 від 08.07.2021 та вих №1513/80/СВ-2021 від 08.07.2021.
Листами ІНФОРМАЦІЯ_8 вих. № 54004/6/04-36-50-18 від 27.07.2021 та вих.. № 53892/6/04-36-52-22 від 26.07.2021 відмовлено у наданні вказаних документів, з посиланням на ст. 159 КПК України.
Зважаючи на викладене, підтвердити або спростувати факт можливої поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору № 304(6)20УК від 05.08.2020 року на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару неналежної якості можливо лише після встановлення виробника зазначеного товару.
Таким чином, враховуючи той факт, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідування кримінального провадження, а також те, що тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини.
Слідчий зазначає, що іншим способом окрім отримання тимчасового доступу до вказаних документів неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння злочину, для досягнення повноти, всебічності, об'єктивності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Вважаю клопотання слідчого доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у ІНФОРМАЦІЯ_9 , є банківською таємницею.
Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 191 КК України, та з метою вилучення речей, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з вилученням їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 .
Повноваження групи слідчий у складі: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , підтверджені витягом з кримінального провадження №12021082190000179 від 24.04.2021.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Василівського РУН ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та заступникові начальника СВ Василівського РУН ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
• номерів рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , відкритих та закритих ним в установах банків за період з 01.01.2019 по сьогоднішній день;
• номерів рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , відкритих та закритих ним в установах банків за період з 01.01.2019 по сьогоднішній день;• податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по ПДВ з додатками за період з 01.01.2020 по 01.06.2021, реєстру податкових накладних з найменуваннями контрагентів та товарів, а також ІР-адресів, з яких надавалася податкова звітність;
• всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування, сплати податку на додану вартість та податку на прибуток при здійсненні фінансово-господарських операцій з контрагентами - постачальниками та контрагентами - покупцями за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
• наказів про проведення планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
• податкових повідомлень-рішень за результатами проведених перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
• судових ухвал, рішень, постанов, оскарження та проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
• вхідної та вихідної кореспонденції/листування із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пов'язана з результатами проведених перевірок;
• податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по ПДВ з додатками за період з 01.01.2020 по 01.06.2021, реєстру податкових накладних з найменуваннями контрагентів та товарів, а також ІР-адресів, з яких надавалася податкова звітність;
• всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування, сплати податку на додану вартість та податку на прибуток при здійсненні фінансово-господарських операцій з контрагентами - постачальниками та контрагентами - покупцями за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
• наказів про проведення планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
• податкових повідомлень-рішень за результатами проведених перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );?
• судових ухвал, рішень, постанов, оскарження проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
• вхідної та вихідної кореспонденції/листування із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов'язана з результатами проведених перевірок.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1