Справа № 144/544/22
Провадження № 1-кс/144/151/22
06.07.2022 смт. Теплик
Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Теплик клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42020020190000083 від 06.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-
Клопотання слідчого відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді, передано на розгляд судді ОСОБА_1 23.06.2022.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків:
В клопотанні зазначено про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій статутних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов'язати службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до статутних документів організації з можливістю зробити з них копії.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020020190000083 від 06.11.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України. Оскільки було виявлено можливі ознаки зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, виконуючим обов'язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поставки на загальну суму 2400000,00 грн., оскільки під час укладання договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував (та перебуває на данин час в процедурі розпорядження майном та у стані стійкої фінансової неплатоспроможності.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення Теплицьким відділом Бершадської місцевої прокуратури у Вінницькій області 06.11.2020 внесено до ЄРДР за № 42020020190000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування було встановлено, що в провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває справа № 15/109-10 про банкрутство підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, в межах справи про банкрутство, розглядався спір за позовною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості в розмірі 1 561 437,06 грн. за договором поставки кукурудзи № 15/02/19/1 від 15.02.2019.
Рішенням Суду від 15.06.2020 задоволено зустрічну позовну заяву Мінекономіки, договір визнано недійсним.
В той же час, представником Підприємства в судовому засідання було визнано суму боргу за Договором, у зв'язку з чим, суд стягнув з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 391 488,00 грн. боргу, 114 214,55 грн. пені, 22 585,41 грн. судового збору, 75 284,68 грн. витрат на професійну правничу допомогу, 3 857,20 грн. транспортних витрат.
Перебуваючи в процедурі розпорядження майном та за наявності стійкої фінансової неспроможності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір поставки кукурудзи №15/02/19/1 від 15.02.2019 на загальну суму 2 400 000,00 грн. за відсутності можливості виконати грошові зобов'язання за господарським Договором, без погодження такого Договору з розпорядником майна.
Більше того, укладаючи Договір, сторонами не дотримано положень ГК України, ЦК України щодо визначення предмету Договору , якісних характеристик товару, який поставлявся. При визначенні якісних характеристик кукурудзи, сторони керувались Національним стандартом ДСТУ 3768-2010, положення якого застосовуються виключно для пшениці, що ставить під сумнів факт укладення Договору, а відповідно і саму поставку кукурудзи Боржнику.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 15 лютого 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 18.10.2017 року, було укладено договір поставки № 15/02/19/1.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій статутних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 вважає, що надання тимчасового доступу до копій статутних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне, оскільки вказані документи можуть бути використані як речовий доказ для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.
В судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_3 , підтримала клопотання, просить надати тимчасовий доступ до копій статутних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов'язати службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до статутних документів організації з можливістю зробити з них копії. Вказала, що документи, до яких просить отримати тимчасовий доступ, відносяться до речей, які не містять охоронювану законом таємницю.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений в установленому порядку, про поважність причини своєї неявки до суду не повідомив, його неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України - у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з начальником Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_6 відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а саме у ньому вказано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження подано клопотання, яке відповідає ст. 160 КПК України, а також доведено, що документи, до яких необхідно отримати доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій статутних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до статутних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю зробити з них копії.
Строк дії ухвали один місяць до 07 серпня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя