Справа № 727/5123/22
Провадження № 1-кс/727/1562/22
29 червня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12022260000000111 від 15.04.2022 року),
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що невстановлена особа, представившись службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , 05.04.2022 шахрайським шляхом, під приводом продажу дизельного пального «EURO-5», заволоділа коштами Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 500 тис. грн.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по якому відповідно до виписки по рахунку здійснювалися операції в період часу з 03.03.2022 по 30.03.2022.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до юридичної справи з оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення переліку осіб, які мали право розпорядження рахунком, а також отриманні інформації про ІР-адреси з яких було здійснення вхід в систему електронного банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 03.03.2022 по 30.03.2022.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:до юридичної справи з оформлення рахунку IBANUA983808050000000026000767192ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації щодо ІР-адрес з яких здійснювався вхід в систему електронного банкінгу при вчиненні операцій з коштами по рахунку НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 03.03.2022 по 30.03.2022.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1