Справа 127/12989/22
Провадження 1-кс/127/5435/22
29 червня 2022 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020020000000164 від 15.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , є державним сільськогосподарським статутним суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює дослідну, господарську та комерційну діяльність з метою досягнення економічних результатів та одержання прибутку, діє на основі державної форми власності, як самостійний суб'єкт господарювання та є юридичною особою. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Майно господарства є державною власністю. Директор та головний бухгалтер підприємства несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення оперативного та бухгалтерського обліку і статистичної звітності результатів виробничо-фінансової та іншої господарської діяльності.
Згідно статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безоплатна передача майна, яке знаходиться на балансі Господарства на баланс іншої наукової установи, організації, підприємств, які перебувають у віданні Академії, здійснюються з дозволу Академії та в установленому законом порядку. Господарству заборонено без Президії Академії безоплатно передавати в будь-якій формі закріплене за ним державне майно іншим установам, організаціям, підприємствами, а також громадянам.
Так, 05.04.2020 директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_5 з листом про дозвіл на придбання легкового автомобіля TOYOTA CAMRY для службових роз'їздів. За наслідками розгляду даного листа, 06.04.2020 ОСОБА_3 отримала позитивну відповідь. 14.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »! в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір купівлі-продажу вживаного автомобіля
Згідно договору купівлі-продажу, продавець зобов'язується поставити та передати покупцю товар протягом 5 (п'яти) календарних днів. Даний автомобіль TOYOTA CAMRY був придбаний, але на бухгалтерський облік як основні засоби не поставлений, жоден працівник ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище зазначений автомобіль не бачив і хто ним користувався повідомити не можуть, акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) не складався.
Як встановлено у ході слідства даний автомобіль TOYOTA CAMRY поставлений на бухгалтерський облік як основні засоби у вересні 2020 року та дооцінений в жовтні 2020 року на суму 103637 (сто три тисячі шістсот тридцять сім) гривень з ПДВ, так як проводились ремонтні роботи згідно актів виконаних робіт.
Надалі, директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 безпідставно передала автомобіль TOYOTA CAMRY для власного користування начальнику управління наукового забезпечення інноваційно- інвестиційного розвитку експериментальної бази ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 та з метою приховати факт відсутності автомобіля TOYOTA CAMRY на підприємстві, 15.01.2021 року директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 викликала з відпустки інспектора з кадрів ОСОБА_5 та надала ксерокопію заяви на прийняття на посаду водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Інспектор з кадрів по вказівці ОСОБА_3 виготовила наказ № 1/а від 04.01.2021 року. Після чого головний економіст ОСОБА_7 надала в кадри скановані копії документів ОСОБА_6 (паспорт, ІПН, права водія, заяву), даного працівника інспектор кадрів ніколи не бачив та не знає.
В ході проведення слідчих та розшукових дій по даному факту, встановлено, що з метою приховання істини, щодо місця перебування автомобіля TOYOTA CAMRY, 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , секретар ОСОБА_8 по вказівці директора ОСОБА_3 підробила ряд наказів, щодо відрядження автомобіля до м. Київ разом з водієм ОСОБА_6 хоча насправді, ні водія ні автомобіля ніхто з працівників не знає та не бачив.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВЗІСД ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_9 в ході проведення комплексу заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження автомобіля, стало відомо, що автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 знаходиться в м. Києві та жодного разу не був на території ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене вище, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення винних осіб та кваліфікації вчиненого діяння, проведення ряду почеркознавчої експертиз, оскільки є підстави вважати, що деякі документи, що стосуються передачі та відряджання автомобіля до ІНФОРМАЦІЯ_8 , підроблялись з метою ухилення від кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Документи на підстав яких 06.08.2020 здійснювалась перереєстрація транспортного засобу TOYOTA CAMRY, 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 у тому числі договори, заяви, звіти/ висновки про технічне обстеження автомобіля, копії паспортів, індивідуальні податкові номери, доручення сторін, квитанції про сплату податків та зборів.
Слід зазначити, що Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1988, затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково- методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі вище викладеного, тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.
Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також, що по провадженню призначено експертизу.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи на підстав яких 06.08.2020 здійснювалась перереєстрація транспортного засобу TOYOTA CAMRY, 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 у тому числі договори, заяви, звіти/ висновки про технічне обстеження автомобіля, копії паспортів, індивідуальні податкові номери, доручення сторін, квитанції про сплату податків та зборів.
В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя