Справа № 216/1987/22
провадження 1-кс/216/814/22
іменем України
29 червня 2022 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12022041230000636 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
21 червня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00002152873 від 03.03.2014; первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карткі з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00002152873 від 03.03.2014 за період часу з 04.06.2022 року по 17.06.2022, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи по банківській карті з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00002152873 від 03.03.2014; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті з додатковим рахунком до договору, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00002152873 від 03.03.2014 р., а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 06 червня 2022 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період дії воєнного стану в Україні, 06 червня 2022 року о 13.15 год. шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти з кредитної платіжної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 17 825 гривень під час перебування заявниці ОСОБА_5 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00002152873 від 03.03.2014 р. за період часу з 04.06.2022 року по 17.06.2022, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 04.06.2022 року по 17.06.2022, які знаходяться в АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12022041230000636 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 06 червня 2022 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період дії воєнного стану в Україні, 06 червня 2022 року о 13-15 год. шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти з кредитної платіжної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 17 825 гривень під час перебування ОСОБА_5 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00002152873 від 03.03.2014; первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карткі за період часу з 04.06.2022 року по 17.06.2022, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи по банківській карті; копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . а саме:
- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00002152873 від 03.03.2014 яка знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карткі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00002152873 від 03.03.2014 за період часу з 04.06.2022 року по 17.06.2022, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформації отриманої банком під час обслуговування по банківської карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00002152873 від 03.03.2014 р., а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00002152873 від 03.03.2014 р.;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00002152873 від 03.03.2014 р., з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
- копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC00002152873 від 03.03.2014 р., а саме комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 29 серпня 2022 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1