Провадження №1-кс/337/430/2022
ЄУН № 337/1411/22
01 липня 2022 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2022 року за № 12022087070000235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022087070000235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 28.04.2022 р. до чергової частини ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману вмовила ОСОБА_5 здійснити підтвердження цифрових комбінацій, які надходили на номер мобільного телефону потерпілої, після чого з рахунку останньої було списано грошові кошти у сумі 14000 грн.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12022087070000235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
28.04.2022 було подано заяву ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення щодо списання грошових коштів з її карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 28.04.2022 року близько 11:15 години знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вмовив гр. ОСОБА_5 ввести чотири коди підтвердження входу на її банківський рахунок, після чого остання перейшла за посиланням та з її картки було списано грошові кошти у сумі 14000 грн.
Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню потерпілою було визнано ОСОБА_5 та надано виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00071475209 від 25.10.2021 за період 28.04.2022 - 28.04.2022.
16.05.2022 р. отримано ухвалу слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5
13.06.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 16.05.2022 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 28.04.2022 гроші були перераховані на картковий рахунок - НОМЕР_2 , який згідно рапорту старшого інспектора з особливих доручень ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ емітовано в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлено де і ким були зняті кошти з банківської карти ОСОБА_5 .
Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
1.матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "», у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 10 години 00 хвилин 28.04.2022 р. по 14 годину 00 хвилин 28.04.2022 р.
3. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з'єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему за період з 10:00 години 28.04.2022 по 13:00 годину 28.04.2022.
4. Номеру телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процес заволодіння грошима потерпілої, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії по рахункам карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 10 години 00 хвилин 28.04.2022 р. по 14 годину 00 хвилин 28.04.2022 р.
В судове засідання начальник СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.
В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки.
На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022087070000235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 28.04.2022 р. до чергової частини ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману вмовила ОСОБА_5 здійснити підтвердження цифрових комбінацій, які надходили на номер мобільного телефону потерпілої, після чого з рахунку останньої було списано грошові кошти у сумі 14000 грн.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12022087070000235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
28.04.2022 було подано заяву ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення щодо списання грошових коштів з її карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 28.04.2022 року близько 11:15 години знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вмовив гр. ОСОБА_5 ввести чотири коди підтвердження входу на її банківський рахунок, після чого остання перейшла за посиланням та з її картки було списано грошові кошти у сумі 14000 грн.
16.05.2022 р. отримано ухвалу слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5
13.06.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 16.05.2022 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 28.04.2022 р. гроші були перераховані на картковий рахунок - НОМЕР_2 , який згідно рапорту старшого інспектора з особливих доручень ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ емітовано в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілої та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : до
1.Матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "», у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 10 години 00 хвилин 28.04.2022 р. по 14 годину 00 хвилин 28.04.2022 р.
3. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з'єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему за період з 10:00 години 28.04.2022 р. по 13:00 годину 28.04.2022 р.
4. Номеру телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов'язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.
Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв'язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме до:
1.Матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "», у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 10 години 00 хвилин 28.04.2022 р. по 14 годину 00 хвилин 28.04.2022 р.
3. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з'єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему за період з 10:00 години 28.04.2022 по 13:00 годину 28.04.2022.
4. Номеру телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер), що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілої неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-
клопотання начальника СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2022 року за № 12022087070000235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії в електронному або паперовому вигляді,а саме до:
1.Матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "», у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 10 години 00 хвилин 28.04.2022 р. по 14 годину 00 хвилин 28.04.2022 р.
3. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з'єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему за період з 10:00 години 28.04.2022 по 13:00 годину 28.04.2022.
4. Номеру телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер), які перебувають у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 30 липня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
01.07.2022