Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/2800/22
Провадження № 1-кс/711/836/22
29.06.2022 м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 12021250000000382, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 12021250000000382, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що відповідно до заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » влітку 2020 року, шляхом засівання сільськогосподарськими культурами були самовільно зайняті ряд земельних ділянок в адміністративних межах с. Потоки Катеринопільського району, в тому числі земельні ділянки земель резервного фонду сільськогосподарського призначення з кадастровими номерами 712228000:03:001:0267, площею 119,6496 га та № 712228000:03:001:0266, площею 16,8744 га. Встановлено, що у 2020 році був здійснений поділ зазначених земельних ділянок на 70 земельних ділянок, площею до 2 га та їх передача у власність громадян. При цьому, 29.04.-30.04.2021 в ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені 69 громадян України, яким у подальшому були передані у власність земельні ділянки, площею до 2 га, складені та посвідчені державним нотаріусом ОСОБА_5 , довіреності на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Предметом довіреностей стали всі питання, пов'язані з приватизацією, оформленням в установленому порядку права власності, реєстрації, виділення, розпорядження та здійснення інших дій стосовно земельної ділянки, площею в межах безоплатної приватизації. У подальшому дані земельні ділянки у вересні-жовтні 2020 року були продані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При цьому, допитана у ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показала, що вона підписувала заяви до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га з кадастровим номером 7122286000:03:001:0279. Дану заяву вона підписала в офісі нотаріальної контори, розташованої на перехресті вул. Смілянська та вул. Хрещатик у м. Черкаси за 1000 грн. Мети отримати земельну ділянку у власність не мала.
Встановлено, що сума одного договору купівлі-продажу земельної ділянки становила 19 849 грн. Загальна вартість придбаних ОСОБА_8 земельних ділянок склала 1 369 581 грн. При цьому, у ході допиту ОСОБА_8 повідомила, що є пенсіонеркою, офіційно не працює. Останнє викликає сумніви в тому, що ОСОБА_8 являється реальним вигодоотримувачем за результатом укладення вказаних угод, а кошти для придбання земельних ділянок могли бути надані третіми особами, що можуть бути безпосередньо причетними до сільськогосподарського використання земель історико-культурного призначення.
Ініціатор клопотання вказує, що з метою повного неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, джерел отримання коштів ОСОБА_8 для придбання земельних ділянок в адміністративних межах с. Потоки Катеринопільського району Черкаської області, виникла необхідність в отриманні інформації про одержані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за період з 01.01.2005 по 31.12.2020. Дана інформація дозволить підтвердити, чи спростувати наявність у ОСОБА_8 достатньої суми коштів для укладення договорів купівлі-продажу вказаних 69 земельних ділянок, а також встановити реальних вигодоотримувачів за результатами укладення зазначених угод, які можуть бути безпосередньо причетними до сільськогосподарського використання земель історико-культурного призначення.
Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначено, у кримінальному провадженні на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 направлявся лист з метою отримання вказаної інформації в порядку ст. 93 КПК України, однак володільцем документів у її наданні було відмовлено у зв?язку з віднесенням такої інформації до охоронюваної законом таємниці, відповідно до ст. 162 КПК України.
Враховуючи викладене вище, а також з метою забезпечення, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл тимчасовий доступ до зазначених вище документів. Крім того, слідчий просить розглянути вказане клопотання за відсутності особи, у володіння якої перебувають документи, що підлягають вилученню.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Разом з тим, 29.06.2022 слідчий ОСОБА_3 подав до суду письмову заяву від 29.06.2022, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності, без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.
Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021250000000382 від 20.04.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане дане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 197-1, ч. 1 ст. 388 КК України.
Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до документів, які містять інформацію про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, отриманих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2005 по 31.12.2020, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення (виїмки) завірених належним чином їх копій, враховуючи необхідність таких документів для їх дослідження.
Слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 12021250000000382 від 20.04.2021 неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.
Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021250000000382 від 20.04.2021, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, у частині тимчасового доступу до документів, котрі містять конфіденційну інформацію, з можливістю подальшого вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , є виправданими, а тому клопотання у цій частині підлягає до задоволення.
Разом з тим, як зазначено слідчим у прохальній частині поданого клопотання, він, зокрема, просить зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати зазначені у клопотанні документи (інформацію), проте, частиною другою статті 131 КПК України визначено вичерпний перелік заходів забезпечення кримінального провадження, до якого не входить: «зобов'язання вчинити певні дії».
Слід зазначити, що «зобов'язання вчинити певні дії» не відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, а отже КПК України не передбачає права слідчого, прокурора на звернення до слідчого судді з таким клопотанням.
Згідно з ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Одним з елементів цього засадничого принципу є доступ до правосуддя, забезпечений незалежними та неупередженими судами.
Як зазначалося вище, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи. Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов'язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.
Однак, навіть при найширшому розумінні ролі слідчого судді, неможливо узгодити з нею право слідчого судді розширювати - порівняно із законодавством - повноваження державних органів і посадовців. Слідчий суддя може лише обмежити у конкретному випадку, виходячи з обставин справи, використання вже наданих їм законом повноважень.
Таким чином, в іншій частині клопотання слід відмовити, зокрема, у частині прохання слідчого про зобов'язання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати зазначені у клопотанні документи (інформацію).
Слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов'язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, які містять інформацію про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, отриманих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2005 по 31.12.2020, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення (виїмки) завірених належним чином копій цих документів, з метою їх дослідження.
В іншій частині відмовити.
Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 28.07.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1