Справа № 504/4306/21
Провадження № 1-кс/504/254/22
27.06.2022 смт. Доброслав
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря- ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 5, заяву ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні № 42015160000000326 від 28.05.2015 року, провадження у якому закрито постановою від 07.11.2019 року заступника начальника ВП - начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області за п.2 ч. 1. ст. 284 КПК України, а саме повернення власникові грошових коштів у розмірі 20000 доларів США у вигляді 200 грошових банкнот номіналом 100 доларів з серійними номерами НВ № 00259601-00259800, -
за участі заявника- ОСОБА_3 , -
Заявник звернувся до Южного міського суду Одеської області із даною заявою.
Ухвалою судді Южного міського суду Одеської області від 29.11.2021 року відкрито провадження у справі.
Ухвалою Южного міського суду Одеської області від 08.12.2021 року заява ОСОБА_3 повернута заявнику.
Ухвалою Одеського апеляційного суду від 24.01.2022 року ухвала Южного міського суду Одеської області від 08.12.2021 року скасована, призначено новий розгляд заяви слідчим суддею Южного міського суду Одеської області.
Ухвалою слідчого судді Южного міського суду Одеської області від 05.04.2022 року заява ОСОБА_3 повернута заявнику.
Ухвалою Одеського апеляційного суду від 21.04.2022 року ухвала слідчого судді Южного міського суду Одеської області від 05.04.2022 року скасована, призначено новий розгляд іншим слідчим суддею.
Ухвалою Одеського апеляційного суду від 20.05.2022 року матеріали передані до Комінтернівського районного суду Одеської області для розгляду.
Таким чином судом апеляційної інстанції визначена підсудність даної справи Комінтернівському районному суду Одеської області.
Слідчим суддею визначено суддю ОСОБА_1 .
Частиною 9 ст.100 КПК України передбачено що, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.
Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
Кримінальна справа №0511201100058 була порушена за правилами КПК України в ред. 1960, та рішення у виді постанови, щодо долучення до матеріалів справи речових доказів, а саме грошових коштів у сумі 20000 доларів США приймалося слідчим прокуратури 22.06.2011.
28.05.2015 відомості про вчинений злочин були зареєстровані до ЄРДР за № 42015160000000326 та подальше досудове розслідування кримінального провадження та рішення про його закриття приймалося слідчим за КПК України в ред. 2012.
Зазначені обставини свідчать про те, що кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 368 КК України було розпочато за правилами КПК України в ред. 1960, та було закрито в порядку КПК України в ред. 2012.
Відповідно до висновків, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду по справі №727/2878/19 від 30.06.2020, питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та не скасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому ст. 174 цього Кодексу.
Крім того, зазначено, що клопотання власника майна, якого визнано речовими доказами, має розглядати слідчий суддя за місцем досудового розслідування в кримінальному провадженні або суд під час судового розгляду.
В судовому засіданні свою заяву ОСОБА_3 підтримав повністю з викладених у неї підстав.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явились, сповіщені належним чином про дату, час та місце його проведення, що не перешкоджає проведенню судового розгляду заяви по суті.
Слідчим суддею з матеріалів провадження встановлено наступне:
У ході досудового розслідування кримінальної справи №0511201100058 на підставі ст. 79 КПК України (в ред. 1960) слідчим ОВС СВ прокуратури Одеської області було винесено постанову від 22.06.2011 про долучення до кримінальної справи речових доказів у виді грошових коштів у сумі 20000 доларів США.
У матеріалах справи міститься акт помітки та вручення грошових кошщтів від 08.04.2011 року згідно змісту якого від ОСОБА_3 органом досудового розслідування прийнято та оглянуто 20000 доларів США у вигляді 200 грошових банкнот номіналом 100 доларів з серійними номерами НВ № 00259601-00259800.
Згодом, 12.07.2011 заступником прокурора Одеської області затверджено обвинувальний висновок по вказаній кримінальній справі за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 368 КК України та справа була направлена на розгляд до суду.
Водночас, рішенням голови апеляційного суду Одеської області від 21.07.2011 кримінальну справу у відношенні ОСОБА_4 для розгляду по суті було направлено до Суворовського райсуду м. Одеси.
Однак, постановою Суворовського райсуду м. Одеси від 04.09.2014, яка була переглянута апеляційним судом, кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_4 направлено прокурору для організації проведення додаткового розслідування.
На виконання зазначеної постанови прокуратурою Одеської області 28.05.2015 були внесені відомості по кримінальній справі №0511201100058 до ЄРДР за № 42015160000000326 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України.
В подальшому, постановою начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 від 07.11.2019 кримінальне провадження №42015160000000326 від 28.05.2015 було закрито у зв'язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.
Другим пунктом резолютивної частини даної постанови слідчий розпорядився речовими доказами, та постановив речові докази по справ (том № 2 а.с. 212) а саме грошові кошти у розмірі 20000 доларів США повернути власнику (законному володільцю).
Матеріали справи містять додаток № 1 до Договору відповідального зберігання № 20200602СОР004, який укладено 02.06.2020 року між ПАТ «ПриватБанк» та ГУ НП в Одеській області, а саме акт прийому передачі майна на зберігання, за змістом якого на зберігання до банку передано пакет.
В теперішній час ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 20000 доларів США не повернуті, питання речових доказів не вирішено.
Отже, з урахуваннями встановлених обставин справи, наявних у справі документів, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задоволення заяви ОСОБА_3 .
На підставі наведеного, керуючись ст.100 ч. 9, 171-174 КПК України, слідчий суддя, -
Заяву ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні № 42015160000000326 від 28.05.2015 року, - задовольнити.
Речові докази по кримінальному провадженню № 42015160000000326 від 28.05.2015 року, провадження у якому закрито постановою від 07.11.2019 року заступника начальника ВП - начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області за п.2 ч. 1. ст. 284 КПК України, у вигляді грошових коштів у розмірі 20000 (двадцять тисяч) доларів США у вигляді 200 (двохсот) грошових банкнот номіналом 100 (сто) доларів, з серійними номерами НВ № 00259601-00259800, що зберігаються на відповідальному зберіганні в ПАТ «ПриватБанк» згідно договору № 202000602СОР004 від 02.06.2020 року між АТ КБ «ПриватБанк» та ГУ НП в Одеській області, - повернути законному володільцю (іншому власнику, власнику) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1