Справа № 761/10632/22
Провадження № 1-кс/761/6028/2022
Іменем України
21 червня 2022 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12020100100005467, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2020 під № 12020100100005467, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП надійшов рапорт про те, що 01.10.2019, невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , що за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, уклала правочин, а саме: договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .
До СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, надійшла оперативна інформація від співробітників УКР ГУНП у м. Києві про те, що у приміщенні офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , що по АДРЕСА_2 , невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України, на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уклала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 01.10.2019, продавцем якої виступила ОСОБА_6 , а покупцем ОСОБА_7 .
Встановлено, що 25.03.2005, на підставі договору купівлі-продажу від 25.03.2005, укладеного між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання придбала у власність квартиру АДРЕСА_1 . Тобто, з 2005 року, ОСОБА_6 , на праві власності, проживала та користувалась вказаною квартирою.
В ході перевірки оперативної інформації встановлено, що відповідно до інформаційної довідки КП Київської міської ради «Київського міського бюро технічної інвентаризації», квартира АДРЕСА_1 , зареєстрована на праві власності за ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу від 25.03.2005.
Надалі, проведеним розслідуванням встановлено, що 14.09.2019, ОСОБА_6 , видавала довіреність за реєстровим номером 3575, посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , на представництво її інтересів в будь-яких органах державної влади, органах місцевого самоврядування та зокрема зобов'язала довірену особу, вчиняти дії, пов'язані з володінням та розпорядженням належною їй квартири
АДРЕСА_1 . Дана довіреність видана на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дійсним встановлено, що на момент посвідчення вказаного правочину, 01.10.2019, у відповідності до інформації Київського міського відділу державної реєстрації смерті центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), громадянка ОСОБА_6 , рахувалась померлою (дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а тому жодним чином не могла підписувати та/або надавати довіреність, а також укладати будь-які правочини від свого імені.
Крім цього, у відповідь на запит до Першої Київської державної нотаріальної контори, отримано інформацію про те, що спадкова справа № 6/2019, до майна померлої, 01.01.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заведена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 .
В ході оперативного супроводження встановлено, що до вчинення шахрайських дій із майном, яке належало ОСОБА_6 , причетна ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка використовуючи підроблений паспорт померлої ОСОБА_6 , діючи за вказівкою та спільно з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа правом власності на квартиру АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_15 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_4 , користується мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , діючи спільно умисно, за попередньою змовою групою осіб, здійснили продаж квартири АДРЕСА_1 , добросовісним покупцям, чим заволоділи належними їм грошовими коштами у сумі 28 500 доларів США та завдавши майнової шкоди останнім.
Крім того, в ході проведення допиту ОСОБА_13 , встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна також інша невстановлена особа, яка представлялась на ім'я ОСОБА_16 та являється ймовірним організатором вказаного кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним відчуженням майна осіб.
Крім цього, в ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що 01.10.2019, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_17 , на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 8495 від 01.10.2019, укладений між ОСОБА_6 (яка рахується померлою) та ОСОБА_7 , вносить запис про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 , за ОСОБА_7 .
Також, реалізовуючи злочинний умисел, пов'язаний із незаконним привласнення об'єкту нерухомого майна, приватний нотаріус ОСОБА_18 , на підставі договору-купівлі-продажу серія та номер 1305 від 31.07.2020, вносить запис про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_19 .
Надалі, 18.12.2020, приватний нотаріус ОСОБА_20 , на підставі договору-купівлі-продажу серія та номер 868 від 10.09.2020, вносить запис про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_21 .
З огляду на викладене вище, орган досудового розслідування вважає, що об'єкт нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_1 , незаконно привласнена вказаними особами та надалі, шляхом здійснення правочину, стосовно перереєстрації, зміни власників та укладання фіктивних договорів, викликає сумніви щодо добросовісності набуття такого майна вказаними особами.
В ході проведення досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові) дії: допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_22 ; допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_13 ; допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_14 ; допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_11 ; допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_23 ; скеровано запит до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_20 ; отримано відповідь; скеровано запит до приватного нотаріуса ОСОБА_18 ; отримано відповідь; надано доручення в порядку оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 24.06.2022, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв'язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій спрямованих на встановлення істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2020 під № 12020100100005467, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 6 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжким злочином.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно: встановити та провести допит свідків, додатково допитати в якості свідка ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , провести комплексну почеркознавчу, авторознавчу та технічну експертизи документів, отримати інформацію щодо смерті ОСОБА_6 заведення щодо їх майна спадкової справи, наявності родичів; встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_19 та ОСОБА_24 щодо оформлення права власності на квартиру АДРЕСА_1 на ОСОБА_19 .
Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їх діям правової кваліфікації та повідомити їм про підозру, що має значення для подальшого судового розгляду, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження, яка пов'язана дослідженням великого обсягу інформації та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні та тривалістю проведення експертиз.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 24.06.2022 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12020100100005467, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового слідства у кримінальному провадженні № 12020100100005467 від 11 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 24.06.2023.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1