Ухвала від 01.06.2022 по справі 761/9253/22

Справа № 761/9253/22

Провадження № 1-кс/761/5250/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000410000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 травня 2022 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000410000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме вагони, в яких транспортувались товарно - матеріальні цінності нітроаморфоска ( азофоска) мінеральні добрива, які належать нерезидентам російської федерації ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 72022000410000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

У ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-нерезидентів російської федерації та республіки білорусь, у тому числі ОАО «Российские железные дороги», ПАО «ВТБ», ООО «Дізель Транс» та інші, згідно листа АТ «Укрзалізниці» № Ц-3-88/720-22 від 04.04.2022 протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до листа від 05.04.2022 № Ц-3-88/725 - 22 АТ «Українська залізниця», отримано відомості щодо наявності на території України залізничних вагонів, якими являються власники підприємства-нерезиденти з республіки білорусь та російської федерації.

Відповідно до вказаної інформації, яка міститься у відповіді АТ «Українська залізниця» встановлено вагони в яких транспортувались товаро-матеріальні цінності нітроамофоска (азофоска) мінеральні добрива, які належать нерезидентам російської федерації, а саме: ПАО «Акрон», зокрема:

№№ ваг.Станція дислокаціїАдміністрація-Власниця ВагонаВласниквага(т.)Вантаж

1.52766664Львівська залізниця ст. Дяковеросійська федераціяПАО «Акрон»68нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

2.52761392Львівська залізниця ст. Дяковеросійська федераціяПАО «Акрон»68нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

3.60038601Львівська залізниця ст. Дяковеросійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

4.61679783Львівська залізниця ст. Дяковеросійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

5.54049184Львівська залізниця ст. Дяковеросійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

6.52755923Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»68нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

7.52761301Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»68нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

8.52761319Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»68нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

9.52761426Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»68нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

10.52762614Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»68нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

11.52763034Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»68нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

12.61816245Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»68нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

13.62183835Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»68нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

14.55313316Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

15.56960453Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

16.55170799Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

17.56827488Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

18.56827710Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

19.56831167Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

20.56842701Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

21.53109781Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

22.60037488Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»68нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

23.61593570Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

24.61593950Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

25.61601217Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

26.61663530Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

27.61664314Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

28.61680468Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

29.61714853Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

30.59078402Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

31.60943370Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

32.60946266Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»68нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

33.61310421Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

34.61776175Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

35.61801866Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»68нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

36.61802054Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

37.61819843Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

38.52298197Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

39.54049069Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

40.54049135Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

41.54049671Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

42.54145768Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

43.54147574Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

44.54148671Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

45.54149406Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

46.56660277Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

47.56322001Львівська залізниця ст. Королеворосійська федераціяПАО «Акрон»69нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива

Під час досудового розслідування проведено огляди вказаних вагонів за результатом яких встановлено наявність товарно-матеріальних цінностей нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива (далі ТМЦ), які згідно товарно-супровідних документів належать ПАО «Акрон».

Постановою детектива Бюро економічної безпеки вказані ТМЦ відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, органом досудового розслідування, встановлено, що вартість ТМЦ, які належать ПАО «Акрон» згідно середньо-ринкових цін складає понад 61 млн гривень.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону.

Прокурор у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак направив клопотання про розгляд справи за його відсутність.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Диспозицією п. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження доказів, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Як встановлено в судовому засіданні, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як убачається з витягу з кримінального провадження за № 72022000410000003 від 05.04.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, органом досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-нерезидентів російської федерації та республіки білорусь, у тому числі ОАО «Российские железные дороги», ПАО «ВТБ», ООО «Дізель Транс» та інші, згідно листа АТ «Укрзалізниці» № Ц-3-88/720-22 від 04.04.2022 протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром

Відповідно до листа від 05.04.2022 № Ц-3-88/725-22 АТ «Українська залізниця», отримано відомості щодо наявності на території України залізничних вагонів, якими являються власники підприємства-нерезиденти з республіки білорусь та російської федерації.

Так, вказана інформація, що міститься у відповіді АТ «Українська залізниця» встановлено, що вагони в яких транспортувались товаро-матеріальні цінності нітроаммофоска (азофоска) мінеральні добрива, які належать нерезидентам російської федерації, а саме ПАО «Акрон», зокрема:

№№ ваг.Станція дислокаціїАдміністрація-Власниця ВагонаВласниквага(т.)Вантаж

Постановою детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів і захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 від 20.05.2022 вищезазначені товарно - матеріальні цінності визнано речовими доказами.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявні підстави для арешту майна з метою забезпечення збереження речового доказу, а також наявні підстави передбачені п. 2 ч. 6 ст.100 КПК України для передачі майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження їхньої економічної вартості.

З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170 -173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000410000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на товарно матеріальні цінності нітроаммофоска ( азофоска) мініральні добрива, які належать ПАО «Акрон», зокрема:

№№ ваг.Станція дислокаціїАдміністрація-Власниця ВагонаВласниквага(т.)Вантаж

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження їхньої економічної вартості майно, а саме, нітроаммофоска ( азофоска) мінеральні добрива, які належать ПАО «Акрон», зокрема:

№№ ваг.Станція дислокаціїАдміністрація-Власниця ВагонаВласниквага(т.)Вантаж

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

104906054

Наступний документ

104906056

Інформація про рішення:

№ рішення:	104906055
№ справи:	761/9253/22
Дата рішення:	01.06.2022
Дата публікації:	16.05.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Шевченківський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна