Справа № 442/1153/22
Провадження № 1-кс/442/952/2022
30 червня 2022 року
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 ( матеріали кримінального провадження №42022142190000004 від 13.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №42022142190000004 від 13.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України), з клопотанням, в якому просить надати дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим відділом Дрогобицького РВП ГУ НП України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42022142190000004 від 13.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
В ході досудового розслідування було встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у ході вивчення стану дотримання вимог законодавства при використанні бюджетних коштів виділених на будівництво центру публічних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 за договорами підряду № 24/12/21 від 24.12.2021 та №31/08/20 від 31.08.2020 укладених між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявлено розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4
Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході моніторингу авторизованого електронного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявлено факт можливої розтрати бюджетних коштів, вчиненого в особі посадових осіб комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між якими було укладено договір підряду №31/08/20 від 31.08.2020 щодо будівництва об'єкту покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 26 191 166, 67 грн. (двадцять шість мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто шістдесят шість гривень та шістдесят сім копійок) та договір підряду №24/12/21 від 24.12.2021 щодо будівництва об'єкту покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 5 670 246 грн., 40 коп. (п'ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч двісті сорок шість гривень та сорок копійок).
Однак на даний час грошові кошти від замовника не були виплачені в повному обсязі, а підрядник не виконав всі будівельні роботи згідно договору №31/08/20 від 31.08.2020 та договору №24/12/21 від 24.12.2021. В свою чергу між замовником та підрядником було укладено додаткові угоди.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про рахунки, відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у банківських чи інших фінансових установах за період з 31.08.2020 по 24.12.2021 із обов'язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів перерахування підприємству коштів за проведення робіт по будівництву об'єкта покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , також з метою з'ясування які саме рахунки і чи використовувались вони підприємством для закупівлі товарно-матеріальних цінностей, необхідних для проведення вищевказаних робіт, у яких контрагентів; для подальшого отримання виписок про рух коштів по рахунках з метою з'ясування способів їх привласнення, відомостей про подальше їх перерахування на рахунки інших фізичних чи юридичних осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх виведення та приховування. Також, є потреба отримати копії на паперових або на електронних носіях податкової звітність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з 31.08.2020 по 24.12.202 , в якій відображаються відомості про доходи та витрати підприємства, декларації про сплату підприємством ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаного підприємства за період із 31.08.2020 по 24.12.202, з метою перевірки дотримання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкового законодавства під час проведення будівництва об'єкту покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
12.05.2022 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_5 було винесено ухвалу у якій слідчим Дрогобицького РВП було надано дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належно завірених копій документів про рахунки відкриті у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак під час проведення вилучення було встановлено, що відомості про відкриті рахунки у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , де дане підприємство перебуває на податковому обліку.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 оскільки місцезнаходженням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є АДРЕСА_3 , а відповідно до п. 3 ст. 63 Глави 6 Податкового кодексу України з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи. Просить клопотання задоволити.
Дане кримінальне правопорушення №42022142190000004 від 13.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстровано в
Єдиному реєстрі досудових розслідувань, правова
кваліфікація правопорушення - ч.3 ст.191 КК України.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №42022142190000004 від 13.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.
Слідчий в судове засідання не з'явився.
Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документи та доказами про злочин проти власності, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено злочин проти власності.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій слідчим установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак по кримінальному провадженню.
При встановлених обставинах клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_11 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_12 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_13 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_14 та заступнику керівника Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_15 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступної інформації, належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у банківських чи інших фінансових установах за період часу із 31.08.2020 по 24.12.2021 по даний час із обов'язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу із 31.08.2020 по 24.12.2021, акти податкових перевірок вказаного підприємства за період часу із 31.08.2020 по 24.12.2021 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Львівської області протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1