Справа № 461/1404/21
Провадження № 1-кс/461/2435/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.06.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу організації діяльності прокурора у провадженні у справах про адміністративні правопорушення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор відділу організації діяльності прокурора у провадженні у справах про адміністративні правопорушення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 442021140400000003 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.
Подане клопотання мотивує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо.
В клопотанні прокурор просить проводити розгляд без її участі.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021140400000003 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 проведено вивчення щодо додержання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Комітент, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вимог законодавства під час здійснення господарської діяльності.
Так, під час вивчення установлено, що реалізація продукції військового призначення здійснювалась ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із залученням посередників (комісіонерів) шляхом укладення з ними договорів комісії.
Разом з цим установлено, що значною частиною витрат є витрати на агентські послуги, надані за межами митної території України.
Згідно з умовами договорів комісії, ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його дочірні компанії ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - Комісіонер) беруть на себе зобов'язання за дорученням Комітента вчинити правочини з продажу продукції або послуг.
Договорами комісії визначено, що Комісіонер зобов'язується виконати перед контрактну роботу та укласти з покупцем контракт щодо продажу продукції (послуг), а також, у разі необхідності вчиняє інші правочини, спрямовані на забезпечення виконання наданого Комітентом доручення, включаючи послуги відповідних агентів.
При цьому, договорами комісії передбачено, що жодна із сторін не має права передавати свої права за договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.
Окрім цього, витрати на агентські послуги мають здійснювались за письмовим погодженням Комітента та за наданням підтверджуючих документів до звітів Комісіонера.
Однак, Комісіонер для здійснення власних зобов'язань укладали агентські договори з нерезидентами, передбачивши в договорах комісії відшкодування вартості цих послуг за рахунок Комітента.
Зокрема, з 01.10.2017 по 31.12.2019 Комітентом по договорах комісії прийнято витрати Комісіонера в частині агентських послуг, наданих за межами митної території України різними організаціями ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , GСА RED SЕА FZCO - Республіка Джибуті, Моуеr Сontinental Inc - Британські Віргінські острови, Waterwise Limited - республіка Кіпр, Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - Чеська республіка) на загальну суму 86 933,8 тис. грн. (або 875,3 тис. дол. США та 2 081,4 тис. євро).
Однак, до звітів Комісіонера надано акти вартості послуг, якими не підтверджуються та не обґрунтовуються обсяги та суми фактично наданих агентських послуг, безпосередньо пов'язаних з виконанням доручення Комітента.
Окрім цього, Комісіонер при виконанні договорів комісії виконує ті ж самі функції, що і комерційний агент: проводить перед контрактну роботу та укладає контракт із покупцем. В результаті за рахунок Комітента послуги з пошуку покупця та укладення контракту із замовником оплачується двічі: посередницькі послуги комісіонера (у вигляді комісійної плати) та агентські послуги, які відшкодовуються Комісіонеру.
Таким чином, внаслідок відшкодування Комісіонеру додаткової комісійної плати за рахунок Комітента, при не наданні Комісіонером додаткових послуг, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено додаткові витрати без отримання додаткових послуг.
Також, вищевказані порушення вказані в аудиторському звіті Західного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 08-19/2/3-ДСК від 22.04.2020 за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.10.2017 по 31.12.2019.
В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчого суді Галицького районного суду м. Львова, вилучено завірені копії аудиторського звіту з додатками за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2017 по 31.12.2019, № 08-19/2/3 -ДСК від 22.03.2020 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_10 Західного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів комісії з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.10.2017 по 31.12.2019.
17 червня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладає договір комісії з встановленими законом комісіонерами а саме: ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їх дочірні компанії, які безпосередньо виконуючи умови договору беруть на себе зобов'язання за дорученням Комітента вчинити правочини з продажу продукції або послуг які виконують ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого залучають підприємства з наданням агентських послуг за межами митної території України різними організаціями ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , GСА RED SЕА FZCO - Республіка Джибуті, ІНФОРМАЦІЯ_11 , Waterwise Limited - республіка Кіпр, Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - Чеська республіка), яким здійснюється оплата за послуги за завищеними цінами.
18 жовтня 2021 року на підставі ухвал слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано копії договорів комісії з додатками та додаткових угод із додатками укладених між Державним підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до додатку № 9 за результатами державного фінансового аудиту діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2017 по 31.12.2019, №08-19/2/3 ДСК від 22.04.2020 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_10 Західного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема: договори комісії № 4/9-1Д від 25.01.13, №4/31-2Д від 15.06.17 та № 24/57-Д від 12.06.18.
Прокурор у клопотанні зазначає, що в результаті дослідження вказаних договорів, виникла необхідність у вилученні копій документів, які перебувають у володінні ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
Документів, що підтверджують залучення посередників - нерезидентів (агентів) за межами митної території України, якими надано агентські послуги в межах договорів комісії № 4/9-1Д від 25.01.13, №4/31-2Д від 15.06.17 та № 24/57-Д від 12.06.18, та додаткових договорів до них, довідки про вартість наданих послуг посередниками - нерезидентами, а також фінансових документів щодо здійснення проплат за договорами (контрактами) за послуги посередникам - нерезидентам, акти виконаних робіт посередників - нерезидентів; Звітів комісіонера №1 та №2 по договору комісії №4/31-2Д від 15.06.17; Звіти комісіонера та платіжні доручення по договору комісії № 4/9-1Д від 25.01.13; Акти наданих послуг Комісіонера в межах договорів комісії № 4/9-1Д від 25.01.13, №4/31-2Д від 15.06.17 та № 24/57-Д від 12.06.18, та додаткових договорів до них.
20.01.2022 за клопотанням слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП у Львівській області слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Прокурор зазначає, що виконати ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова не надалось можливим у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідно, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Прокурором доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вищеперелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021140400000003 від 06.01.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, а саме:
1) документів, що підтверджують залучення посередників - нерезидентів (агентів) за межами митної території України, якими надано агентські послуги в межах договорів комісії № 4/9-1Д від 25.01.13, №4/31-2Д від 15.06.17 та № 24/57-Д від 12.06.18, та додаткових договорів до них, довідки про вартість наданих послуг посередниками - нерезидентами, а також фінансових документів щодо здійснення проплат за договорами (контрактами) за послуги посередникам - нерезидентам, акти виконаних робіт посередників - нерезидентів.
2) звітів комісіонера №1 та №2 по договору комісії №4/31-2Д від 15.06.17;
3) звіти комісіонера та платіжні доручення по договору комісії № 4/9-1Д від 25.01.13;
4) акти наданих послуг Комісіонера в межах договорів комісії № 4/9-1Д від 25.01.13, №4/31-2Д від 15.06.17 та № 24/57-Д від 12.06.18 та додаткових договорів до них.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу організації діяльності прокурора у провадженні у справах про адміністративні правопорушення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1