С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;
вул. Полковника Шутова, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08
e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua
Код ЄДРПОУ: 02896762
Провадження 1-кс/760/2458/22
В справі 760/7478/22
І.Вступна частина
29 червня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №42022110000000026, відомості про яке внесено 28.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
ІІ. Мотивувальна частина
До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №42022110000000026, відомості про яке внесено 28.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме: договори №№80.1-14/1-24, 80.1-14/1-25, 80.1-14/1-28, 80.1-14/1-29 та 80.1-14/1-30, додатки до них, а також додаткові угоди, в тому числі акти приймання-здачі виконаних робіт (послуг), довідки за звітні місяці на підставі яких ДП МА «БОРИСПІЛЬ» виставляло рахунок за надані послуги за звітний місяць, а також актів проведених обмірів торгівельних площ, якими користувалося ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД», актів взаєморозрахунків між ДП МА «БОРИСПІЛЬ» і ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» за підтримання в належному стані території, прилеглої до орендованого майна, використання мереж освітлення території аеропорту, обслуговування внутрішньо портових доріг та під'їзних шляхів, забезпечення приміщень загального користування, первинна бухгалтерська документація, щодо формування податкових зобов'язань та податкових кредитів ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» в період з 01.01.2019 по теперішній час, фінансові звіти ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД», які подавались до органів ДФС, інші документи щодо взаємовідносин між ДП МА «БОРИСПІЛЬ» та ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» по договорам №№80.1-14/1-24, 80.1-14/1-25, 80.1-14/1-28, 80.1-14/1-29 та 80.1-14/1-30.
Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , слідчий зазначає наступне.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП МА «БОРИСПІЛЬ» починаючи з 01.03.2020 при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» ухилялися від сплати частини чистого прибутку (доходу), що відраховується державним унітарним підприємствами та їх об'єднаннями на загальну суму 226 443 718 грн.
Так, слідством було встановлено що службові особи ДП МА «БОРИСПІЛЬ» вступивши в змову з службовими особами зазначеного суб'єкта господарювання організували та реалізували протиправний механізм звільнення комерційної структури від сплати обов'язкових платежів, які передбачені укладеними між зазначеними юридичними особами договорами №№80.1-14/1-24, 80.1-14/1-25, 80.1-14/1-28, 80.1-14/1-29 та 80.1-14/1-30.
Зокрема, відповідно до вказаних договорів в період з 01.03.2020 по 30.06.2021 ДП МА «БОРИСПІЛЬ» фактично надавало ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» послуги з підтримання в належному стані території, прилеглої до орендованого майна, забезпечення приміщень загального користування, обслуговування внутрішньо портових доріг та під'їзних шляхів, використання мереж освітлення території аеропорту. При цьому, суб'єкт господарювання надавав на адресу ДП МА «БОРИСПІЛЬ» довідки щодо чистого доходу від продажу товарів, які було передбачено договорами, для розрахунку вартості платежів державному підприємству за надані послуги утримання майна в супереч з реальними фінансовими показниками за даними бухгалтерського обліку.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Київській області №3/10-36-08-01-11/36953886 від 19.01.2022, за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.10.2017 по 30.06.2021 встановлено, що прийняті рішення посадовими особами ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» про несплату платежів за одержані послуги на адресу ДП МА «БОРИСПІЛЬ» в подальшому призвело до недоотримання законних доходів державним підприємством у сумі 283 054 648,56 грн, та як наслідок до втрат державного бюджету у вигляді не сплати державним підприємством частини чистого прибутку, що підлягає сплаті до державного бюджету відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням вимог Постанови КМУ від 23.02.2011 №138 у розмірі 226 443 718, 85 грн.
Крім того, згідно з висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС у Київській області №3/10-36-08-01-11/36953886 від 19.01.2022, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД», у період за який проводилася перевірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» серед інших була головний бухгалтер громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до відповіді оперативного підрозділу щодо виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 , можливо переховує документальні матеріали, які мають доказове значення у кримінальному провадженні у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у її власності.
Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
З матеріалів клопотання вбачається, що квартира яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 , можливі протиправні дії якої розслідуються в межах даного провадження.
Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.
В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимогу щодо надання доступу до визначеного переліку документів саме за період з 01.01.2019, проте у зв'язку з тим, що в даному кримінальному провадженні досліджуються обставини які стосуються періоду який починається з 01.03.2020, клопотання підлягає задоволенню в межах періоду з 01.03.2020 по 29.06.2022 (день постановлення ухвали).
ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
1.Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме: договори №№80.1-14/1-24, 80.1-14/1-25, 80.1-14/1-28, 80.1-14/1-29 та 80.1-14/1-30, додатки до них, а також додаткові угоди, в тому числі акти приймання-здачі виконаних робіт (послуг), довідки за звітні місяці на підставі яких ДП МА «БОРИСПІЛЬ» виставляло рахунок за надані послуги за звітний місяць, а також актів проведених обмірів торгівельних площ, якими користувалося ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД», актів взаєморозрахунків між ДП МА «БОРИСПІЛЬ» і ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» за підтримання в належному стані території, прилеглої до орендованого майна, використання мереж освітлення території аеропорту, обслуговування внутрішньо портових доріг та під'їзних шляхів, забезпечення приміщень загального користування, первинна бухгалтерська документація, щодо формування податкових зобов'язань та податкових кредитів ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» в період з 01.03.2020 по 29.06.2022, фінансові звіти ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД», які подавались до органів ДФС, інші документи щодо взаємовідносин між ДП МА «БОРИСПІЛЬ» та ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» по договорам №№80.1-14/1-24, 80.1-14/1-25, 80.1-14/1-28, 80.1-14/1-29 та 80.1-14/1-30.
В іншій частині відмовити.
2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1