Справа № 740/1599/22
Провадження № 1-кс/740/502/22
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до документів
28 червня 2022 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №12022275380000180 від 18 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
У клопотанні від 22 червня 2022 року ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 18 червня 2022 року за зверненням ОСОБА_5 стосовно того, що 08 червня 2022 року з її банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 шахрайським шляхом знято 65900 грн.. У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 . Просить клопотання розглянути у її відсутність та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.
Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.1 ст.60, ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20 червня 2022 року, в якому зазначена інформація щодо особи, яка може бути причетною до вчинення зняття 08 червня 2022 року 65900 грн. з банківської карти потерпілої НОМЕР_1 , слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі
розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській дізнавачам СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:
документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору-закриття рахунку № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було його відкрито;
копій заяви-анкети, особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником) рахунку № НОМЕР_1 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку;
інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 08 червня 2022 року до 24 год. 00 хв. 09 червня 2022 року, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 00 год. 00 хв. 08 червня 2022 року до 24 год. 00 хв. 09 червня 2022 року.
Зобов'язати керівника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.
Термін дії ухвали-два місяці з дня її винесення, тобто до 28 серпня 2022 року.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13 .