Справа № 761/10135/22
Провадження № 1-кс/761/5768/2022
17 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100100001114 від 12.05.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100100001114 від 12.05.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
- умов укладення та виконання контракту № USE-54.2-62-K/KI-22, його копію, в тому числі всіх додатків до нього (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, додаткові контракти, зміни до них, державні контракти, акти приймання-передачі, товаро-транспортні накладні, складські квитанції, акти виконаних робіт, акти про виявлені при вхідному контролі недоліків, податкові накладні, експедиційні документи, претензійно-позовні документи, листування, документів щодо здійснення передоплати, документів щодо відкритих розрахункових рахунків у фінансових та банківських установах ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалась оплата (передоплата) за вищевказані боєприпаси, разом з роздруківкою руху коштів із найменуванням контрагентів, суми та призначення платежів) та всіх інших документів на виконання контракту та поставки боєприпасів;
- документів, які місять інформацію щодо обставин та деталей умов пошуку та роботи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Чеська) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), відповідальної особи з представників ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хто приймав участь в укладені контракту на поставку озброєння, яким чином та хто саме перевіряв оригінальність (законність) походження листів від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Чеська) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яким чином проводилось листування з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпрська), відповідальну особу за перевірку документів, які підтверджують повноваження керівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яким чином перевірялась фактична спроможність поставки боєприпасів, чи виконані на даний час умови виконання контракту поставки боєприпасів, для якого законного військового формування проводилась закупівля вказаних боєприпасів;
- документів, які місять інформацію щодо процедури, послідовності, регламенту, на підставі яких Законів, нормативно-правових актів, міжнародних договорів, інструкцій, тощо проводиться закупівля та поставка боєприпасів, товарів військового призначення в іноземних компаніях для потреб України.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100100001114 від 12.05.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла копія листа ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо можливих неправомірних дій вчинених стосовно ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про те, що між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір щодо купівлі партії боєприпасів 5.56 х 45, на виконання умов якого 07.03.2022 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило передоплату грошових коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але боєприпасів поставлено не було.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв'язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «всіх» та «тощо» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, а також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.
Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу та вилучення документів, а саме всіх інших документів на виконання контракту та поставки боєприпасів, оскільки слідчим не було наведено конкретизації назв даних документів, що позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12022100100001114 від 12.05.2022 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100100001114 від 12.05.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
- умов укладення та виконання контракту № USE-54.2-62-K/KI-22, його копію, в тому числі додатків до нього (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, додаткові контракти, зміни до них, державні контракти, акти приймання-передачі, товаро-транспортні накладні, складські квитанції, акти виконаних робіт, акти про виявлені при вхідному контролі недоліків, податкові накладні, експедиційні документи, претензійно-позовні документи, листування, документів щодо здійснення передоплати, документів щодо відкритих розрахункових рахунків у фінансових та банківських установах ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалась оплата (передоплата) за вищевказані боєприпаси, разом з роздруківкою руху коштів із найменуванням контрагентів, суми та призначення платежів);
- документів, які місять інформацію щодо обставин та деталей умов пошуку та роботи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Чеська) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), відповідальної особи з представників ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хто приймав участь в укладені контракту на поставку озброєння, яким чином та хто саме перевіряв оригінальність (законність) походження листів від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Чеська) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яким чином проводилось листування з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Чеська) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпрська), відповідальну особу за перевірку документів, які підтверджують повноваження керівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яким чином перевірялась фактична спроможність поставки боєприпасів, чи виконані на даний час умови виконання контракту поставки боєприпасів, для якого законного військового формування проводилась закупівля вказаних боєприпасів;
- документів, які місять інформацію щодо процедури, послідовності, регламенту, на підставі яких Законів, нормативно-правових актів, міжнародних договорів, інструкцій проводиться закупівля та поставка боєприпасів, товарів військового призначення в іноземних компаніях для потреб України.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: