Справа № 404/251/22
Номер провадження 1-кс/404/1723/22
28 червня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 42021122010000056 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:
надати слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів:
стосовно співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме:
-наказів/розпоряджень про призначення, звільнення, переведення, відпустки;
-трудові контракти, договори (у випадку укладання);
-копії посадових обов'язків (розподілу обов'язків) вказаних осіб;
-копію штатного розкладу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв у період з 01.10.2020 по 31.12.2021;
-табелі обліку робочого часу вказаних правників за період з 01.10.2020 по 31.12.2021;
-накази про уповноваження (визначення) здійснення технічного нагляду при виконанні робіт ПП « ОСОБА_11 » по об'єктам: «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород», «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванiвка - Калинiвка - Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500» та «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького -Первозванiвка - Калинiвка - Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)»;
-письмові пояснення/відомості чому в документації ф.КБ-2в, ф.КБ-3, в графі «Замовник ___» не вказано підпис та ПІБ директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 по об'єктам: «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород», «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500» та «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванiвка - Калинiвка - Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)», з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 42021122010000056 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Кропивницькою окружною прокуратурою за результатами моніторингу даних інтернет-сайтів порталів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено факт можливих зловживань та порушення тендерного законодавства під час проведення закупівель робіт та послуг з проведення ремонту автодоріг на території області.
Встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено ряд договорів на проведення ремонтних робіт автомобільних доріг Кропивницького району та області. Зокрема, поточного року з ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено 2 договори на суму 33 833 400 грн. про виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах області:
-31.03.2021 договір на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500» на суму 9 999 000 грн. (UA-2021-01-22-012063-b);
-20.04.2021 договір на «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород» на суму 23 834 400 грн. (UA-2021-02-10-013203-a);
Крім того, на даний час ПП « ОСОБА_12 » виступає виконавцем робіт також за договором від 30.10.2020 за результатами проведеної ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " процедури закупівлі за предметом «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)» на загальну суму 49 133 000 грн.;
Також, опрацюванням відомостей веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що на виконання вищевказаних договорів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано як попередню оплату робіт кошти в сумі:
1.Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500 - 05.04.2021 сплачено 2 990 000 грн.;
2.Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород - 29.04.2021 сплачено 6 600 000 грн.4
3.Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками) - 05.04.2021 сплачено 14 000 000 грн. (без врахування проведеної оплати за розробку проектно-кошторисної документації)
При цьому, опрацюванням відомостей із офіційного інтернет-ресурсу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ремонтні роботи на виконання вищевказаних договорів розпочато лише в кінці квітня 2021 року. Разом з тим, аналізом відомостей системи аналітики відкритих даних « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо господарської діяльності ПП « ОСОБА_12 » встановлено, що зазначеним підприємством впродовж березня-травня поточного року укладено ще ряд договорів на виконання аналогічних ремонтних робіт також з ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ):
-19.03.2021 договір щодо «Послуги з середнього поточного ремонту дорожнього покриття вул. Індустріальна (від буд. № 1 до вул. Богуна та до вул. Героїв України) м. Світловодськ» на суму 1 368 384 грн. (UA-2021-02-09-004730-b);
-23.03.2021 договір щодо «Послуги з середнього поточного ремонту дорожнього покриття вул. Героїв України (від кафе " ІНФОРМАЦІЯ_9 " до вул. Ювілейна) м. Світловодськ» на суму 2 497 000 грн. (UA-2021-02-09-003238-b);
-23.03.2021 договір щодо «Послуги з поточного ремонту міждворових проїздів по м. Світловодськ» на суму 2 043 798 грн. (UA-2021-02-11-001701-b);
-27.04.2021 договір з ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_3 ) «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №8 до буд. АДРЕСА_4 » на суму 1 846 938 грн. (UA-2021-04-27-006068-c);
-27.04.2021 договір щодо «Капітальний ремонт тротуару по вул. Труда від вул. Лівобережної до вул. Молодіжної смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на суму 221 923 грн. (UA-2021-04-27-006647-c);
-11.05.2021 договір щодо «Послуги з середнього поточного ремонту дорожнього покриття вул. Приморська, м. Світловодськ, Кіровоградської області (від вул. Будівельників до буд. 46 по вул. Приморській)» на суму 7 484 832 грн. (UA-2021-02-10-004341-b).
На виконанні на даний час також перебуває ще ряд договорів, укладених між ПП « ОСОБА_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 : договір від 30.12.2020 за предметом закупівлі «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №8 до буд. АДРЕСА_4 » на загальну суму 1 846 938 грн. (станом на 27.04.2021 роботи розпочато не було), договір від 17.11.2020, укладений за предметом закупівлі «Капітальний ремонт тротуару по вул. Труда від вул. Лівобережної до вул. Молодіжної смт Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на суму 221 923 грн. (станом на 27.04.2021 роботи розпочато не було).
При цьому, відповідно до укладених зазначених вище договорів (у тому числі із врахуванням подальших змін) календарний графік виконання робіт наступний:
1.Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород на суму 23 834 400 грн. - 31.12.2021 (згідно відомостей з офіційного інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 роботи планують завершити до кінця червня, згідно договору - до 30.10.2021);
2.Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500 на суму 9 999 000 грн. - згідно календарного графіку до Договору 31.05.2021;
3.Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками) на загальну суму 49 133 000 грн. - згідно календарного графіку до Договору 31.07.2021.
Більш того, календарний графік виконання робіт за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_8 фактично є аналогічним: «Послуги з середнього поточного ремонту дорожнього покриття вул. Індустріальна (від буд. № 1 до вул. Богуна та до вул. Героїв України) м. Світловодськ» на суму 1 368 384 грн. - 30.06.2021; «Капітальний ремонт тротуару по вул. Труда від вул. Лівобережної до вул. Молодіжної смт Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на суму 221 923 грн. - 20.06.2021 (термін виконання щодо будівництва Об'єкта діє до 31.05.2021); «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №8 до буд. АДРЕСА_4 » на загальну суму 1 846 938 грн. - 30.06.2021 (термін виконання щодо будівництва Об'єкта діє до 31.05.2021).
Також, відповідно до положень ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі». Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:
1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;
2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);
4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.
Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.
Опрацюванням документів щодо проведення вищеперелічених закупівель, які розміщено на інтернет-сайті порталіу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що відповідно до тендерної документації Замовників від учасників торгів вимагалось надання довідки з переліком будівельних машин і механізмів, які будуть використовуватись при наданні послуг, що є предметом закупівлі, а також інформаційні довідки про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для надання послуг.
Так, у складі тендерної пропозиції за предметом закупівлі «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород», яку проведено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_12 » надано Довідку «Про інженерно-технічних працівників» за № 1/5-ІТР від 10.03.2021, згідно якої зазначено про 5 працівників (включаючи директора) та Довідку «Про наявність працівників» за № 10-П від 18.02.2021, згідно якої зазначено відомості про 14 працівників (машиністи, трактористи, водії тощо). При цьому, згідно наданої Тендерному комітету Довідки за № 13-СП від 18.02.2021 підприємство готове забезпечити виконання робіт самостійно без залучення субпідрядників. Також, ПП « ОСОБА_12 » надано Тендерному комітету довідку щодо наявності будівельних машин і механізмів від 12.03.2021, згідно якої Підприємство планує забезпечувати виконання договору шляхом використання 21 ТЗ (17 - власних, 4 - оренда і надання послуг).
Однак, фактично аналогічні відомості щодо працівників та/або наявних транспортних засобів подано під час участі у відкритих торгах, які також проводились ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на предмет закупівлі «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)» (зазначено про залучення в якості субпідрядника лише в частині розроблення проектно-кошторисної документації) та «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500».
Крім того, аналогічні відомості подано ПП « ОСОБА_12 » і при проведенні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за предметом «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №8 до буд. АДРЕСА_4 », за результатами якої 11.05.2021 укладено договір на загальну суму 7 484 832 грн.
При цьому, усвідомлюючи, що для забезпечення собі перемоги в торгах необхідна наявність достатньої матеріально-технічної бази та працівників, посадовими особами ПП « ОСОБА_12 » на кожні із торгів надано інформацію про наявні у підприємства ресурси, однак не зазначено, що вказані механізми та працівники будуть задіяні також в інших роботах та об'єктивно не зможуть забезпечувати виконання робіт за всіма договорами одночасно.
Загалом впродовж 2020-2021 років (станом на дату реєстрації кримінального провадження) між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП « ОСОБА_12 » укладено 13 договорів на загальну суму 157 963 212 грн.
Таким чином, наявні обґрунтовані сумніви щодо реального наміру ПП « ОСОБА_12 » на проведення ремонтних робіт у визначені строки, а також може свідчити про можливе незаконне заволодіння службовими особами ПП « ОСОБА_12 » бюджетними коштами.
При цьому, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, при проведенні закупівель надано перевагу ПП « ОСОБА_12 » та укладено ряд договорів на виконання ремонтних робіт, незважаючи на те, що роботи за договорами об'єктивно не можуть бути виконані у строки, визначені в тендерній документації, перераховано значну суму коштів в якості авансових платежів (лише за квітень 2021 року - 23 590 000 грн.), що може свідчити про можливе заволодіння та розтрату бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_12 ».
В ході проведення досудового розслідування слідчим призначено 07.06.2022 судово-почеркознавчу експертизу. Клопотання експертом подано за супровідним лист № 2388/22-27).
З метою отримання документації слідчим у кримінальному провадженні слідчим надано запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області 20.06.2022надійшла відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Через канцелярію суду від представника власника майна - ОСОБА_13 надійшли письмові заперечення проти задоволення клопотання, згідно яких зазначено, що на виконання ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда від 24.01.2022 р. по справі № 404/251/22, провадження №1-кс/404/83/22, у рамках кримінального провадження за № 42021122010000056 від 19.05.2021 року 21.02.2022 року у приміщенні державного підприємства, у присутності представника володільця документів ОСОБА_14 було проведено слідчу дію - тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено оригінали і копії документів, щодо виконання робіт по об'єктам: «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород», «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванівка-Калинівка-Сасівка (межа районів) на ділянці км 5+500-км 5+700, км 6+700-км 9+500», «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванівка - Калинівка - Сасівка (межа районів) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)». Тобто, досудовим органом у встановленому КПК України порядку по вказаному кримінальному провадженню отримувалися фактичні дані у тому числі, у формі оригіналів та завірених належним чином копій документів.
Так, представник власника майна вказує, що ОСОБА_15 добровільно під час допиту надав слідчому зразки свого почерку.
Крім того, представник власника майна зазначає, що слідчим не доведено доцільність вилучення оригіналів кадрових та господарських документів державного підприємства. Доводи зазначені у клопотанні ґрунтуються на припущеннях та домислах, без жодних доказів та законних підстав.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021122010000056 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Постановою слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області від 07.06.2022 року призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №42021122010000056, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_11 .
По тексту постанови слідчий ставить на вирішення експерта питання, щодо встановлення осіб, які підписували: договір підряду №75/21 від 20.04.2021 року, додаткову угоду №187/76/21 до договору підряду №75/21 від 20.04.2021 року, довідки про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2021 року та червень 2021 року, акт №1 та акт №2 приймання виконаних будівельних робіт.
Відповідно до клопотання судового експерта ОСОБА_16 для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від 07.06.2022 по кримінальному провадженню №42021122010000056 експерт просить надати вільні та експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , а також оригінали досліджувальних об'єктів, перелічених в п. 3 постанови про призначення експертизи.
Згідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 24.04.2022 року клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №42021122010000056 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задоволено та надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №42021122010000056 від 19.05.2021 року, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів виконавчої документації по об'єктам:
«Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород»;
«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванiвка - Калинiвка -Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500»; у тому числі щодо виконання договору, укладеного за переговорною процедурою в липні 2021 року на суму 4 894 800.00 грн.;
«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванiвка - Калинiвка -Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)», у тому числі щодо виконання договору, укладеного за переговорною процедурою в липні 2021 року на суму 17 595 000.00 грн., а саме до ( по кожному об'єкту):
-оригіналів договірної документації (за наявності додаткових угод);
-оригіналів проектно-кошторисної документації;
-оригіналів робочого проекту;
-оригіналів звітної документації ( у т.ч. і на додаткові роботи) (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат;
-виконавчої документації;
-виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначення фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;
-підтверджуючої документації на придбання матеріалів по вищевказаному об'єкту (товарно-транспортні накладні тощо), в повному обсязі;
- підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по вищевказаному об'єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори того) в повному обсязі.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов'язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.
Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні,при чому обов'язкові вимоги до клопотання,з яким звертається слідчий,а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей,що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов'язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.
Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні, при чому обов'язкові вимоги до клопотання, з яким звертається слідчий, а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Згідно з пунктом 3.2. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (далі - Інструкція), передбачається, що до експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об'єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).
Відповідно до пункту 1.1. розділу І. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. №53/5 основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.
Слідчий звернувшись з зазначеним клопотанням до слідчого судді на підтвердження своїх доводів надав витяг з ЄРДР, постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи та клопотання судового експерта.
За неспростованих доводів представника власника майна, на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів слідчому надано у розпорядження документацію по об'єктам: «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород»; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванiвка - Калинiвка -Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500»; у тому числі щодо виконання договору, укладеного за переговорною процедурою в липні 2021 року на суму 4 894 800.00 грн.; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванiвка - Калинiвка -Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)», у тому числі щодо виконання договору, укладеного за переговорною процедурою в липні 2021 року на суму 17 595 000.00 грн., а саме до ( по кожному об'єкту).
Представник майна у своїх письмових запереченнях проти задоволення клопотання, вказала, що слідчим не доведено доцільність вилучення оригіналів кадрових та інших документів державного підприємства.
Так, ініціюючи клопотання про тимчасовий доступ до зазначених у прохальній частині клопотання документів слідчий обґрунтовує необхідністю отримання вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , шляхом вилучення з володіння підприємства оригіналів фінансово-господарських, кадрових та інших документів, проте по тексту клопотання не доведено відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а саме витребовування інших документів на яких можуть міститься вільні зразки почерку вказаних осіб, вилучення яких не вплинуло на господарську діяльність підприємства. В той час, як вилучення означеної слідчим документації може призвести до зупинення роботи державного підприємства.
З врахуванням викладеного, слідчий суддя вважає клопотання таким, що подане без дотримання вимог кримінально-процесуального закону, а тому задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159 -166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №42021122010000056 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1