печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13702/22-к
Примірник № ___
17 червня 2022 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої
знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 12019100010001338 від 20.02.2019 року, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з Прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів щодо СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, які містять: інформацію про доходи; інформацію щодо відкритих в банківських установах рахунків; розмір сплачених податків до Державного та місцевих бюджетів, в тому числі всіх форм додатків податкової декларації з ПДВ з указанням всіх повних відомостей щодо контрагентів; відомості щодо засновників, кінцевих бенефіціарів, директорів (керуючих), бухгалтерів; кількість найманих працівників, їх повні анкетні дані, враховуючи РНОКПП із зазначенням суми виплаченого доходу (заробітної плати, дивідендів, інших виплат) з 01.01.2010 року по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх належним чином завірені копії.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100010001338 від 20.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років співробітники юридичної особи « ОСОБА_5 », шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи майном громадянина Канади ОСОБА_6 у особливо великих розмірах, за наступних обставинах.
Так, громадянин Канади ОСОБА_6 є власником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованої на Багамських островах, менеджером якої являється Швейцарська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить частка в розмірі 50% у статутному фонді компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Іншою часткою в розмірі 50 % статутного фонду зазначеної компанії володіє ОСОБА_7 .
Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє часткою в розмірі 100% статутного капіталу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У свою чергу, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » володіє часткою в розмірі 67,3% в статутному капіталі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Cyprus. Іншою часткою в розмірі 32,7% в статутному капіталі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » володіє компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_8 (володіє часткою в розмірі 100% статутного капіталу).
В 2012 році ОСОБА_9 , який був партнером по бізнесу потерпілого Фероза Кармалі, повідомив, останньому, що на території України існує велика ймовірність рейдерського захоплення підприємств, у зв'язку із чим необхідно виготовити довіреність від керівника « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Cyprus, відповідно до якої будь-які рішення щодо вчинення юридично значимих дій по відношенню до суб'єктів господарювання, які належать вказаному нерезиденту, можуть вважатись правомочними за умови підписання рішення будь-ким із осіб, включених до трьох груп, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_9 - ОСОБА_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 - ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 .
У період з 2012 року по 2015 роки між ОСОБА_9 та Ферозом Кармалі виник ряд спорів щодо фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств, а також розподілу прибутку, у зв'язку із чим в 2015 році ОСОБА_6 звернувся до представників АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (здійснювали юридичний супровід його фінансово-господарської діяльності) з проханням перевірити право власності ОСОБА_14 на суб'єкти господарювання, які були придбані на території України. Від адвоката ОСОБА_15 ОСОБА_10 дізнався, що вищезазначені, зареєстровані на території України підприємства без його згоди перереєстровані на інших осіб, які являються родичами та знайомими ОСОБА_9 , а кінцевим бенефіціаром вказаних підприємств є сам ОСОБА_9 .
В січні 2019 року ОСОБА_6 прибув до офісу АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де ОСОБА_15 та ОСОБА_16 повідомили, що відсутні які-небудь документи, які підтверджують його відношення до фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_17 3А», ПП « ОСОБА_18 », ПП « ОСОБА_19 », ПП « ОСОБА_17 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». У зв'язку із цим ОСОБА_9 (зі слів ОСОБА_15 та ОСОБА_20 ) запропонували Кармалі Ферозу отримати грошові кошти в сумі 850 000 (вісімсот п'ятдесят тисяч) доларів США в якості відступних та у подальшому не втручався в діяльність вказаних підприємств, незважаючи на те, що той інвестував у них грошові кошти на суму близько 5 000 000 доларів США. Частина вказаної суми могла бути передана земельними ділянками, а частина - грошовими коштами, які повинні бути виплачені протягом чотирьох років. При цьому, в юристів були сумніви, що ОСОБА_9 буде виконувати свої зобов'язання.
Однак, основною умовою передачі грошових коштів та земельних ділянок, ОСОБА_9 зазначив необхідність підтвердження Ферозом Кармалі, що він надавав згоду на вчинення правочинів відносно ПП « ОСОБА_17 3А», ПП « ОСОБА_18 », ПП « ОСОБА_19 », ПП « ОСОБА_19 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Тобто, ОСОБА_10 повинен був підтвердити, що всі правочини, вчинені ОСОБА_9 відносно вказаних суб'єктів господарювання, здійснені з його згоди.
07.07.2019 року Кармалі Ферозу на електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 від особи, яка зареєструвалась під іменем ОСОБА_21 з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_17 , надійшло повідомлення, в якому його просять прийняти умови, зазначені в січні 2019 року та забрати заяву з поліції. У випадку невиконання вказаної умови, невстановлена особа погрожувала повідомити податкові органи Великобританії та Канади про факти ухилення від сплати податків.
Ураховуючи вище зазначене, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про доходи за період з 01.01.2013 року по теперішній час; інформації щодо відкритих в банківських установах рахунків; розміру сплачених податків до Державного та місцевих бюджетів, в тому числі всіх форм додатків податкової декларації з ПДВ з указанням всіх повних відомостей щодо котрагентів; відомостей щодо засновників, кінцевих бенефіціарів, директорів (керуючих), бухгалтерів; кількості найманих працівників, їх повні анкетні дані, враховуючи РНОКПП із зазначенням суми виплаченого доходу (заробітної плати, дивідентів, інших виплат) за зазначений період часу, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх належним чином завірені копії.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої пребуває майно.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100010001338 від 20.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років співробітники юридичної особи « ОСОБА_5 », шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи майном громадянина Канади ОСОБА_6 у особливо великих розмірах.
В 2012 році ОСОБА_9 , який був партнером по бізнесу потерпілого Фероза Кармалі, повідомив, останньому, що на території України існує велика ймовірність рейдерського захоплення підприємств, у зв'язку із чим необхідно виготовити довіреність від керівника « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Cyprus, відповідно до якої будь-які рішення щодо вчинення юридично значимих дій по відношенню до суб'єктів господарювання, які належать вказаному нерезиденту, можуть вважатись правомочними за умови підписання рішення будь-ким із осіб, включених до трьох груп, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_9 - ОСОБА_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 - ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 .
У період з 2012 року по 2015 роки між ОСОБА_9 та Ферозом Кармалі виник ряд спорів щодо фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств, а також розподілу прибутку, у зв'язку із чим в 2015 році ОСОБА_6 звернувся до представників АО « ОСОБА_5 » (здійснювали юридичний супровід його фінансово-господарської діяльності) з проханням перевірити право власності ОСОБА_14 на суб'єкти господарювання, які були придбані на території України. Від адвоката ОСОБА_15 ОСОБА_10 дізнався, що вищезазначені, зареєстровані на території України підприємства без його згоди перереєстровані на інших осіб, які являються родичами та знайомими ОСОБА_9 , а кінцевим бенефіціаром вказаних підприємств є сам ОСОБА_9 .
Основною умовою передачі грошових коштів та земельних ділянок, ОСОБА_9 зазначив необхідність підтвердження Ферозом Кармалі, що він надавав згоду на вчинення правочинів відносно ПП « ОСОБА_19 », ПП « ОСОБА_18 », ПП « ОСОБА_19 », ПП « ОСОБА_19 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
За таких обставин, документи щодо СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять інформацію про доходи; інформацію щодо відкритих в банківських установах рахунків; розмір сплачених податків до Державного та місцевих бюджетів, в тому числі всіх форм додатків податкової декларації з ПДВ з указанням всіх повних відомостей щодо контрагентів; відомості щодо засновників, кінцевих бенефіціарів, директорів (керуючих), бухгалтерів; кількість найманих працівників, їх повні анкетні дані, враховуючи РНОКПП із зазначенням суми виплаченого доходу (заробітної плати, дивідендів, інших виплат) з 01.01.2010 року по дату винесення ухвали, мають значення для розслідування кримінального провадження та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , становлять комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а також, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 12019100010001338 від 20.02.2019 року - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи кримінальному провадженні № 12019100010001338 від 20.02.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про доходи за період з 01.01.2013 року по теперішній час; відкриті в банківських установах рахунки; розмір сплачених податків до Державного та місцевих бюджетів, в тому числі всіх форм додатків податкової декларації з ПДВ з указанням всіх повних відомостей щодо котрагентів; відомостей щодо засновників, кінцевих бенефіціарів, директорів (керуючих), бухгалтерів; кількість найманих працівників, їх повні анкетні дані, враховуючи РНОКПП із зазначенням суми виплаченого доходу (заробітної плати, дивідентів, інших виплат) за зазначений період часу, з можливістю ознайомитись та зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).
Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/13702/22-к
Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 .
Копія-1 - ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 .
17.06.2022 року