Справа № 686/11827/22
Провадження № 1-кс/686/5564/22
24 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022240000000219,
22.06.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту привласнення бюджетних коштів групою осіб протягом 2018-2020 років, які були виділені на проведення реконструкції та модернізації приміщень однієї з шкіл Хмельницької області.
Так, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » шляхом завищення очікуваної вартості предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В) привласнили бюджетні кошти, які були виділені на проведення реконструкції та модернізації приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» у 2018-2020 роках.
17.12.2018 було укладено Договір про закупівлю робіт №208між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 на суму 13 609 155,60 грн. Предметом вказаного договору є будівельно-монтажні роботи «Реконструкція та модернізація приміщень Жердянськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа».
11.09.2020 було укладено Договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти №125 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 на суму 3 425 148,60 грн. Предметом вказаного договору є додаткові роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об'єкт будівництва «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» (додаткові роботи).
Для підтвердження або спростування факту привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів, виділених на проведення реконструкції та модернізації приміщень Жердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_2 , в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» у 2018-2020 роках, необхідні оригінали документів щодо виконання вказаних робіт, їх оплати, копії тендерної документації щодо закупівлі вказаних послуг, копій установчих документів та наказів про призначення посадових осіб. Документи щодо виконання вказаних робіт та їх оплати необхідні саме в оригіналах, оскільки на підставі вказаних документів буде проведено будівельно-технічну експертизу та в подальшому судово-економічну експертизу, які визначать розмір збитку, завданого в наслідок вчинення кримінального правопорушення.
Статтею 242 ч. 2 п. 6 КПК України зобов'язано сторону обвинувачення забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, заподіяного кримінальним правопорушенням.
Враховуючи, що вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для визначення яких необхідно здійснити ряд досліджень на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки та будівництва з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.
Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, для встановлення осіб, які підписували та посвідчували документи, на підставі яких в подальшому перераховано грошові кошти на рахунок ПП « ОСОБА_5 ». Тому, окрім оригіналів документів щодо проведення реконструкції та модернізації приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , які будуть досліджуватися, необхідні оригінали документів із вільними зразками підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 та зразками відтиску кліше печатки вказаної селищної ради та підприємства.
13.06.2022 слідчий в даному кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В клопотанні слідчий зазначила, що для проведення будівельно-технічної експертизи та судово-економічної експертизи необхідні оригіналипроектної, технічної та виконавчої документації по проведенню робіт «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа», та для проведення почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів, які містять зразки підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та директора ПП « ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 .
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення основних видів експертиз необхідні оригінали документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 27 КПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених Кодексом. Оскільки розгляд справи у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, суд вважає за можливе проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення документів (належним чином завірених копій) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- оригінали проектної, технічної та виконавчої документації по проведенню робіт «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа», а саме Договору про закупівлю робіт №208 від 17.12.2018, Договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти №125 від11.09.2020, додаткових угод до них, платіжних доручень, проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частини), договірну ціну до Договору, первинну звітну і виробничу Документацію: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (ф. №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБЗ), договору на здійснення технічного нагляду, акти приймання передачі виконаних робіт по вказаному договору, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, декларації про початок виконання будівельних робіт на об'єкт, декларації про готовність об'єкта до експлуатації на вказаний об'єкт, а також інші документи, які стосуються виконання робіт «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 »;
- копії паспортів бюджетних програм, пов'язаних з проведенням робіт «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа»;
- копії звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фонду (ф.2д, 2м, ф.4-3д, 4-3м) за 2018, 2019, 2020 роки ІНФОРМАЦІЯ_1 за Кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КПКВК) 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, ПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)), КПКВК 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку»;
- копії документів, які підтверджують створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діяв в 2018-2020 роках;
- копій тендерної документації закупівлі «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» (Ідентифікатор закупівлі: UA-2018-11-14-000263-b);
- копій тендерної документації закупівлі «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» (додаткові роботи) (Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-08-31-005567-b);
- копій положення ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказу про призначення на посаду начальника вказаного відділу, посадові обов'язки начальника;
- оригінали документів (окрім документів щодо «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» (додаткові роботи), які містять відтиски печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )(не менше 10 шт.);
- оригінали документів (окрім документів щодо «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» (додаткові роботи), які містять зразки підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 (не менше 10 шт.);
- оригінали документів (окрім документів щодо «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» (додаткові роботи), які містять відтиски печатки ПП « ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (не менше 10 шт.);
- оригінали документів (окрім документів щодо «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» (додаткові роботи), які містять зразки підпису директора ПП « ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (не менше 10 шт.).
Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 24 липня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1