Справа № 524/3101/22
Провадження № 1-кс/524/1205/22
30 червня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12022170500000687 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів було обґрунтовано тим, що ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи умисел на невиконання рішення суду, 19.11.2021, 08.12.2021 та 09.12.2021 відкрито банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим вчинено перешкоди для виконання рішення суду шляхом відкриття рахунків у інших банках, не зважаючи на накладений приватним виконавцем арешт.
В ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення факту відкриття нових рахунків, встановлення факту здійснення господарської діяльності з використанням вказаних банківських рахунків та встановлення осіб, які здійснювали відкриття рахунків у вказаних банківських установах, а також встановлення інших причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до банківських документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять дані про проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких слідчий просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Разом із тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не було належним чином обґрунтовано те, що інформація про рух коштів по рахункам осіб, що оформили (відкрили) рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя частково задовольняє клопотання.
Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12022170500000687 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків клієнта банку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити копії: інформації про власників рахунків(їх повні анкетні дані та засоби зв'язку); заяв про відкриття поточного рахунку; договорів про надання банківських послуг.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 30.08.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Діна АНДРІЄЦЬ