Дата документу 23.06.2022 Справа № 554/598/22
Провадження № 1-кс/554/5889/2022
23.06.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170420000036 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12022170420000036 від 06.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами того, що до СУ ГУНП в Полтавській області від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності під час виконання робіт та надання послуг, що призвели до збитків, завданих місцевому бюджету.
Так в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 21.09.2021 по 14.12.2021 року було проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.10.2019 по 30.09.2021, в ході якої було складено Акт №201617-22/29 від 21.12.2021 року.
В ході проведення планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.10.2019 по 30.09.2021 було встановлено, ряд порушень та недоліків (збитків) завданих місцевому бюджету, а саме:
1.В ході проведення перевірки об'єкту капітального ремонту «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 », роботи на якому виконувались підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №29 від 18.11.2020, встановлено, що сума перерахованих коштів на підставі акту КБ-2в №1 становить 1 792 382,10 гривень. В ході проведення перевірки та проведення кернування вказаного об'єкту встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наслідок не виконання зобов'язань по договору завдано матеріальної шкоди УЖКГ ВК Полтавської МР в сумі 126 737, 26 грн.
2.В ході проведення перевірки об'єкту капітального ремонту «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлових будинків за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 », роботи на якому виконувались підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №14 від 02.09.2020, встановлено, що сума перерахованих коштів на підставі акту КБ-2в №1 становить 1 402 316,70 гривень. В ході проведення перевірки та проведення кернування вказаного об'єкту встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наслідок не виконання зобов'язань по договору завдано матеріальної шкоди УЖКГ ВК Полтавської МР в сумі 219 678,59 грн.
3. В ході проведення перевірки об'єкту капітального ремонту «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 », роботи на якому виконувались підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №7 від 06.09.2019, встановлено, що сума перерахованих коштів на підставі акту КБ-2в №1-4 за грудень 2019 року становить 714 632,08 гривень. В ході проведення перевірки та проведення кернування вказаного об'єкту встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наслідок не виконання зобов'язань по договору завдано матеріальної шкоди УЖКГ ВК Полтавської МР в сумі 96 865,18 грн.
4. В ході проведення перевірки об'єкту капітального ремонту «Реконструкція вулиці Колективна-Огнівська у м. Полтава Коригування», роботи на якому виконувались підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №7 від 08.06.2021, встановлено, що сума перерахованих коштів на підставі акту КБ-2в №1 за жовтень 2021 року становить 7 797 140,32 гривень. В ході проведення перевірки та проведення кернування вказаного об'єкту встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наслідок не виконання зобов'язань по договору завдано матеріальної шкоди УЖКГ ВК Полтавської МР в сумі 2 569 701,70 грн.
5.В ході проведення перевірки об'єкту капітального ремонту «Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Світанкова (на ділянці від про. Світанковий протяжністю 230 м) у м. Полтава», роботи на якому виконувались підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №12 від 21.07.2021, встановлено, що сума перерахованих коштів на підставі акту КБ-2в №1 за жовтень 2021 року становить 2 530 776,68 гривень. В ході проведення перевірки та проведення кернування вказаного об'єкту встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наслідок не виконання зобов'язань по договору завдано матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 702 068,72 грн.
Так зокрема посадові особи суб'єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за відома та погодження представників ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт КБ-2в щодо обсягу виконаних робіт та якості їх виконання здійснили привласнення бюджетних коштів під час проведення будівництва та капітальних ремонтів об'єктів інфраструктури розташованих в місті Полтава.
Згідно копії договору підряду №7 від 08.06.2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, та встановлення збитку, завданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків та інформації за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.
У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи.
Дані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.
Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо рахунків та справ з їх юридичного оформлення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , із правом вилучення такої інформації у паперовому та електронному вигляді, наступних документів:
-оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 01.09.2019 по 15.06.2022;
-регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01 вересня 2019 року по 15.06.2022 року (включно);
-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);
-відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 »;
-відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;
-договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та придбання і продажу товарів починаючи з 01 вересня 2019 року по 10 червня 2022 року (включно);
-вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , починаючи 01 вересня 2019 року по 15.06.2022 року (включно).
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1