Провадження № 1-кс/714/379/22
ЄУН: 714/624/22
"21" червня 2022 р. м. Герца
Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-
за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022263070000093 від 07 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8 000 грн.
Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 03 червня 2022 року ознайомився із оголошенням про продаж деревини. З метою придбання даної продукції, він подзвонив по номеру зазначений в оголошенні, а саме « НОМЕР_1 », та в ході телефонної розмови із невідомим чоловіком вони досягли домовленості про придбання деревини за вказаним оголошенням. Оскільки, за повідомленням вказаної особи, потерпілий повинен був оплатити доставку та внести завдаток за замовлений товар, останній у той же день, за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Герца, Чернівецького району, переказав грошові кошти на загальну суму 8 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , яку надав продавець, власником якої являється ОСОБА_6 .
Так як оплачений товар до потерпілого не надійшов, а зв'язок із продавцем був втрачений, та останній не відповідає на телефонні дзвінки, то за вказаних обставин ОСОБА_5 звернувся до поліції.
Відтак, оскільки особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлено, а органом дізнання здобуто даних про те, що грошові кошти потерпілий перерахував продавцю за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Герца, Чернівецького району, з метою встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавач просив суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , фотознімки із банкоматів з яких здійснювалося зняття готівки із вказаної банківської картки, повну інформацію про власника зазначеної банківської картки за період часу з 02.06.2022 року по час виконання ухвали. Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, втім від останнього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2022 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 12022263070000093 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8 000 грн.
Відповідно наданих до матеріалів клопотання до копій квитанцій вбачається, що ОСОБА_5 03 червня 2022 року перерахував 3-ма окремими платежами на платіжну картку № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_6 , грошові кошти на загальну суму 8 000 грн.
Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту заволодінні грошовими коштами потерпілого, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та їх влучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 02 червня 2022 року по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо.);
-фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 02 червня 2022 року по дату постановлення даної ухвали;
-наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складений «24» червня 2022 року.
Слідчий суддя