Справа № 686/9093/22
Провадження № 1-кс/686/4501/22
24 травня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021240000000334 від 29.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
24.05.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності в частках власності 1/3 належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних речей та документів: банківських карток, чорнових записів, сім-карток операторів мобільного зв'язку, мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів та інших технічних пристроїв, лазерних дисків для систем зчитування.
В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 12021240000000334 від 29.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницького через ВПК в Хмельницькій області надійшла заява громадянки ОСОБА_8 , відповідно до якої вбачається, що 16.08.2021 на її номер телефону зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» та повідомила, що з міста Харків невстановлені особи здійснюються вірусну атаку на її персональний акаунт у додатку "Приват 24" з метою несанкціонованого списання грошових коштів з рахунків останньої. Повідомили, що з метою блокування протиправних дій, ОСОБА_8 зобов'язана завантажити відповідний додаток в "Play market" та після його встановлення продиктувати надходжений на її телефонний номер 9-ти значний код для проведення варифікації у ході бесіди з моїм персональним менеджером безпеки на ім'я ОСОБА_5 . В цей самий день на мобільний номер громадянки ОСОБА_8 зателефонувала інша невстановлена особа, яка представилась співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9 та додатково повідомила, що невстановлені особи здійснюються вірусну атаку на її персональний акаунт у додатку "Приват 24" з метою несанкціонованого списання грошових коштів з рахунків ОСОБА_8 та в подальшому з метою блокування протиправних дій, остання зобов'язана завантажити відповідний додаток в "Play market" та після його встановлення продиктувати надходжений на її телефонний номер 9-ти значний код для проведення варифікації у ході бесіди з моїм персональним менеджером безпеки ОСОБА_5 .
Після завантаження відповідного додатку в "Play market" та проведення вище описаних дій, які були вказані невстановленими особами, які представились працівниками АТ КБ «ПриватБанк», з банківських рахунків громадянки ОСОБА_8 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» не санкціоновано списано грошові кошти в сумі 720 000 гривень.
В подальшому, працівниками ВПК в Хмельницькій області було встановлено, що жителі м. Кам'янець-Подільський, громадяни ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВС України в Хмельницькій області 17.08.2007 року, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 виданий Кам'янець-Подільським міським відділом Управління ДМС України в Хмельницькій області 28.07.2016 року, місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували протиправну схему заволодіння грошових коштів громадян України шляхом використання методів соціальної інженерії.
Так встановлено, що ОСОБА_5 представляючись працівником служби безпеки банків телефонує до громадян України та використовуючи методи соціальної інженерії, виманює інформацію про авторизаційні дані до онлайн-банкінгу. Згодом у розмові останній просить надати підтвердження на здійснення переказів з рахунків жертви. У подальшому, отримані грошові кошти перераховує на підконтрольні йому власні банківські картки. Далі, частину коштів ОСОБА_5 перераховує ОСОБА_10 , отримуючи від загальної суми певний відсоток. В свою чергу ОСОБА_10 співпрацює із іншими невстановленими особами, яким перераховує грошові кошти, попередньо конвертовані в криптовалюту для обготівковування на території Російської Федерації та України.
До того ж, ОСОБА_10 причетний до створення фішингових веб-ресурсів, які за технічними можливостями збирають дані про банківські реквізити жертв. Згодом, зловмисники вживають заходи по виведенню коштів на підконтрольні рахунки із отриманих банківських карток потерпілих осіб. Отриманий прибуток фігуранти розділяють між всіма членами угрупування.
Разом з тим, отримано інформацію, що ОСОБА_10 свідомо розуміючи наслідки від здійснення протиправної діяльності, використовує методи конспірації, які полягають у постійній зміні місця проживання та мобільних терміналів зв'язку із сім-картами.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що речі та документи, яка мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні можуть знаходитися за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_1 .
З метою відшукання предметів та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюється, подальшого призначення та проведення судових експертизи, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до відомостей з КП "Кам'янець-Подільське міжміське бюро технічної інвентаризації", квартира АДРЕСА_2 , на праві приватної власності в частках власності 1/3 належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.
Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити .
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим членам групи слідчих у вказаному кримінальному провадження, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності в частках власності 1/3 належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення: банківських карток, чорнових записів, сім-карток операторів мобільного зв'язку, мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів та інших технічних пристроїв, лазерних дисків для систем зчитування.
Ухвала діє по 24 червня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя