Справа № 686/10636/22
Провадження № 1-кс/686/4684/22
15 червня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12022243460000263,
встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «21.05.2022 близько 23:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи фішинговий бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і месенджер «Телеграм», під приводом надання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на суму, що встановлюється.
23.05.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022243460000263, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпіла повідомила, що 21.05.2022 року близько 23:00 год. гр. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання, користуючись мобільним телефоном, зайшла у месенджер «Телеграм», а саме до чат-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого останній одразу висвітилась інформація про те, що з 1 квітня 2022 року в застосунку «Дія» можна отримати фінансову допомогу. В подальшому гр. ОСОБА_5 відразу вирішила скористатися даною пропозицією та натиснула «Start», після чого натиснула “отримати виплати”. Далі останній було запропоновано перейти по посиланню ІНФОРМАЦІЯ_4 що вона і зробила, після чого було автоматично відкрито додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході чого, відразу ж з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було автоматично перекинуто на картку для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 суму у розмірі 20 000 грн. Після чого із картки виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано 28 000 грн. першим платежем та 10 000 грн. другим платежем. Побачивши, що грошові кошти у загальній сумі 38 000 грн. в останньої було списано, гр. ОСОБА_5 негайно заблокувала свої банківські рахунки та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , повідомила про ситуацію, що відбулась щодо останньої. В ході чого звернення останньої було прийняте працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків/карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 01.05.2022 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Водночас клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, що розслідується відносно подій, які мали місце в період, починаючи з 21.05.2022 року близько 23:00 год., вилучення документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується потерпіла, саме за період часу з 00:00 год. 01.05.2022 р. по час виконання ухвали, в зв'язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний дізнавачем період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період, починаючи з 00:00 год. 20.05.2022 р. по 00:00 год. 25.05.2022 р., буде достатнім для з'ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою банківської виписки про рух коштів по вищевказаній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію: про особу, якою було відкрито банківський рахунок/картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок/картку; про дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 20.05.2022 року по 00:00 год. 25.05.2022 року; про номер рахунку та назву банківської установи, на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у вищевказаний період часу, а також компакт-диску з фото- (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків, в період часу з 00:00 год. 20.05.2022 року по 00:00 год. 25.05.2022 року.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 14 серпня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя