Справа № 740/1601/22
Провадження № 1-кс/740/503/22
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до документів
28 червня 2022 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №12022275380000150 від 03 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
У клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 27 квітня 2022 року потерпілий ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 32000 грн. за купівлю автомобіля марки HYUNDAI SANTA FE, в подальшому автомобіль не отримав та грошові кошти не повернув. У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення володільця вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у тимчасовому доступі. Слідчий ОСОБА_3 просить клопотання розглянути у її відсутність, задовольнити та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.1 ст.60, ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21 червня 2022 року, в якому зазначена інформація щодо особи, яка повідомила про себе як ОСОБА_6 і може бути причетною до заволодіння грошових коштів потерпілого із зазначенням номеру мобільного телефону вказаної особи НОМЕР_2 , з яким потерпілий спілкувався у квітні-травні 2022 року щодо придбання автомобіля та перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який повідомлений вказаною особою, грошові кошти в сумі 32000 грн.,-слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,-на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), у електронному і паперовому вигляді, а саме:
інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;
документів, що надались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку);
виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 27 квітня 2022 року по 24 год. 00 хв. 31 травня 2022 року.
Зобов'язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали,-два місяці з дня її постановлення, тобто до 28 серпня 2022 року.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13 .