Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/892/22
Справа № 711/2965/22
06 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 винесеного у кримінальному провадженні №12021250310002008 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -,
встановив:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання мотивує тим, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який зловживаючи повноваженнями державного реєстратора, у період часу з 23.04.2021 по 24.04.2021, вніс завідомо недостовірні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо нерухомого майна розташованого за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 165,6 м.кв., тим самим здійснив незаконний перехід права із законних власників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що перебувало в спільній сумісній власності із рівною часткою 1/3 власності на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяв тяжких наслідків.
Першопочатково встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу №1904 від 23.08.2012, було реалізовано нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з №1-56 по №1-59, загальною площею 165,6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який був укладений між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 (покупці), про що 07.09.2012 було проведено державну реєстрацію прав в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_2 .
В травні 2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з позовом про витребування з чужого незаконного володіння ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , нерухоме майно загальною площею 165,6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Рішенням у справі №711/2178/17 від 14.06.2017 позовні вимоги банку були задоволенні частково: витребувано з чужого незаконного володіння ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 вищевказане нерухоме майно та повернути АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
20.11.2017 скасування державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було проведено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , одночасно з перенесенням об'єкта нерухомого майна в Реєстру прав власності на нерухоме майно. Підставою такого скасування стало рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси у справі №711/2178/17 від 14.06.2017.
Вказаному об'єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, було присвоєно реєстраційний номер 1412083171101.
Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси у справі №711/2178/17 від 14.06.2017, скасовано рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.06.2018, відповідно до якого прийняте нове рішення у справі №711/2178/17: яким в задоволені позову АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 про витребування з чужого незаконного володіння вищевказаного нерухомого майна, скасування державної реєстрації права власності та визнання відсутності права - відмовлено.
Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.06.2018, залишено в силі Постановою апеляційного суду Черкаської області від 17.09.2018 та Постановою Верховного суду від 27.06.2019.
26.10.2020 постановою Черкаського апеляційного суду, апеляційні скарги ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , задоволено частково. Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.07.2020 - скасовано та прийнято нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » правонаступник (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») до вказаних громадян про скасування державної реєстрації права власності на вищевказаний об'єкт нерухомого майна - відмовлено.
У подальшому службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи про постанову Черкаського апеляційного суду від 26.10.2020, яка вступила в законну силу, та якою Банку у позові відмовлено повністю, щодо скасування державної реєстрацій права власності та визнання права власності на нерухоме майно, загальною площею 165,6 м.кв., що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий умисел, та бажаючи заволодіти чужим майном, через невстановлену особу, у період часу з 26.10.2020 по 23.04.2021, за грошову винагороду, залучили до спільної злочинної діяльності державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . Обов'язок якого, полягав у внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, завідомо недостовірних відомостей про власника майна, тим самим здійснення незаконного переходу права власності від законного власника до Банку.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 22.04.2021 було уповноважено на представництво інтересів Банку ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а саме: вчиняти від імені Банку реєстраційні дії щодо об'єкту нерухомого майна, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 39109571101 торгівельний комплекс загальною площею 9 145,2 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Так, в період часу з 23.04.2021 о 21:08 годині державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , за заявою №45301684 представника Банку ОСОБА_12 , який діяв на підставі довіреності серії НМС №163383 від 22.04.2021, з яким діяв за попередньою домовленістю, зловживаючи своїми повноваження державного реєстратора, переслідуючи умисел незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб, всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», на підставі поданих йому завідомо недостовірних документів, які не підтверджували законність набуття права чи перехід права власності Банку на об'єкт нерухоме майно, загальною площею 165,6 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_1 , вніс о 21:39 годині в реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1412083171101 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, завідомо недостовірні відомості про власника майна, тим самим здійснив незаконний перехід права власності на нерухоме майно із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на нового власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Державний реєстратор ОСОБА_5 , не перевірив належним чином інформацію, яка міститься в Реєстрі прав власності на нерухоме майно та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, не перевірив надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи фактичним обставинам, здійснив державну реєстрацію прав власності за Банком, чим грубо порушив норми Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Крім того, в порядку ст. 31-1 Закону, реєстраційні дії на підставі судових рішень проводяться виключно на підставі рішень, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень, без подання відповідної заяви.
Також слід зауважити, що довіреність серії НМС №163383, №1036 від 22.04.2021 на підставі якої ОСОБА_12 представляв інтереси Банку, не надавала права на вчинення будь-яких дій, в тім числі реєстраційних, відносно реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна 1412083171101, а саме: нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс АДРЕСА_2 , оскільки вказаною довіреністю ОСОБА_12 надано було право на представництво інтересів Банку щодо об'єкту нерухомого майна, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 39109571101 торгівельний комплекс загальною площею 9 145,2 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_1 , що являються різними об'єктами нерухомого майна.
27.07.2021 ОСОБА_6 оскаржила рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , про державну реєстрацію права та їх обтяжень №57840398 від 23.04.2021 до Міністерства юстиції України, яке наказом №3138/5 від 06.09.2021, скаргу ОСОБА_6 задовольнило і оскаржене рішення цього державного реєстратора скасувало.
Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 з розгляду скарг та рішень, дії або бездіяльність державного реєстратора від 02.09.2021 встановлено, що відповідно до пошуку заяв в базі даних про реєстрацію заяв та запитів від 23.04.2021 №254232106, сформованого державним реєстратором ОСОБА_5 , перед прийняттям оскаржуваного рішення Колегією встановлено наявність рішень судів про заборону вчинення реєстраційних дій №21680072 від 31.03.2017 та №35113416 від 23.07.2019, щодо нежитлових приміщень торгівельного комплексу офіс №1.
Таким чином, державним реєстратором ОСОБА_5 прийняте рішення з порушенням вимог пунктів 1, 2 ч. 3 ст. 10, абзацу 6 ч. 5 ст. 12, абзацу 1 ч. 9 ст. 18, пунктів 4, 5 ч.ч. 1, 2 ст. 24, ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 27 Закон, а також абзацу 1 п. 12 Порядку, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Окрім цього, державному реєстратору ОСОБА_5 на підставі допущених грубих порушень Закону, з урахуванням його характеру та наслідків, яке фактично призвело до порушення прав ОСОБА_6 , було анульовано доступ до держаного Реєстру прав.
На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебквають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які підтверджують виникнення права власності на об'єкт нерухомого майна, а саме: нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 загальною площею 165,6 м. кв., що розташоване за адресою АДРЕСА_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1412083171101 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, матеріалів претензійно-позовної справи на нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 загальною площею 165,6 м. кв., що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , довіреності на представництво інтересів Банку, документів, які були подані представником банку ОСОБА_12 державному реєстратору ОСОБА_5 для здійснення переходу права на майно, копії наказів на призначення та звільнення з посади голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , посадової інструкції що функціональних обов'язків, протоколів Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколів загальних Зборів учасників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2022, відомості про начальника та працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2022, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами встановити об'єктивну істину у справі, окрім як за допомогою цих документів є неможливим.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв'язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -
Ухвалив:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 , а саме до:
?рішення Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №14 від 29.08.2013;
?протоколу №2 засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.02.2014;
?виписки з облікової політики банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписку з кредитної політики банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
?виписки з книги відкритих рахунків по ПП « ОСОБА_15 » за період з 01.11.2007 по 15.02.2014;
?розшифровки передавального балансу від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
?довідки щодо заборгованості ПП « ОСОБА_15 » станом на 15.10.2019 та станом на 01.07.2020;
?документів, які підтверджують виникнення права власності на об'єкт нерухомого майна, а саме: нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 загальною площею 165,6 м. кв., що розташоване за адресою АДРЕСА_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1412083171101 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
?матеріалів претензійно-позовної справи на нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 загальною площею 165,6 м. кв., що розташоване за адресою АДРЕСА_1 ;
?довіреності №1036 від 22.04.2021, якою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), уповноважено ОСОБА_12 , на представництво інтересів Банку;
?документів, які були подані 23.04.2021 представником Банку ОСОБА_12 державному реєстратору ОСОБА_5 для здійснення переходу права на об'єкт нерухомого майна, а саме: нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 загальною площею 165,6 м. кв., що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1412083171101 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
?копії наказів на призначення та звільнення з посади голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , посадової інструкції що функціональних обов'язків;
?протоколів Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколів загальних Зборів учасників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2022,
?відомостей про начальника та працівників юридичного відділу, управління чи департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2022.
з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копіях вказаних документів.
Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1