Справа № 489/1461/22
кримінальне провадження
№1-кс/489/544/22
01 липня 2022 р. м. Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022153040000225 від 22.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом під приводом прохання допомоги грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 31000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_3 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації щодо:
- номерів карт/рахунків відкритих на ОСОБА_3 ;
- руху грошових коштів на банківських картах/рахунках ОСОБА_3 за 22.02.2021, а саме з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів та анкетні дані осіб власників рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів;
- чи належить банківський рахунок НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якщо так, то надати копії документів та відомостей щодо власника даного рахунку.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Матеріали клопотання не містять даних про те, що картка № НОМЕР_1 була видана саме АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Більш того, дізнавачем в клопотанні ставиться питання про належність вказаного рахунку зазначеній юридичній особи, хоча обов'язок доведення наявності достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, покладається саме на сторону кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням.
Крім того, дізнавачем не обґрунтовано необхідності отримання інформації щодо рахунків та карт, відкритих на потерпілого.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, доступ до яких він просить надати, а також те, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання дізнавача необхідно відмовити.
Керуючись ст. 163, ст. 164 КПК України,
В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя