65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
"29" червня 2022 р.м. Одеса Справа № 916/258/22
Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,
розглядаючи справу № 916/258/22
за позовом Товариства з додатковою відповідальністю ,,МІРНИЙ" (68210, Одеська обл., Саратський р-н, с. Міняйлівка, вул. Шкільна, буд.1)
до відповідача: фізичної особи-підприємця Тропанець Ганни Василівни ( АДРЕСА_1 ),
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ),
про стягнення 1500000,00 грн,
встановив:
Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 20.06.2022 р.: 1) відмовлено у задоволенні клопотання представника відповідача про виклик у судове засідання та допит в якості свідка ОСОБА_2 , оскільки виклик судом свідка для допиту у судовому засіданні можливий лише після подачі відповідної заяви свідка та у разі, якщо обставини, викладені свідком у заяві, суперечать іншим доказам або викликають у суду сумнів щодо їх змісту, достовірності чи повноти; 2) запропоновано сторонам надати пояснення щодо необхідності: залучення до участі у справі третьою особою ОСОБА_1 ; направлення до банку запиту з приводу надання доказів, пов'язаних з відкриттям банківського рахунку, на який позивач перерахував кошти, та руху коштів по цьому рахунку; призначення у справі експертизи для встановлення справжності розмов, які викладено на аудіофайлах, долучених відповідачем до матеріалів справи; 3) оголошено перерву у судовому засіданні до 28.06.2022 р. о 10:20.
28.06.2022 р. від фізичної особи-підприємця Тропанець Ганни Василівни надійшли клопотання (зареєстроване за вх. № 11598/22) про призначення експертизи та клопотання (зареєстроване за вх. №11600/22) про залучення до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_1 .
22.06.2022 р. від Товариства з додатковою відповідальністю ,,МІРНИЙ" надійшли пояснення (зареєстровані за вх. № 11231/22), клопотання (зареєстроване за вх. № 11232/22) про витребування доказів, а 23.06.2022 р. - пояснення (зареєстровані за вх. № 11237/22).
Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.06.2022 р.: 1) долучено пояснення позивача до матеріалів справи; 2) на підставі ст. 50 ГПК України залучено до участі у справі ОСОБА_1 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, оскільки рішення по справі може вплинути на її права та обов'язки (згідно посилань відповідача, які наведено у відзиві та яким суд надаватиме оцінку в тексті судового рішення, саме ОСОБА_1 була реальним отримувачем та розпорядником коштів у розмірі ціни позову); 3) залишено на розгляді клопотання відповідача про призначення експертизи; 4) оголошено перерву у судовому засіданні до 19.07.2022 р. о 15:00; 5) задоволено доповнене клопотання позивача про витребування доказів, витребувано у Акціонерного товариства ,,Райффайзен Банк Аваль" належним чином засвідчену інформацію та підтверджуючі документи:
- щодо наявності та стану будь-яких банківських рахунків у національній та іноземній валюті у фізичної особи-підприємця Тропанець Ганни Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), відкритих у період часу з 11.08.2017 р. (яка є датою державної реєстрації ФОП Тропанець Г.В.) по теперішній час та руху коштів й операцій по них за період з 11.08.2017 р. по теперішній час, в тому числі дати відкриття (укладення договорів) рахунків із зазначенням його виду, номери рахунків, суми коштів внесених на них, дати їх внесення, ким вносились кошти, дати отримання/зняття коштів та дати завершення дії договорів (закриття рахунків), а також належним чином завірені копії відповідних договорів (заяв) по відкриттю рахунків;
- у разі відкриття у вказаний період часу на ім'я фізичної особи-підприємця Тропанець Ганни Василівни банківських рахунків - вказати, чи відкривалися вони фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною особисто або чи діяв від її імені представник;
- за наявності відомостей щодо здійснення представництва від імені фізичної особи-підприємця Тропанець Ганни Василівни - надати копії підтверджуючих документів (довіреності тощо);
- надати письмову відповідь, чи було здійснено перерахування 12.11.2021 року з поточного рахунку ТДВ ,,Мірний" № НОМЕР_2 , відкритого в АТ ,,РАЙФФАЙЗЕН БАНК", на поточний рахунок ФОП Тропанець Ганни Василівни № НОМЕР_3 коштів у розмірі 1500000,00 грн;
- в який спосіб отримано розпорядження власника рахунку № НОМЕР_3 щодо перерахування коштів (електронній або письмовій формі);
- чи отримувала Тропанець Г.В. електронний цифровий підпис та надати документи на підтвердження у цій частині.
Відповідно до ч.ч.1,2,3,6 ст.120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов'язковою. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов'язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень. Суд викликає або повідомляє експерта, перекладача, спеціаліста, а у випадках термінової необхідності, передбачених цим Кодексом, - також учасників справи телефонограмою, телеграмою, засобами факсимільного зв'язку, електронною поштою або повідомленням через інші засоби зв'язку (зокрема мобільного), які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.
Враховуючи викладене, суд повідомляє ОСОБА_1 про дату, час і місце проведення судового засідання, а Акціонерне товариство ,,Райффайзен Банк Аваль" - про витребування у нього доказів протокольною ухвалою від 28.06.2022 р.
Керуючись ст.ст.120,121,233,234,235 ГПК України, суд постановив:
1. Повідомити ОСОБА_1 про судове засідання, яке відбудеться "19" липня 2022 р. о 15:00. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 29, в залі суд. засідань № 9 (4-й поверх), тел. (0482)307-988.
2. Явку представника третьої особи у судове засідання визнати обов'язковою.
3. Встановити ОСОБА_1 строк для подачі пояснень щодо позову та відзиву на нього до 18.07.2022 р.
4. Зобов'язати позивача та відповідача направити третій особі подані ними заяви по справі.
5. Повідомити ОСОБА_1 про наявну в суду можливість забезпечити їй участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням онлайн сервісу відеозв'язку ,,EASYCON".
6. Повідомити Акціонерне товариство ,,Райффайзен Банк Аваль" про витребування у нього протокольною ухвалою суду від 28.06.2022 р. доказів, названих вище по тексту цієї ухвали, та про необхідність надання витребуваних доказів до 18.07.2022 р.
Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.
Ухвала набрала законної сили 29.06.2022 року та оскарженню не підлягає.
Копію ухвали надіслати:
- ОСОБА_1 на адресу: АДРЕСА_2 ;
- Акціонерному товариству ,,Райффайзен Банк Аваль" на адресу: 01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9 та на електронні пошти: office@aval.ua, info@raiffeisen.ua.
Про зміст ухвали учасників справи та Акціонерне товариство ,,Райффайзен Банк Аваль" повідомити телефонограмами.
Суддя Л.В. Лічман