Справа № 686/12969/18
Провадження № 1-кс/686/3752/22
30 травня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання потерпілої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12017240010006892,
встановив:
Потерпіла ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання ОСОБА_3 зазначила, що « у провадженні старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 знаходиться кримінальне провадження № 12017240010006892 від 29.09.2017р., за ознаками, передбаченими ч.2 ст.210, ч.4 ст.191, ч.2 ст.175, ч.1 ст.172, ч.2 ст.364 Кримінального Кодексу України, потерпілою в якому вона є на підставі постанови про визнання потерпілою від 17.09.2018р.
Відповідно до фабули, внесеної в ЄРДР та постанови про визнання потерпілою, встановлено наступне: в період часу з вересень 2009р. по лютий 2010р. ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , котрі працюючи (по сумісництву із роботою в ТОВ ЦЕБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") інженерами-землевпорядниками у Летичівському районну відділі Хмельницької регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_4 та у Хмельницькому районну відділі Хмельницької регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_4 було безпідставно не виплачено кошти за фактично виконану ними роботу в наслідок нецільового використання коштів Стабілізаційного фонду, призначених на виконання вимог Постанови КМУ № 844 від 05.08.2009р. бюджетною програмою КПКВ 2408060 «Безоплатне оформлення та видача громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки». Стабілізаційний фонд держави Україна за змістовними ознаками належить до фондів суверенного добробуту держави Україна.
Зловживання коштами Стабілізаційного фонду держави Україна посадовими особами Хмельницької регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_4 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 є злочинами проти суверенності держави України.
Правоохоронними органами не відреаговано на листи контрольно-ревізійного управління в Хмельницькій області та не надано практичну допомогу в усуненні перешкоджань з боку керівництва Філії в проведенні ревізії та якісному виконанні доручення ГоловКРУ. Проводити розслідування в даному кримінальному провадженні № 12017240010006892/29.09.2017р. потрібно беручи до уваги тільки ЗАКОНИ. В процесі збирання та вивчення підтвердних документів стало відомо, що відповідно до спільного Наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 45/10 від 18.01.2010р. “Про затвердження Порядку використання коштів, перерахованих на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1511-р" виконавці при отримання заробітної плати і прирівняних до неї платежів разом із заявкою на видачу готівки повинні подавати платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці зборів до державних цільових фондів.
З метою проведення перевірки використання бюджетних коштів виділених на витрати, пов'язані з виконанням вимог постанови КМУ № 844 від 05.08.2009р. за бюджетною програмою КПКВК 2408060 Хмельницькою регіональною філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та для встановлення даних, в яких сумах та в який період отримувались кошти, пов'язані з фінансуванням даної постанови, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: доступ до речей та документів системи електронних платежів ІНФОРМАЦІЯ_8 (СЕП) - загальнодержавної платіжної системи, що забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами, органами державного казначейства на території України із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які містять інформацію про операції з бюджетними коштами в електронних і паперових відомостях, заявки на видачу готівки, платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці зборів до державних цільових фондів Хмельницькою регіональною філією Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу дії постанови КМУ № 844 від 05.08.2009року «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України» з 05.08.2009р. по 13.01.2016р. з розшифровкою призначення платежів з можливістю отримати її в електронному та паперовому вигляді, завірено відповідно мокрими печатками, штампами та підписами уповноваженої особи. Отримані та належним чином посвідчені документи (копії електронних документів) можуть бути використані як документи (письмові докази) з метою встановлення щодо використання коштів передбачених бюджетною програмою КПКВК 2408060 «Безоплатні оформлення та видача громадянам України, державних актів на право власності на земельні ділянки». У зв'язку з тим, що відповідна інформація зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , у вигляді електронних та паперових документів, необхідно отримати їх копії в роздрукованому вигляді відповідно до вимог національного стандарту України до оформлювання документів (ДСТУ 4163-2003, затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 7 квітня 2003 р. № 55).
При розгляді кримінального процесуального доказування як діяльності, яка полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (тобто з точки зору етапів його здійснення, - саме в цьому розумінні про доказування мова йде в ч. 2 ст. 91 КПК), необхідно мати на увазі, що повноваженнями на збирання, перевірку (дослідження) та оцінку доказів наділені як сторони кримінального провадження та потерпілий (див., наприклад, статті 93, 94 КПК), так і слідчий суддя й суд (див., наприклад, статті 351-361, 94 КПК).
Суб'єктами доказування є учасники кримінального провадження, які, відстоюючи свій чи представлюваний правовий інтерес, здійснюють пізнавальну або обґрунтувальну доказову діяльність, спрямуванням якої є виконання однієї з основних кримінально-процесуальних функцій.
З метою забезпечення можливісті в повній мірі реалізувати як потерпілому свої процесуальні права, потерпіла ОСОБА_3 у клопотанні просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»
Потерпіла ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак клопотала про розгляд справи у її відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог, а також у відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче потерпіла ОСОБА_3 , належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК сторони кримінального провадження є з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Випадками, встановленими п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК, за яких потерпілі можуть бути сторонами кримінального провадження є: 1) відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді (ст. 340 КПК); 2) зміна прокурором обвинувачення і поставлення питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення у раніше пред'явленому обсязі (ст. 338 КПК).
У випадках, передбачених ст. 338 і ст. 340 КПК, потерпілий є стороною кримінального провадження і користується всіма правами сторони обвинувачення лише під час судового розгляду.
В усіх інших випадках потерпілий не є стороною кримінального провадження і займає самостійну позицію як учасник кримінального провадження.
Вичерпний перелік прав і обов'язків потерпілого передбачено статтями 56 і 57 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 56 КПК України потерпілий має право, зокрема, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження; подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду; заявляти відводи та клопотання; а також користуватися іншими правами, передбаченими КПК України.
Отже, потерпілий не має права звертатися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки під час досудового розслідування він не є стороною кримінального провадження, а слідчий суддя відповідно не має права надавати такий дозвіл.
Водночас потерпілий має право ініціювати питання про тимчасовий доступ до речей і документів перед слідчим або прокурором шляхом подання відповідного клопотання в порядку, передбаченому ст. 220 КПК.
Наведене відповідає висновку Верховного Суду, висловленому у постанові від 02.04.2020 за результатом розгляду справи № 161/19398/17 від 02 квітня 2020 року.
З урахуванням викладеного, клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подане не належним суб'єктом ініціювання, в якому також відсутня аргументація, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, дозвіл на доступ до яких просить надати ОСОБА_3 , мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому відсутні підстави для його задоволення.
Керуючись ст.ст.110, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
У задоволенні клопотання потерпілої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12017240010006892, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя