Справа № 464/2552/22
пр.№ 1-кс/464/743/22
30 червня 2022 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу.
В обгрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням установлено, що 06.12.2021 за адресою: АДРЕСА_1 працівники кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 115000 гривень, чим спричинили матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну сум 115000 гривень.
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 06.12.2021 року він побачив офіс кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_5 вирішив зайти туди і отримавши консультацію від працівників спілки, а саме невідомої йому раніше жінки, після чого він погодився зробити депозитний внесок в сумі 115000 гривень. Кошти він передав в касу розташованої приміщенні спілки і отримав відповідну квитанцію. Він підписав договір на пів року та пішов додому. В подальшому десь в кінці лютого 2022 року він знову вирішив зайти туди для того щоб перевірити наявність процентів доходу. Однак коли він туди прийшов там було закрито. На дверях було оголошення про введення воєнного стану на території України і тому тимчасово закрито. В подальшому через мережу Інтернет він дізнався про те, що рішенням НБУ із 22.11.2021 року кредитній спілці, якій він надав свої кошти в якості депозиту, було анульовано ліцензію на здійснення їхньої фінансової діяльності.
Відтак, наявна необхідність в призначенні експертиз, перевірки дій працівників установи на предмет порушення з приводу обслуговування клієнтів, що призвели до матеріальної шкоди, а тому необхідно отримати за наявності оригінали наступних документів: договору №53/12-21/В2 від 06.12.2021, квитанції до прибуткового касового ордеру № 309 від 06.12.2021, особової справи клієнта на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 ; звернення, анкету - заявку ОСОБА_5 про залучення строкового внеску(вкладу)члена кредитної спілки на депозитний рахунок, завірених копій особистих документів (паспорта, ідентифікаційного коду платника податків); депозитних договорів з графіками начислення прибутку, актів начислення депозиту; касової документації; інших оригіналів документів, які містяться в особовій справі клієнта; оригіналів зразків почерку та підписів керуючої відділенням та головного бухгалтера ОСОБА_6 та касира ОСОБА_7 (ділова переписка, службові документи), які працювали у філії «Відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
Завірені копій документів, зокрема: розпорядження національної комісії що здійснює державне регулювання му сфері ринків фінансових послуг, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, статуту підприємства кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внутрішніх інструкцій, що встановлюють відповідальність працівників установи; правила надання фінансових послуг; наказів про призначення та звільнення працівників, що здійснювали свою трудову діяльність у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), трудових книжок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; трудові договори укладені з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; штатного розпису та їх функціональних обов'язків директора(керуючого), заступників директора, головного бухгалтера, менеджера з оформлення депозитів, касирів філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ); особових справ ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , директора (керуючого) їх посадових інструкцій та функціональних обов'язків, інформації про їх доступ до бази даних, що використовує установа у своїй діяльності, документи щодо створення та функціонування відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні філії «Відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 )
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та зміст інформації, яку необхідно отримати, неможливо, оскільки вказані відомості містять особисті дані осіб.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та подальшого призначення необхідних експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість отримати її від кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 із можливістю вилучення документів у філії відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Представник кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В провадженні СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12022141410000542 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб задіяних у вчиненні кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слід проаналізувати відомості, що закріплені в вищезазначених документах.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та старшим слідчим, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення: договору №53/12-21/В2 від 06.12.2021, квитанції до прибуткового касового ордеру № 309 від 06.12.2021, особової справи клієнта на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 ; звернення, анкету - заявку ОСОБА_5 про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, завірених копій особистих документів (паспорта, ідентифікаційного коду платника податків); депозитних договорів з графіками начислення прибутку, актів начислення депозиту; касової документації; інших оригіналів документів, які містяться в особовій справі клієнта; оригіналів зразків почерку та підписів керуючої відділенням та головного бухгалтера ОСОБА_6 та касира ОСОБА_7 (ділова переписка, службові документи), які працювали у філії «Відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) та копій документів, зокрема: розпорядження національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, статуту підприємства кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внутрішніх інструкцій, що встановлюють відповідальність працівників установи; правила надання фінансових послуг; наказів про призначення та звільнення працівників, що здійснювали свою трудову діяльність у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), трудових книжок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; трудові договори укладені з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; штатного розпису та їх функціональних обов'язків директора(керуючого), заступників директора, головного бухгалтера, менеджера з оформлення депозитів, касирів філії «відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ); особових справ ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , директора (керуючого) їх посадових інструкцій та функціональних обов'язків, інформації про їх доступ до бази даних, що використовує установа у своїй діяльності, документи щодо створення та функціонування відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).
Обов'язок виконання даної ухвали покласти на кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 із можливістю вилучення документів у філії відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1