Копія Справа №678/666/22
Провадження№1-кс-678-269/22
30 червня 2022 року смт.Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання старшого дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12022243360000132 від 22.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
30.06.2022 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У матеріалах клопотання містяться заяви прокурора ОСОБА_5 та дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
22.06.2022 року сектором дізнання ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12022243360000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 21.06.2022 року о 20 год. 00 хв. в АДРЕСА_4 , невстановлена особа з невстановленого номеру переписуючись з № НОМЕР_1 , - ОСОБА_6 2002 року народження, місцевою жителькою в месенджері «Вайбер», під приводом виплати матеріальної допомоги на період військового стану, випитавши код доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13600 грн., з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.06.2022 року ОСОБА_6 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло в додаток «Телеграм» повідомлення про те що, кожен українець має право отримати правову допомогу у розмірі 6500 грн., після чого ОСОБА_6 , перейшовши за посиланням посередині вкладки з'явилось відображення полів, в які вона ввела свій номер телефону, пароль карти та код карти. Після того як вона ввела свої дані з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , невідомою особою було здійснено транзакцію на суму 13600 грн. Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 на суму 13600 грн.
Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність отримати інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 ).
Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.
Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого дізнавач СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 ), а саме:
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2022 року по 09 год. 00 хв. 22.06.2022 року включно;
- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткового рахунку № НОМЕР_2 , їх власника;
- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера карткового рахунку № НОМЕР_2 , SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;
- фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2022 року по 09 год. 00 хв. 22.06.2022 року включно;
- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2022 року по 09 год. 00 хв. 22.06.2022 року включно.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя Летичівського районного суду
Хмельницької області ОСОБА_1