Справа № 466/3722/22
Провадження № 1-кс/466/1037/22
21 червня 2022 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000351 від 29.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
21.06.2022 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022142380000351 від 29.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29.04.2022 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої на суму 3 300 грн.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Потерпіла знайшла оголошення в Інтернеті про продаж собаки. У ході переписки, вона домовилася з автором оголошення та власником пса ( ОСОБА_6 ) і зійшлися на тому, що невідомий перевізник на ім'я ОСОБА_7 приїде до власника пса, щоб забрати його в неї (він зробить підтверджуюче фото з псом, а заявниця скине йому завдаток в сумі 500 грн) та привезе ОСОБА_5 . Через деякий час ОСОБА_7 скинув фото з псом та потерпіла виконала свою частину домовленості - 07.04.2022 о 18 год. 08 хв. скинула з своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , завдаток на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказану невідомим ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 500 грн. Кошти були перераховані на номер картки № НОМЕР_2 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після цього, потерпіла скинула, цього ж дня 07.04.2022 року, близько 18 год. 10 хв, за попередною домовленістю, власниці собаки - ОСОБА_6 , завдаток у сумі 2 000 грн. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка, нібито, належить мамі власниці собаки, як вона представилася ОСОБА_8 № НОМЕР_3 . Дана картка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
08.04.2022 близько 15 год. 17 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 800 грн. на картку № НОМЕР_3 . Після цьогр ОСОБА_6 і ОСОБА_7 не виходять на зв'язок, собаки не доставили.
Сума завданих збитків ОСОБА_5 становить 3 300 грн.
Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 07.04.2022 по 08.04.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, відтак, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022142380000351 від 29.04.2022, просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
На адресу суду поступила заява дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у якій також зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, з метою отримання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та проведення їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., суд приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці клієнта банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 07.04.2022 по 08.04.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки із можливістю отримання вищезазначеної інформації на паперовому та електронному носіях.
Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1