Справа № 190/731/22
Провадження №1-кс/190/121/22
22 червня 2022 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
20.06.2022 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 07.06.2022 року до чергової частини відділення поліції № 7 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ОСОБА_4 відповідно до вимог п. 25 постанови КМУ «Про затвердження порядку призначення і виплат державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» шахрайським шляхом, незаконно отримувала державні кошти на утримання.
Відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 26.09.2020 року ОСОБА_4 купила квартиру АДРЕСА_1 загальною площею 55,4 кв.м., житлова площа 32,6 кв.м., кількість кімнат 3, реєстраційний номер 2106638312245.
Відповідно до декларації про доходи та майновий стан ОСОБА_4 від 01.02.2021 року, в розділі І п. 3 не зазначено про наявність нерухомого майна.
За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12022046550000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме Довідку-інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку, який відкрито у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 інформацію по зарахуванню грошових коштів за період часу з 01.07.2020 року по теперішній час, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів; Документи на відкриття зазначеного рахунку.
З огляду на викладене, для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування та дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення копії інформації на цифрових носіях.
Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.
Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме довідку-інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку, який відкрито у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 інформацію по зарахуванню грошових коштів за період часу з 01.10.2021 року по теперішній час задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в банківській установі за даний період часу має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому в цій частині клопотанні слід відмовити.
Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:
1.1. Довідку-інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку, який відкрито у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 інформацію по зарахуванню грошових коштів за період часу з 01.07.2020 року по 01.10.2021 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів;
1.2. Документи на відкриття зазначеного рахунку.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1