СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1635/22
ун. № 759/6438/22
20 червня 2022 року м. Київ
Святошинський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ;
за участю секретаря ОСОБА_2 ;
прокурора ОСОБА_3 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42022110000000098 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
До суду надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки «KIA SPORTAGE» VIN НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , власником якого згідно інформаційної довідки являється ОСОБА_5 .
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000098 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
За версією органу досудового розслідування громадянин ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами мають за мету незаконне збагачення організувати схему по переправленню через державний кордон громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років, які ухиляються від мобілізації. За свої послуги члени групи отримують грошові кошти в залежності від виконаних робіт.
Прокурор зазначає, працівниками УМП ГУНП в Київській області, було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який під час своєї злочинної діяльності за допомогою месенджеру «Телеграм» з абонентським іменем « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 », під час листування повідомив, що за грошову винагороду від 20000 гривень до 60000 гривень він вирішить питання в отриманні довідки МСЕК та отриманні інвалідності ІІ групи без присутності з внесенням даних до відповідної автоматизованої бази.
25.05.2022 року було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що в середині травня 2022 року в мережі «Інтернет» він побачив оголошення про допомогу чоловікам призовного віку з перетином державного кордону України де було зазначено абонента з тегом в месенджері «Телеграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час чого ОСОБА_9 з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_3 почав переписку, в ході якої абонент « ОСОБА_10 » відправив декілька повідомлень в якому були посилання на відповідні норми чинного законодавства України, де було зазначено перелік підстав, серед яких було зазначено, що право на перетин державного кордону України під час військового стану мають право чоловіки призовного віку, які мають інвалідність. В подальшому абонентом « ОСОБА_10 » було надіслано повідомлення в якому зазначалося, що він може допомогти з оформленням офіційної довідки державного медичного закладу на оригінальному бланку, які мають відповідну серію, номер, три мокрі печатки, та те що дана довідка МСЕК буде внесена до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, доступ до якого мають прикордонники. Після чого абонент « ОСОБА_10 » повідомив, що данні послуги коштують 25000 грн., для оформлення даної довідки потрібно було направити пакет документів в електронному варіанті, а саме: паспорт громадянина України та картку фізичної особи - платника податків, після чого відповідна довідка буде відправлена через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наложеним платежем. Крім того, під час допиту свідка було встановлено, що абонент « ОСОБА_10 » 21.05.2022 року змінив своє абонентське ім'я на « ОСОБА_8 ».
Також було оглянуто мобільний телефон, який добровільно для огляду надав ОСОБА_9 , під час чого було виявлено переписку в месенджері «Телеграм» з абонентом « ОСОБА_8 » в якій зазначалося про надання послуг з допомогою оформлення офіційної довідки державного медичного закладу на оригінальному бланку, які мають відповідну серію, номер, три мокрі печатки, яка буде внесена до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, доступ до якого мають прикордонники.
У свою чергу, як стверджує прокурор, ОСОБА_6 будучи організатором відповідно до своїх обов'язків у вказаній злочинній групі займається тим, що підшукує осіб, які бажають отримати відповідні документи, за допомогою яких можна перетинати державний кордон України, після чого передає відповідні документи на особу іншим учасникам злочинної групи, які в свою чергу займаються виготовленням та в подальшому відправкою через відділення ТОВ «Нова Пошта» відповідних документів, що надають право на пільги громадянам України чоловічої статі від 18 до 60 років, які ухиляються від мобілізації.
Крім цього органом досудового розслідування встановлено, що особи які виявили бажання скористатись послугами ОСОБА_6 навіть не з'являються до медичних закладів, а отримують вказані довідки через відділення ТОВ «Нова Пошта». Так, за видачу довідок МСЕК та інших відповідних документів, які надають право на пільги громадянам України чоловічої статі від 18 до 60 років, які ухиляються від мобілізації ОСОБА_6 отримує через банківські картки підставних осіб грошові кошти в розмірі від 20000 гривень до 60000 гривень. Частину грошових коштів, отриманих у результаті своєї злочинної діяльності ОСОБА_11 залишає собі, а іншу частину розподіляє між іншими учасниками злочинної групи.
01.06.2022 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «KIA SPORTAGE» VIN НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , власником якого згідно інформаційної довідки являється ОСОБА_5 .
15.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук автомобіля марки «KIA SPORTAGE» VIN НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , власником якого згідно інформаційної довідки являється ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено, наступні речі, а саме: мобільний телефон марки М9Т Ксіомі, синього кольору, НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Мейзу», ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки марки «Мейзу», срібного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; 14 чеків з різних банківських установ та відділень Нової пошти; клаптик паперу з написами на ньому мобільного номеру НОМЕР_12 ; картка Монобанку з номером НОМЕР_13 ; картка Приватбанку з номером НОМЕР_14 ; сімкарта мобільного оператора «Київстар» серійний номер НОМЕР_15 ; тимчасове посвідчення члена громадської формування асоціації учасник бойових дій на імя ОСОБА_6 ; грошові кошти всумі 2050 грн. (чотири купюри по 500грн та одна купюра 50 грн).
Вищевказані речі поміщено до поліетиленового пакету (спецпакету) з №SUD2024563.
Крім того було виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «KIA SPORTAGE», державний номер НОМЕР_2 , серія САК номер НОМЕР_16 ; ключі від транспортного засобу «KIA SPORTAGE», державний номер НОМЕР_2 ;
Вказані речі упаковано до поліетиленового пакету синього кольору, який опечатаний та на якому міститься бирка з розяснювальним написом.
Автомобіль марки «KIA SPORTAGE» VIN НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , поміщено на майданчик зберігання до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області за адресою: вул.Привокзальна,3, м.Біла Церква Київської області.
Вище перераховані речі визнані речовими доказами постановою слідчого у відповідності до ст. 98 КПК України, тобто матеріальні речі, які на собі зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурор мотивує своє клопотання тим, що вилучені речі визнано речовими доказами та містять на собі відомості, які можуть бути використанні як доказ факту обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, пояснивши, що усі вилучені речі було визнано речовими доказами, у тому числі й автомобіль на якому, як було встановлено правоохоронцями, ОСОБА_6 відвозив підроблені документи до ТЦК, а тому в автомобілі можуть міститись дактилоскопічні сліди, зняття яких необхідне для проведення відповідної експертизи з метою доведення обставин, що мають значення для досудового розслідування.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступних висновків.
Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000098 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
01.06.2022 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «KIA SPORTAGE» VIN НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , власником якого згідно інформаційної довідки являється ОСОБА_5 (а.с. 22-26)
15.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук автомобіля марки «KIA SPORTAGE» VIN НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , власником якого згідно інформаційної довідки являється ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено, наступні речі, а саме: мобільний телефон марки М9Т Ксіомі, синього кольору, НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Мейзу», ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки марки «Мейзу», срібного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; 14 чеків з різних банківських установ та відділень Нової пошти; клаптик паперу з написами на ньому мобільного номеру НОМЕР_12 ; картка Монобанку з номером НОМЕР_13 ; картка Приватбанку з номером НОМЕР_14 ; сімкарта мобільного оператора «Київстар» серійний номер НОМЕР_15 ; тимчасове посвідчення члена громадської формування асоціації учасник бойових дій на імя ОСОБА_6 ; грошові кошти всумі 2050 грн. (чотири купюри по 500грн та одна купюра 50 грн).
Вищевказані речі поміщено до поліетиленового пакету (спецпакету) з №SUD2024563.
Крім того було виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «KIA SPORTAGE», державний номер НОМЕР_2 , серія САК номер НОМЕР_16 ; ключі від транспортного засобу «KIA SPORTAGE», державний номер НОМЕР_2 ;
Вказані речі упаковано до поліетиленового пакету синього кольору, який опечатаний та на якому міститься бирка з розяснювальним написом.
Автомобіль марки «KIA SPORTAGE» VIN НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , поміщено на майданчик зберігання до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області за адресою: вул.Привокзальна,3, м.Біла Церква Київської області (а.с. 27-32).
Постановою слідчого від 16.06.2022 року вище перераховані речі визнані речовими доказами (а.с. 34-37).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи той факт, що вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та бути використаним в якості доказу фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, згідно пояснень прокурора автомобіль «KIA SPORTAGE» VIN НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 використовувався як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, був об'єктом проведення негласних слідчих дій та на даний час вирішується питання призначення ряду експертиз, в тому числі дактилоскопічної, а тому з метою збереження речових доказів слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
При цьому суд вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Будь-яких негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб не виявлено.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42022110000000098 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки «KIA SPORTAGE» VIN НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , власником якого згідно інформаційної довідки являється ОСОБА_5 , майно, а саме:
- мобільний телефон марки М9Т Ксіомі, синього кольору, НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки «Мейзу», ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон марки марки «Мейзу», срібного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
-14 чеків з різних банківських установ та відділень Нової пошти;
- клаптик паперу з написами на ньому мобільного номеру НОМЕР_12 ;
- картка Монобанку з номером НОМЕР_13 ;
- картка Приватбанку з номером НОМЕР_14 ;
-сімкарта мобільного оператора «Київстар» серійний номер НОМЕР_15 ;
-тимчасове посвідчення члена громадської формування асоціації учасник бойових дій на імя ОСОБА_6 ;
-грошові кошти всумі 2050 грн. (чотири купюри по 500 грн та одна купюра 50 грн).
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «KIA SPORTAGE», державний номер НОМЕР_2 , серія САК номер НОМЕР_16 ;
- ключі від транспортного засобу «KIA SPORTAGE», державний номер НОМЕР_2 ; Вказані речі упаковано до поліетиленового пакету синього кольору, який опечатаний та на якому міститься бирка з розяснювальним написом.
- автомобіль марки «KIA SPORTAGE» VIN НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , який поміщено на майданчик зберігання до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області за адресою: вул.Привокзальна,3, м.Біла Церква Київської області.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого суд ді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.
Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів.
Повний текст ухвали оголошено 21.06.2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1