Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/813/22
Справа № 711/2734/22
24 червня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12022250000000113 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -
Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку в житловому будинку з прибудовами літ. А-1, а, а1, а(2), а(3), а(4), а(6), а(7), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , в присутності ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що депутат Черкаської міської ради, директор КП «ЧЕЛУАШ» ОСОБА_6 , залучивши керівника благодійного фонду «Допоможи ближньому Черкаси» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище налагодив механізм привласнення гуманітарної допомоги військового призначення на суму 1 мільйон гривень. В результаті, від реалізації нової партії вказаної продукції учасники протиправної схеми отримають прибуток приблизно 500 тис. гривень.
В ході досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_10 показав, що звернувшись за безоплатною допомогою до благодійного фонду «Допоможи ближньому Черкаси» в отриманні кевларового шолому в телефонній розмові по мобільному телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на сторінці благодійного фонду в соціальній мережі «Фейсбук», невідома жінка повідомила про те, що на даний час благодійний фонд очікує отримання військового вантажу, а отримати шолом можна заплативши 400 доларів США.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що наприкінці травня 2022 (точної дати не пам'ятає), в ході розмови із ОСОБА_12 по мобільному телефону НОМЕР_2 щодо купівлі військової амуніції ОСОБА_13 повідомив про те, що необхідно приїхати до КП «Челуаш» за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська, 13. Того ж дня, коли ОСОБА_11 приїхав до КП «Челуаш» за вище вказаною адресою ОСОБА_13 обговорив із ОСОБА_11 питання щодо купівлі військової амуніції та назвав ОСОБА_11 вартість військової амуніції. Також, ОСОБА_13 показав наявну військову амуніцію, яка зберігається на третьому поверсі будівлі КП «Челуаш» за вище вказаною адресою та військову амуніцію, яку ОСОБА_13 зберігає в салоні транспортного засобу LEXUS LX 570, д.н.з. НОМЕР_3 яким він користується.
Згідно розсекреченого протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи встановлено, що ОСОБА_6 разом із помічником, знаходячись на території КП «ЧЕЛУАШ», що за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська, 13, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи, показував ОСОБА_11 наявність військової амуніції та її вартість де ОСОБА_11 підтвердив свій намір щодо придбання військової амуніції.
Згідно інформації прикордонної служби України 12.05.2022 на адресу: АДРЕСА_2 , відправлено «гуманітарну допомогу (військове спорядження)», назва отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », примітка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що деякий перелік військової амуніції необхідно буде придбати у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та має у користуванні транспортний засіб Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_4 .
Докази зібрані в ході досудового розслідування вказують на те, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, групою осіб продає військову амуніцію, яка перетнула кордон України як «гуманітарна допомога».
22.06.2022 згідно ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук в житловому будинку з прибудовою за адресою: АДРЕСА_3 . В ході обшуку було виявлено та вилучено речі та документи які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:
-Дві плитоноски;
-Одна пара металевих пластин;
-Одна пара металевих бокових пластин;
-Одна пара нагрудників;
-3 тактичні кепки;
-Одна пара військового взуття з високим берцем;
-Одна тактична кофта «Поло»;
-Сумка синього кольору із штрих кодом 0117SK484830;
-Дві військові аптечки із вмістом;
-Два турнікета;
-Тримач на шолом для відеокамери;
-4 тактичні окуляри RADTOR;
-Паперова коробка із тактичними навушниками «ACT FIKE».
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити з підстав наведених у клопотання про накладення арешту на вилучене майно під час обшуку.
ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання та повідомив, що речі, які були вилучені під час обшуку належать його знайомому ОСОБА_14 , який на даний час знаходиться за кордоном. Додав, що він особисто багато речей передав, на прохання ОСОБА_14 , людям, які потребували їх для захисту під час ведення бойових дій.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12022250000000113 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного:
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В ході проведення 22.06.2022 обшуку в житловому будинку з прибудовою за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:
-Дві плитоноски;
-Одна пара металевих пластин;
-Одна пара металевих бокових пластин;
-Одна пара нагрудників;
-3 тактичні кепки;
-Одна пара військового взуття з високим берцем;
-Одна тактична кофта «Поло»;
-Сумка синього кольору із штрих кодом 0117SK484830;
-Дві військові аптечки із вмістом;
-Два турнікета;
-Тримач на шолом для відеокамери;
-4 тактичні окуляри RADTOR;
-Паперова коробка із тактичними навушниками «ACT FIKE».
Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 від 23.06.2022 вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022250000000113 від 04.05.2022.
Слідчий суддя вважає, що вказані речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою подальшого проведення товарознавчої експертизи, ряду негласних слідчих (розшукових) дій, проведення тимчасових доступів, здійснення аналізу зібраних доказів та встановлення походження вилучених речей, та предметів.
Керуючись ст.ст. 3, 110, 234-236, 309, 376 ч. 2 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12022250000000113 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задоволити.
Накласти арешт на речі вилучені в житловому будинку з прибудовою за адресою: АДРЕСА_3 :
-Дві плитоноски;
-Одна пара металевих пластин;
-Одна пара металевих бокових пластин;
-Одна пара нагрудників;
-3 тактичні кепки;
-Одна пара військового взуття з високим берцем;
-Одна тактична кофта «Поло»;
-Сумка синього кольору із штрих кодом 0117SK484830;
-Дві військові аптечки із вмістом;
-Два турнікета;
-Тримач на шолом для відеокамери;
-4 тактичні окуляри RADTOR;
-Паперова коробка із тактичними навушниками «ACT FIKE».
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали вручити слідчому та прокурору для пред'явлення її до виконання.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1