Справа № 190/730/22
Провадження №1-кс/190/124/22
22 червня 2022 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
20.06.2022 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 07.06.2022 до чергової частини відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням розібратися та притягнути до відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.08.2021 року ОСОБА_4 зареєстрована 25.04.2017 року є фізична особа-підприємець, п. 47.11 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
Відповідно до декларації про доходи та майновий стан ОСОБА_4 від 03.09.2020 року, в розділі ІІ не зазначено доходи від підприємницької діяльності.
За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12022046550000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме довідку-інформацію по поточному рахунку, який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок установи банку № НОМЕР_2 , інформацію по зарахуванню грошових коштів за період часу з 01.01.2018 року по 30.06.2018 року, з 01.07.2018 року по 31.12.2018 року та з 01.01.2019 року по теперішній час, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів; документи на відкриття зазначеного рахунку.
З огляду на викладене, для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування та дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення копії інформації на цифрових носіях.
Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.
Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: розташованому в АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:
1.1. довідку-інформацію по поточному рахунку, який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок установи банку № НОМЕР_2 , інформацію по зарахуванню грошових коштів за період часу з 01.01.2018 року по 30.06.2018 року, з 01.07.2018 року по 31.12.2018 року та з 01.01.2019 року по теперішній час, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів;
1.2. документи на відкриття зазначеного рахунку.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1