Дата документу 23.06.2022 Справа № 554/598/22
Провадження № 1-кс/554/5891/2022
23.06.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170420000036 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12022170420000036 від 06.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами того, що до СУ ГУНП в Полтавській області від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності під час виконання робіт та надання послуг, що призвели до збитків, завданих місцевому бюджету.
Так в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 21.09.2021 по 14.12.2021 року було проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.10.2019 по 30.09.2021, в ході якої було складено Акт №201617-22/29 від 21.12.2021 року.
В ході проведення планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.10.2019 по 30.09.2021 було встановлено, ряд порушень та недоліків (збитків) завданих місцевому бюджету, а саме:
1.В ході проведення перевірки об'єкту капітального ремонту «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 », роботи на якому виконувались підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №29 від 18.11.2020, встановлено, що сума перерахованих коштів на підставі акту КБ-2в №1 становить 1 792 382,10 гривень. В ході проведення перевірки та проведення кернування вказаного об'єкту встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наслідок не виконання зобов'язань по договору завдано матеріальної шкоди УЖКГ ВК Полтавської МР в сумі 126 737, 26 грн.
2.В ході проведення перевірки об'єкту капітального ремонту «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлових будинків за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 », роботи на якому виконувались підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №14 від 02.09.2020, встановлено, що сума перерахованих коштів на підставі акту КБ-2в №1 становить 1 402 316,70 гривень. В ході проведення перевірки та проведення кернування вказаного об'єкту встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наслідок не виконання зобов'язань по договору завдано матеріальної шкоди УЖКГ ВК Полтавської МР в сумі 219 678,59 грн.
3.В ході проведення перевірки об'єкту капітального ремонту «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 », роботи на якому виконувались підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №7 від 06.09.2019, встановлено, що сума перерахованих коштів на підставі акту КБ-2в №1-4 за грудень 2019 року становить 714 632,08 гривень. В ході проведення перевірки та проведення кернування вказаного об'єкту встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наслідок не виконання зобов'язань по договору завдано матеріальної шкоди УЖКГ ВК Полтавської МР в сумі 96 865,18 грн.
4.В ході проведення перевірки об'єкту капітального ремонту «Реконструкція вулиці Колективна-Огнівська у м. Полтава Коригування», роботи на якому виконувались підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №7 від 08.06.2021, встановлено, що сума перерахованих коштів на підставі акту КБ-2в №1 за жовтень 2021 року становить 7 797 140,32 гривень. В ході проведення перевірки та проведення кернування вказаного об'єкту встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наслідок не виконання зобов'язань по договору завдано матеріальної шкоди УЖКГ ВК Полтавської МР в сумі 2 569 701,70 грн.
5.В ході проведення перевірки об'єкту капітального ремонту «Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Світанкова (на ділянці від про. Світанковий протяжністю 230 м) у м. Полтава», роботи на якому виконувались підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №12 від 21.07.2021, встановлено, що сума перерахованих коштів на підставі акту КБ-2в №1 за жовтень 2021 року становить 2 530 776,68 гривень. В ході проведення перевірки та проведення кернування вказаного об'єкту встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наслідок не виконання зобов'язань по договору завдано матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 702 068,72 грн.
Так зокрема посадові особи суб'єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за відома та погодження представників ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт КБ-2в щодо обсягу виконаних робіт та якості їх виконання здійснили привласнення бюджетних коштів під час проведення будівництва та капітальних ремонтів об'єктів інфраструктури розташованих в місті Полтава.
Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів наступних документів:
-Договору підряду №29 від 18.11.2020 «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » додаткових угод до нього, протоколів погодження цін, календарних планів, проектно-кошторисної документації із усіма змінами та додатками, договорів субпідряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, актів на закриття прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, накладних, рахунків на оплату робіт, банківських виписок, платіжних доручень, щодо перерахування коштів, інших документів, які стосуються укладання, виконання та оплати вище зазначених договорів,-
-Договору підряду №14 від 02.09.2020 «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг житлових будинків за адресами: АДРЕСА_3 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» додаткових угод до нього, протоколів погодження цін, календарних планів, проектно-кошторисної документації із усіма змінами та додатками, договорів субпідряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, актів на закриття прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, накладних, рахунків на оплату робіт, банківських виписок, платіжних доручень, щодо перерахування коштів, інших документів, які стосуються укладання, виконання та оплати вище зазначених договорів,-
-Договору підряду №12 від 21.07.2021 «Капітальний ремонт покриття проїзної частини вулиці Світанкова (на ділянці від провулку Світанковий протяжністю 230 м) у місті Полтава. Коригування» додаткових угод до нього, протоколів погодження цін, календарних планів, проектно-кошторисної документації із усіма змінами та додатками, договорів субпідряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, актів на закриття прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, накладних, рахунків на оплату робіт, банківських виписок, платіжних доручень, щодо перерахування коштів, інших документів, які стосуються укладання, виконання та оплати вище зазначених договорів,-
-Договору підряду №7 від 06.09.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » додаткових угод до нього, протоколів погодження цін, календарних планів, проектно-кошторисної документації із усіма змінами та додатками, договорів субпідряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, актів на закриття прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, накладних, рахунків на оплату робіт, банківських виписок, платіжних доручень, щодо перерахування коштів, інших документів, які стосуються укладання, виконання та оплати вище зазначених договорів,-
-Договору підряду №7 від 08.06.2021 «Реконструкція вулиці Колективна-Огнівська у місті Полтава. Коригування» додаткових угод до нього, протоколів погодження цін, календарних планів, проектно-кошторисної документації із усіма змінами та додатками, договорів субпідряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, актів на закриття прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, накладних, рахунків на оплату робіт, банківських виписок, платіжних доручень, щодо перерахування коштів, інших документів, які стосуються укладання, виконання та оплати вище зазначених договорів.
-Завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які діяли у період з 2019 по 2022 роки, посадових інструкції директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2019 по 2022 роки, накази про призначення директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2019 по 2022 роки та протоколи загальних зборів членів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яких обирались директори товариства за період з 2019 по 2022 роки.
Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .
Вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.
Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх в оригіналі), а саме:
-Договору підряду №29 від 18.11.2020 «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » додаткових угод до нього, протоколів погодження цін, календарних планів, проектно-кошторисної документації із усіма змінами та додатками, договорів субпідряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, актів на закриття прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, накладних, рахунків на оплату робіт, банківських виписок, платіжних доручень, щодо перерахування коштів, інших документів, які стосуються укладання, виконання та оплати вище зазначених договорів,-
-Договору підряду №14 від 02.09.2020 «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг житлових будинків за адресами: АДРЕСА_3 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» додаткових угод до нього, протоколів погодження цін, календарних планів, проектно-кошторисної документації із усіма змінами та додатками, договорів субпідряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, актів на закриття прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, накладних, рахунків на оплату робіт, банківських виписок, платіжних доручень, щодо перерахування коштів, інших документів, які стосуються укладання, виконання та оплати вище зазначених договорів,-
-Договору підряду №12 від 21.07.2021 «Капітальний ремонт покриття проїзної частини вулиці Світанкова (на ділянці від провулку Світанковий протяжністю 230 м) у місті Полтава. Коригування» додаткових угод до нього, протоколів погодження цін, календарних планів, проектно-кошторисної документації із усіма змінами та додатками, договорів субпідряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, актів на закриття прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, накладних, рахунків на оплату робіт, банківських виписок, платіжних доручень, щодо перерахування коштів, інших документів, які стосуються укладання, виконання та оплати вище зазначених договорів,-
-Договору підряду №7 від 06.09.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » додаткових угод до нього, протоколів погодження цін, календарних планів, проектно-кошторисної документації із усіма змінами та додатками, договорів субпідряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, актів на закриття прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, накладних, рахунків на оплату робіт, банківських виписок, платіжних доручень, щодо перерахування коштів, інших документів, які стосуються укладання, виконання та оплати вище зазначених договорів,-
-Договору підряду №7 від 08.06.2021 «Реконструкція вулиці Колективна-Огнівська у місті Полтава. Коригування» додаткових угод до нього, протоколів погодження цін, календарних планів, проектно-кошторисної документації із усіма змінами та додатками, договорів субпідряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, актів на закриття прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, накладних, рахунків на оплату робіт, банківських виписок, платіжних доручень, щодо перерахування коштів, інших документів, які стосуються укладання, виконання та оплати вище зазначених договорів, -
-Завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які діяли у період з 2019 по 2022 роки, посадових інструкції директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2019 по 2022 роки, накази про призначення директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2019 по 2022 роки та протоколи загальних зборів членів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яких обирались директори товариства за період з 2019 по 2022 роки.
що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1