Справа № 592/3902/22
Провадження № 1-кс/592/1605/22
29 червня 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42022202510000038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2022 за частиною 3 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (його структурних/територіальних підрозділах), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, з державного бюджету виділено 343285,52 грн. на проведення навчально-тренувального збору у м. Бориспіль із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року ІНФОРМАЦІЯ_2 з хокею на траві», а також виділено 254747, 79 грн. на проведення навчально-тренувального збору у м. Бориспіль із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років ІНФОРМАЦІЯ_2 з хокею на траві».
До участі у вказаних зборах, мали бути залучені учні (вихованці), спортсмени та тренери комунального закладу Сумської обласної ради СО СДЮШОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та комунального підприємства Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 спортивний клуб з хокею на траві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно кошторисів витрат на проведення вказаних навчально-тренувальних зборів передбачено витрати на послуги з тимчасового розміщення (проживання) учасників збору у сумі 162000,00 грн. та 99000,00 грн. відповідно.
В свою чергу, між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори № 1-3064/3 від 21.12.2021 та №1-3075/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу на суму 162000,00 грн. та 99000,00 грн. відповідно. Крім того, сторонами договору складено та підписано акти наданих послуг, якими підтверджено факт надання послуг та проживання учасників збору у приміщеннях належних ФОП ОСОБА_5 .
У органу досудового розслідування існують об'єктивні, розумні та достатні підстави вважати, що в дійсності учасники збору не користувались послугами ФОП ОСОБА_5 , оскільки не брали участі в навчально-тренувальних зборах у м. Бориспіль.
Зазначає, що вказані документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.
Згідно поданої заяви слідчий ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув про причини неприбуття не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 19.05.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42022202510000038 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією за частина 3 статті 191, частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.10.2021 по теперішній час, однак враховуючи обставини, викладені у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо періоду вчинення кримніального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів за період часу за 01.10.2021 по 31.12.2021.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - надати доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
- Витягів з Єдиного реєстру податкових накладних по ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.10.2021 по теперішній час;
- Зареєстрованих податкових накладних ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.10.2021 по 31.12.2021;
- Декларацій з податку на додану вартість ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.10.2021 по 31.12.2021;
- Декларацій з податку на прибуток підприємств ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.10.2021 по 31.12.2021;
- Звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.10.2021 по 31.12.2021;
- Документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Статистичної звітності по працевлаштованим особам у ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.10.2021 по 31.12.2021;
- Звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 01.10.2021 по 31.12.2021;
- Актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 рік;
- Відомості про IP-адресу з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу;
- Відомості про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.10.2021 по 31.12.2021;
- Відомості про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий 16.07.2004, код РНОКПП НОМЕР_3 у період часу з 01.10.2021 по 31.12.2021.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - до 21.07.2022.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.