ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
23.06.2022Справа № 815/5165/15
Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Вершиніної Д.О., розглянувши матеріали господарської справи
за позовом Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ»
до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,
третя особа: Акціонерне товариство «Імексбанк»,
про стягнення 31 018 863, 35 грн
Представники:
від позивача: Антощук А.О.;
від відповідача: Заплішна О.Д.;
від третьої особи: не з'явився
У 2015 році Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Адміністратор недержавного пенсійного фонду "Пенсійне забезпечення" звернулось до Одеського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якій просило (з урахуванням позовної заяви в новій редакції від 14.05.2021 поданої разом із заявою про усунення недоліків № НПФ/03 від 17.05.2021):
- визнати протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Ю.П. щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 568 127, 27 грн., розміщених у АТ "Імексбанк" на поточних рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 згідно договору банківського рахунку № 163 від 6 серпня 2010 року;
- визнати протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Ю.П. щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 24 978 000,00 грн., що знаходяться на депозитному рахунку, відкритому у АТ "Імексбанк" на підставі договору № 27 від 2 червня 2011 року та нарахованих за цим договором відсотків у розмірі 17 792, 57 грн.;
- визнати протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Ю.П. щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 1 475 592, 93 грн., що знаходяться на депозитному рахунку відкритому у АТ "Імексбанк" на підставі договору № 30 від 7 червня 2011 року та нарахованих за цим договором відсотків у розмірі 2 425, 63 грн.;
- визнати протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Ю.П. щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 3 960 000, 00 грн., що знаходяться на депозитному рахунку відкритому у АТ "Імексбанк" на підставі договору від 31 серпня 2012 року та нарахованих за цим договором відсотків у розмірі 16 924, 95 грн.;
- стягнути з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на користь Непідприємницького товариства Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійні активи у розмірі 568 127, 27 грн, розміщених у АТ "Імексбанк" на поточних рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6, згідно договору банківського рахунку № 163 від 06.08.2010 року та пенсійні активи у розмірі 30 450 736, 08 грн, розміщених на депозитних рахунках, а також нараховані, але не виплачені відсотки.
Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 23 жовтня 2015 року, залишеною без змін ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 24 травня 2017 року у справі № 815/5165/15, позовні вимоги Непідприємницького товариства Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Адміністратор недержавного пенсійного фонду "Пенсійне забезпечення" було задоволено частково, а саме визнано протиправною бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 568127,27 грн., розміщених у АТ "Імексбанк" на поточних рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 згідно договору банківського рахунку № 163 від 06 серпня 2010 року; визнано протиправною бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 24978000,00 грн., що знаходяться на депозитному рахунку відкритому у АТ "Імексбанк" на підставі договору № 27 від 02 червня 2011 року та нарахованих за цим договором відсотків у розмірі 17792,57 грн.
Визнано протиправною бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 1475592,93 грн., що знаходяться на депозитному рахунку, відкритому у АТ „Імексбанк" на підставі договору № 30 від 7 червня 2011 року та нарахованих за цим договором відсотків у розмірі 2425,63 грн.; визнано протиправною бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 3960000,00 грн., що знаходяться на депозитному рахунку, відкритому в АТ „Імексбанк" на підставі договору від 31 серпня 2012 року та нарахованих за цим договором відсотків у розмірі 16924,95 грн.
Зобов'язано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повернути Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійні активи у розмірі 568127,27 грн., розміщені у АТ "Імексбанк" на поточних рахунках № № НОМЕР_5 та № 2650214063001, згідно договору банківського рахунку № 163 від 6 серпня 2010 року; зобов'язано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повернути Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійні активи у розмірі 30450736,08 грн., що розміщені на депозитних рахунках, а також нараховані, але не виплачені відсотки.
У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.
Постановою Верховного Суду від 18 лютого 2021 року постанову Одеського окружного адміністративного суду від 23 жовтня 2015 року та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 24 травня 2017 року скасовано, провадження у справі № 815/5165/15 закрито. Роз'яснено позивачу право на звернення з позовом до суду в порядку господарського судочинства, а також право на звернення протягом десяти днів з дня отримання постанови до Верховного Суду із заявою про направлення справи за встановленою юрисдикцією.
05.04.2021 року до Верховного Суду надійшла заява представника Непідприємницького товариства Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" адвоката Антощук А.О. про направлення справи № 815/5165/15 за встановленою юрисдикцією для її розгляду у порядку господарського судочинства до Господарського суду Одеської області.
Ухвалою Верховного Суду від 19.04.2021 року заяву представника Непідприємницького товариства Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" адвоката Антощук Аліни Олександрівни задоволено. Справу № 815/5165/15 за позовом Непідприємницького товариства Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Адміністратор недержавного пенсійного фонду "Пенсійне забезпечення" до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства "Імексбанк" Северина Юрія Петровича, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа Акціонерне товариство "Імексбанк", про визнання дій протиправними, зобов'язання вчинити певні дії передано до Господарського суду Одеської області.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 02.06.2021 позовну заяву Непідприємницького товариства Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Адміністратор недержавного пенсійного фонду "Пенсійне забезпечення" прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 815/5165/15, розгляд справи призначено за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 24.06.2021.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 15.07.2021 справу № 815/5165/15 за позовом Непідприємницького товариства Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Адміністратор недержавного пенсійного фонду "Пенсійне забезпечення" до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа - АТ „Імексбанк, про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії направлено за територіальною підсудністю до Господарського суду міста Києва.
09.08.2021 матеріали справи № 815/5165/15 надійшли до Господарського суду міста Києва та згідно протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями передані на розгляд судді Щербакова С.О.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.08.2021 прийнято справу № 815/5165/15 до свого провадження. Розгляд справи № 815/5165/15 здійснюється за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначити на 16.09.2021.
03.09.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав заяву про заміну сторони її процесуальним правонаступником, в якій просить суд замінити позивача - Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" на його процесуального правонаступника - Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ».
13.09.2021 відповідач-2 через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про закриття провадження у справі в частині позовних вимог, в якому просить суд закрити провадження у даній справі в частині позовних вимог, заявлених до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича.
Крім того, 13.09.2021 відповідач-2 подав до суду клопотання про залучення третіх осіб до участі у справі, в якому просить суд залучити Національний банк України та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляються самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.
Також, 13.09.2021 відповідач-2 подав до суду відзив на позовну заяву, в якому, зокрема зазначає, що у разі якщо банк, що ліквідується, має зобов'язання перед недержавним пенсійним фондом як зберігач, повернення активів здійснюється за процедурою, визначеною договором про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем. В інших випадках майно недержавних пенсійних фондів, розміщене на рахунках неплатоспроможного банку, повертається таким банком у черговості, встановленій ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Тож, відповідач зазначає, що Фонд не отримував пенсійні активи позивача, у зв'язку з чим не має законних підстав та правового механізму для повернення цих пенсійних активів за рахунок власних коштів.
У судовому засіданні 16.09.2021, розглянувши подане відповідачем-2 клопотання про залучення третіх осіб, суд відмовив у його задоволенні (мотиви викладені в ухвалі суду від 25.10.2021).
Також, у судовому засіданні 16.09.2021 продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 21.10.2021.
23.09.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-2 подав заперечення на заяву позивача про заміну сторони правонаступником, в яких, зокрема зазначає, що укладення договору відступлення права вимоги № 1 від 27.10.2017 не спричинило заміни кредитора у зобов'язаннях за договорами банківського рахунку та банківських вкладів, тобто не відбулося заміни позивача у відносинах щодо яких виник спір та, які ґрунтуються на укладених договорах із АТ "Імексбанк».
Судове засідання призначене на 21.10.2021 не відбулося у зв'язку із перебуванням судді Щербакова С.О. у відпустці.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2021 призначено підготовче судове засідання на 25.11.2021.
24.11.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав додаткові пояснення щодо заяви про заміну сторони її процесуальним правонаступником, в яких, зокрема зазначає, що наразі Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» є єдиним правонаступником усіх прав та обов'язків, якими володіло Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд", як недержавний пенсійний фонд, що акумулював пенсійні активи та розміщував їх на банківських рахунках у АТ «Імексбанк».
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.11.2021 заяву Непідприємницького товариства Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" про заміну сторони правонаступником - задоволено. Замінено позивача Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" у справі № 815/5165/15 на його процесуального правонаступника - Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ». Зокрема, підготовче засідання відкладено на 23.12.2021.
22.12.2021 до суду надійшла заява Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» про відмову в частині позовних вимог до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича (надіслана на електронну пошту суду), відповідно до якої позивач відмовляється від частини позовних вимог до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича про визнання протиправною бездіяльність уповноваженої особи щодо неповернення позивачу пенсійних активів на загальну суму 31 018 863, 35 грн., у зв'язку з чим просить закрити провадження у справі в частині позовних вимог до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.12.2021 прийнято заяву Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» про відмову від частини позовних вимог. Закрито провадження у справі № 815/5165/15 в частині позовних вимог Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича.
У судовому засіданні 23.12.2021 представник позивача надав заяву про зміну предмету позову, в додатках до якої міститься редакція позовної заяви з урахуванням підстав змінених позивачем, відповідно до якої позивач просить суд стягнути з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на користь Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» 568 127, 27 грн та 30 450 736, 08 грн.
Також, у судовому засіданні 23.12.2021 оголошено перерву до 20.01.2022.
10.01.2022 до суду надійшла заява позивача про відкладення розгляду справи (надіслана на електронну пошту суду), в якій позивач у зв'язку з перебуванням представника Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» на навчанні, просить суд відкласти судовий розгляд справи на іншу календарну дату.
20.01.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав письмові пояснення, в яких зокрема зазначає, що для виконання зобов'язання з повернення банком пенсійних активів має бути фактична наявність таких пенсійних активів (коштів) у майні банку на момент запровадження тимчасової адміністрації у банку, проте станом на 27.01.2015 у ПАТ «Імексбанк» та набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб повноважень органів управління банку, у ПАТ «Імексбанк» були відсутні кошти пенсійних активів.
У судовому засіданні відкладено розгляд справи на 10.02.2022.
У судовому засіданні 10.02.2022, представник позивача підтримав подану заяву про зміну предмету позову та зазначив, що вказана заява є фактично заявою про зміну підстав позову, оскільки предмет не змінюється.
Розглянувши подану позивачем заяву про зміну підстав позову, суд відмовив у прийнятті такої заяви (мотиви викладені в ухвалі суду від 27.04.2022).
Також, у судовому засіданні 10.02.2022 оголошено перерву до 10.03.2022.
07.04.2022 до суду надійшла заява позивача про відкладення розгляду справи (надіслана на електронну пошту суду), в якій позивач просить суд розгляд судової справи № 815/5165/15 відкласти до закінчення періоду воєнного стану на території України, зокрема міста Києва.
Судове засідання призначене на 10.03.2022 не відбулося у зв'язку із запровадженням Указом Президента України № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану з 5:30 год. 24.02.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.04.2022 призначено підготовче судове засідання на 02.06.2022.
17.05.2022 до суду надійшло клопотання позивача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду (надіслане на електронну пошту суду).
23.05.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням програмного забезпечення «Easycon».
30.05.2022 до суду надійшло клопотання позивача про витребування доказів (надіслане на електронну пошту суду), в якому позивач просить суд витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб документи, згідно переліку наведеного у прохальній частині заяві.
Також, 30.05.2022 до суду надійшло клопотання позивача про залучення третьої особи, в якому позивач просить суд залучити до участі у справі, в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство соціальної політики України та Національний банк України.
02.06.2022 до суду надійшло клопотання позивача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.
У судовому засіданні 02.06.2022, розглянувши подане позивачем клопотання про залучення третіх осіб, суд відзначає наступне.
Відповідно до ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.
У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.
Однак, суд не вбачає яким саме чином рішення у даній справі може вплинути на права та обов'язки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства соціальної політики України та Національного банку України, при цьому, твердження позивача стосовно того, що такі органи можуть ініціювати відповідні зміни до законодавства щодо посилення захисту прав учасників недержавних пенсійних фондів не є підставою для залучення таких органів до участі у даній справі та не свідчить, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов'язки вказаних державних органів, а тому суд відмовляє у задоволенні клопотання позивача про залучення третіх осіб.
Також, у судовому засіданні 02.06.2022 оголошено перерву до 23.06.2022.
03.06.2022 до суду надійшли заперечення Національного банку України на клопотання позивача про залучення третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.
20.06.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав заперечення на клопотання позивача про витребування доказів, в яких зазначає, що листом від 03.06.2022 № 60-5042/22 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб було надано відповідь на питання 1.6., 1.8-1.13 згідно переліку наведеного у клопотанні про витребування доказів. Крім того, відповідач зазначає, що банківськи виписки, як докази залучення коштів на рахунки та руху коштів по ним, мали бути подані позивачем разом із позовною заявою.
22.06.2022 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав додаткове обгрунтування до клопотання про витребування доказів, в яких з урахуванням відповіді наданої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб листом № 60-5042/22 від 03.06.2022, просить суд витребувати у Фондну гарантування вкладів фізичних осіб наступну інформацію та документи:
1.1. в яку календарну дату Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв в управління майно (у тому числі кошти) Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» у відповідності до статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в тому числі кошти, що належать Непідприємницькому товариству «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ», як правонаступнику Відкритого недержавного пенсійного фонду «Перший національний відкритий пенсійний фонд» та які знаходились на:
1.1.1. рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 згідно із договором банківського рахунку №163 від 06 серпня 2010 року;
1.1.2. рахунку №« НОМЕР_2 згідно із договором банківського вкладу № 27 («Зручний») від 02 червня 2011 року станом на 26.01.2015;
1.1.3. рахунку НОМЕР_10 згідно із договором банківського вкладу №60 («Зручний») від 31 серпня 2012 року станом на 26.01.2015;
1.1.4. рахунку НОМЕР_11 згідно із договором банківського вкладу № 30 («Стандарт + ») від 07 червня 2011 року.
В разі відсутності коштів на вказаних рахунках (або хоча б одному із них), на дату прийняття майна Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, надати відповідне підтвердження та вказати ким, коли та якій підставі відбулось списання коштів з рахунків НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 та НОМЕР_11?
1.2. чи переводились кошти Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» як правонаступника Відкритого недержавного пенсійного фонду «Перший національний відкритий пенсійний фонд», що знаходились на рахунках Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» НОМЕР_7, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 станом на 26 січня 2015 року на рахунки інших банків чи рахунки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в період з 26 січня 2015 року по дату надання відповіді.
1.3. відомості про рух коштів по рахунках Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» як правонаступника Відкритого недержавного пенсійного фонду «Перший національний відкритий пенсійний фонд» НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 та НОМЕР_11 в період з 26 січня 2015 року по дату надання відповіді.
1.4. чи переводились грошові кошти з рахунків Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ», як правонаступника Відкритого недержавного пенсійного фонду «Перший національний відкритий пенсійний фонд» НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 та НОМЕР_11 на інші рахунки, що встановленні згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, якщо такі переведення здійснювались - надати підтверджуючі документи.
1.5. з якої дати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав здійснювати функції органів управління Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК», в тому числі повноважень щодо прийняття в управління грошових коштів, що належать Непідприємницькому товариству «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» як правонаступнику Відкритого недержавного пен сійного фонду «Перший національний відкритий пенсійний фонд» та знаходились на рахунках НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 та НОМЕР_11? Надати підтверджуючі документи.
1.6. чи здійснював Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відчуження активів та/або зобов'язань Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» та в яких випадках? Надати підтверджуючі документи.
1.7. відомості про розмір суми залишку грошових коштів Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» на кореспондентському рахунку в НБУ станом на 26 січня 2015 року.
1.8. відомості про вартість ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК», сформованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
1.9. чи включались пенсійні активи, що обліковувались на банківський рахунках НОМЕР_7, НОМЕР_8, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 станом на 26 січня 2015 року до ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК».
У цьому судовому засіданні представник позивача підтримав подане клопотання про витребування доказів, в редакції додаткових обгрунтувань.
Представник відповідача заперечив проти задоволення клопотання.
Представник третьої особи у судове засідання не з'явився, однак про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Отже, розглянувши подане позивачем клопотання про витребування доказів, в редакції додаткових обгрунтувань, суд відзначає наступне.
Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.
Згідно ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
За таких обставин, з огляду на предмет та підстави позову у даній справі щодо стягнення з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб пенсійних активів у розмірі 568 127, 27 грн, розміщених у АТ "Імексбанк" на поточних рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6, згідно договору банківського рахунку № 163 від 06.08.2010 року та пенсійних активів у розмірі 30 450 736, 08 грн, розміщених на депозитних рахунках, а також нараховані, але не виплачені відсотки, враховуючи що відповідачем у повному обсязі не надані позивачу відомості та документи, які він просить витребувати у судовому порядку та такі документи не можуть бути отримані позивачем самостійно, з метою з'ясування всіх обставин справи, всебічного та об'єктивного дослідження правомірності позовних вимог по справі, суд вважає за необхідне частково задовольнити подане позивачем клопотання про витребування доказів, в редакції додаткових обгрунтувань, за виключенням питання п. 1.4, оскільки воно фактично дублює питання 1.2. та 1.3.
Керуючись ст.ст. 81, 177, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва
1. Клопотання Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» - задовольнити частково.
2. Зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у строк до 19.07.2022 надати суду інформацію шляхом подання письмових пояснень з підтверджуючими документами, а саме:
- в яку календарну дату Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв в управління майно (у тому числі кошти) Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» у відповідності до статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в тому числі кошти, що належать Непідприємницькому товариству «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ», як правонаступнику Відкритого недержавного пенсійного фонду «Перший національний відкритий пенсійний фонд» (код 33059889) та які знаходились на рахунках НОМЕР_7 та № НОМЕР_1 згідно із договором банківського рахунку №163 від 06 серпня 2010 року; на рахунку №« НОМЕР_2 згідно із договором банківського вкладу № 27 («Зручний») від 02 червня 2011 року станом на 26.01.2015; на рахунку НОМЕР_10 згідно із договором банківського вкладу №60 («Зручний») від 31 серпня 2012 року станом на 26.01.2015; на рахунку НОМЕР_11 згідно із договором банківського вкладу № 30 («Стандарт + ») від 07 червня 2011 року. В разі відсутності коштів на вказаних рахунках (або хоча б одному із них), на дату прийняття майна Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, надати відповідне підтвердження та вказати ким, коли та на якій підставі відбулось списання коштів з рахунків НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 та НОМЕР_11?
- чи переводились кошти Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» як правонаступника Відкритого недержавного пенсійного фонду «Перший національний відкритий пенсійний фонд», що знаходились на рахунках Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» НОМЕР_7, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 станом на 26 січня 2015 року на рахунки інших банків чи рахунки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в період з 26 січня 2015 року по дату надання відповіді. Надати підтверджуючі документи по руху коштів на вказаних рахунках в період з 26 січня 2015 року по дату надання відповіді.
- з якої дати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав здійснювати функції органів управління Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК», в тому числі повноважень щодо прийняття в управління грошових коштів, що належать Непідприємницькому товариству «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» як правонаступнику Відкритого недержавного пен сійного фонду «Перший національний відкритий пенсійний фонд» та знаходились на рахунках НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 та НОМЕР_11? Надати підтверджуючі документи.
- чи здійснював Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відчуження активів та/або зобов'язань Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» та в яких випадках? Надати підтверджуючі документи.
- відомості про розмір суми залишку грошових коштів Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» на кореспондентському рахунку в НБУ станом на 26 січня 2015 року.
- відомості про вартість ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК», сформованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
- чи включались пенсійні активи, що обліковувались на банківський рахунках НОМЕР_7, НОМЕР_8, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 станом на 26 січня 2015 року до ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК».
3. Зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у строк до 19.07.2022 направити витребувані судом докази також на адресу Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 23) та на електронну адресу представника позивача: ІНФОРМАЦІЯ_1
4. Зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у разі ненадання витребуваних судом доказів - надати письмові обґрунтовані пояснення із зазначенням об'єктивних причин неможливості виконання вимог суду.
5. Звернути увагу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що відповідно до ст. 18 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.
6. Довести до відома Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що невиконання вимог суду тягне за собою наслідки, передбачені ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.
7. Звернути увагу Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на те, що документи подаються через канцелярію суду з оформлення їх належним чином (кожна сторінка має бути належним чином засвідчена, документи прошиті та подане клопотання про приєднання зазначених документів до матеріалів справи).
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено: 27.06.2022.
Звернути увагу сторін, що інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua
Суддя Щербаков С.О.
Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.
Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:
1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.
2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.