Справа № 686/13929/21
Провадження № 1-кс/686/5096/22
13 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12021240000000183,
09.06.2022 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021240000000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України.
У скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255-1 ч. 1 КК України підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
07.06.2022, ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255-1 ч. 1 КК України.
Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 надає вказівки, накази та розпорядження особам, які ведуть протиправний спосіб життя, а також координує надходження коштів від злочинної діяльності, забезпечує зберігання таких коштів та подальший їх розподіл і з цією метою використовує рахунки свого рідного брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Також, встановлено, що надходження коштів від злочинної діяльності, здійснювалося на різні банківські картки та рахунки. Так, під час проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , виявлено листування з його братом ОСОБА_5 , в ході якого, останній надавав вказівки про перекази грошових коштів на банківські картки різних банків, зокрема на такі картки:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;
« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_35 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_36 .
Також встановлено, що ОСОБА_6 користувався банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_37
Інформація, яка підтверджує поширення злочинного впливу ОСОБА_5 , а саме організацію та розподіл коштів, спрямованих на забезпечення злочинної діяльності, може міститися в руху коштів по банківських рахунках.
На даний час, з метою отримання доказів по вказаному кримінальному провадженню, з метою опрацювання руху коштів та встановлення додаткових відомостей про причетність до вчинення злочинів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять рух коштів по банківських рахунках.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банківських установ, у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та обмежених строків зберігання інформації.
Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до:
-документів, з можливістю їх вилучення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім'я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників карткових рахунків (держателів платіжних карток): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_37 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2020 до 13.06.2022.
- документів, з можливістю їх вилучення із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) - роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім'я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників карткових рахунків (держателів платіжних карток) НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2020 до 13.06.2022.
- документів, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) - роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім'я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників карткових рахунків (держателів платіжних карток) НОМЕР_35 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2020 до 13.06.2022.
- документів, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) - роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім'я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників карткових рахунків (держателів платіжних карток) НОМЕР_38 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2020 до 13.06.2022.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 11 серпня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1