печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13328/22-к
08 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні.
Прокурор в обґрунтування клопотання вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Так, за наявною інформацією в період 2021-2022 років ряд суб'єктів господарської діяльності зареєстрованих на території України (далі - СГД), використовуючи банківські рахунки, відкриті у вітчизняних банківських установах, здійснили фінансові операції та надіслали на рахунки компаній нерезидентів (офшорних або юрисдикцій з послабленим законодавством) валютних коштів в еквіваленті на суму понад 1,876 млрд грн.
Зокрема, СГД здійснюються фіктивні операції щодо отримання кредитних коштів від компаній нерезидентів, у подальшому такі кошти різноманітними шляхами, як-то, купівля сумнівних цінних паперів, надання фінансової допомоги підприємствам з ознаками фіктивності, страхування ризиків тощо, повертаються реальному власнику (компанії нерезиденту), а обов'язок сплачувати відсотки за нібито користування та тіло кредиту, залишається за СГД якими здійснюється діяльність на території України, що дає право останнім відносити вказані операції до валових витрат з метою мінімізації податкового навантаження на багато років вперед.
Вказана схема виведення коштів за межі України надає можливість СГД не тільки занижувати сплату податків за компанії нерезиденти, безпідставно використовуючи конвенції про уникнення подвійного оподаткування, нараховувати собі витрати за вказані видатки та зменшувати базу оподаткування податку на прибуток, а й приховувати реального вигодонабувача, у тому числі представників країни агресора російської федерації.
Разом з тим, під час аналізу діяльності банківських установ також виявлено факти використання механізму імпорту у формі «продажу валютного коридору», де операції проводяться у тому числі за участю компаній нерезидентів російської федерації.
При цьому, існує висока вірогідність того, що кошти, отримані в результаті господарських операцій за участі компаній офшорних юрисдикцій, які мають на меті виведення капіталів з України, відповідно до даних Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ), що є міжурядовим органом, який розробляє рекомендації з метою протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (норми міжнародного права, визнані нашою державою), можуть бути використані для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Враховуючи указ Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку з воєнною агресією російської федерації проти України, особливої важливості набуває необхідність недопущення використання коштів, виведених вітчизняними підприємствами за допомогою компаній офшорних юрисдикцій, для здійснення деструктивних акцій стосовно України на виконання завдань спецслужб країни агресора, а також для фінансування так званих терористичних організацій «ДНР/ЛНР».
Таким чином, використання СГД зареєстрованими на території України офшорних юрисдикцій з протиправною метою є однією з вагомих загроз національній безпеці, зокрема призводить до зниження рівня економічної безпеки, негативно впливає на захист критичної інфраструктури, а також надає можливості ухилення від сплати податків та можливість в подальшому легалізувати кошти отримані внаслідок протиправних дій.
Також відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження встановлено ряд СГД засновники та учасниками яких є громадянами російської федерації та можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.
Крім того відповідно до матеріалів наданих Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України установлено, що на території України знаходиться залізничний рухомий склад, який належить до об'єктів права власності російської федерації та її резидентів, а саме 20-ти та 40-ка футові універсальні контейнери у загальній кількості 94 одиниці.
Власниками вказаних універсальних контейнерів є наступні суб'єкти господарської діяльності - резиденти російської федерації: OJSC TRANSCONTAINER (Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», ОГРН 1067746341024), LLC SYNTEZRAIL (Общество с ограниченной ответсвенностью «СИНТЕЗРЕЙЛ», ОГРН 5147746175066), LLC UNIVERSAL CONTAINER COMPANY 1520 (Общество с ограниченной ответсвенностью «Универсальная контейнерная компания 1520», ОГРН 1177847118932), JSC VAGON-K (Общество с ограниченной ответсвенностью «ВАГОН-К», ОГРН 1182468028335).
Установлено, що фактичними власниками відповідного рухомого залізничного складу є суб'єкти господарської діяльності - резиденти російської федерації, які отримуючи дохід від користування відповідним майном, здійснюють пряме фінансування економіки країни агресора російської федерації, що надає можливість використовувати отримані кошти для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Розміщення вказаних вагонів, їх приналежність до російської федерації та визначення права власності за резидентами російської федерації підтверджується інформацією наданою листом АТ «Укрзалізниця» № ЦЦБ-09/82 від 06.05.2022.
Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв'язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, відповідні універсальні залізничні контейнери у загальній кількості 94 одиниці, які перебувають у власності вищезазначених суб'єктів господарської діяльності - резидентів російської федерації відповідно до вимог Закону України від 03.03.2022 № 2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів» може бути примусово вилучений в Україні з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю).
На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вище вказане майно (залізничні вагони різних типів), мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об'єктом кримінально протиправних дій та можливо набуто кримінально протиправним шляхом тому відповідно до вимог ст. 98 КПК України має ознаки речових доказів та визнано речовим доказом постановою слідчого від 17.05.2022 року.
19.05.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 у справі № 757/11474/22-к накладено арешт на майно, універсальні контейнери, що належать суб'єктам господарської діяльності - резидентам російської федерації, а саме:
OJSC TRANSCONTAINER (Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», ОГРН 1067746341024), універсальні контейнери із номерами: НОМЕР_1 , RZDU0608556, RZDU5269835, TKRU3035514, TKRU3094918, TKRU3110557, TKRU3125963, TKRU3178979, TKRU3186378, TKRU3203583, TKRU3209719, TKRU3218984, TKRU3254636, TKRU3265862, TKRU3273889, TKRU3276933, TKRU3296740, TKRU3380275, TKRU3398525, TKRU4035289, TKRU4053678, TKRU4280218;
LLC SYNTEZRAIL (Общество с ограниченной ответсвенностью «СИНТЕЗРЕЙЛ», ОГРН 5147746175066), універсальні контейнери із номерами: SZRU5100218, SZRU5100310, SZRU5100476, SZRU5100497, SZRU5100619, SZRU5102268, SZRU5103006, SZRU5103080, SZRU5103140, SZRU5103177, SZRU5103310, SZRU5103372, SZRU5103520, SZRU5103557, SZRU5103602, SZRU5104039;
LLC UNIVERSAL CONTAINER COMPANY 1520 (Общество с ограниченной ответсвенностью «Универсальная контейнерная компания 1520», ОГРН 1177847118932), універсальні контейнери із номерами: UCCU1520020, UCCU1520340, UCCU1521114, UCCU1521120, UCCU1522050, UCCU1522105, UCCU1522960, UCCU1523077, UCCU1523170, UCCU1523246;
JSC VAGON-K (Общество с ограниченной ответсвенностью «ВАГОН-К», ОГРН 1182468028335), універсальні контейнери із номерами: VGKU0000104, VGKU0000151, VGKU0000784, VGKU0001271, VGKU0001409, VGKU0001585, VGKU0002730, VGKU0003058, VGKU0003084, VGKU0003248, VGKU0003253, VGKU0005852, VGKU0007330, VGKU0007496, VGKU0007644, VGKU0007958, VGKU0010442, VGKU0010545, VGKU0010550, VGKU0011161, VGKU0011285, VGKU0011388, VGKU0011602, VGKU0011618, VGKU0011881, VGKU0011916, VGKU0013483, VGKU0013539, VGKU0015064, VGKU0015146, VGKU0015167, VGKU0015207, VGKU0016353, VGKU0016477, VGKU0018084, VGKU0018320, VGKU0021391, VGKU0021576, VGKU0022274, VGKU0022335, VGKU0022377, VGKU0022464, VGKU0022485, VGKU0022490, VGKU0022504, VGKU0022530, із забороною відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном.
Вартість вказаного речового доказу, що арештований ухвалою слідчого судді - становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
В судове засідання прокурор не з'явився. У вимогах даного клопотання просить розглянути за відсутності слідчого.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом
Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.
Вартість вказаного нерухомого майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв'язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.
Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.
Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.
Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.
Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.
У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:
- ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству;
- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.
За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).
Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.
За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об'єкт нерухомого майна та грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні - задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) речові докази у кримінальному провадженні № 12022000000000281, а саме універсальні контейнери, що належать суб'єктам господарської діяльності - резидентам російської федерації, а саме:
OJSC TRANSCONTAINER (Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», ОГРН 1067746341024), універсальні контейнери із номерами: НОМЕР_1 , RZDU0608556, RZDU5269835, TKRU3035514, TKRU3094918, TKRU3110557, TKRU3125963, TKRU3178979, TKRU3186378, TKRU3203583, TKRU3209719, TKRU3218984, TKRU3254636, TKRU3265862, TKRU3273889, TKRU3276933, TKRU3296740, TKRU3380275, TKRU3398525, TKRU4035289, TKRU4053678, TKRU4280218;
LLC SYNTEZRAIL (Общество с ограниченной ответсвенностью «СИНТЕЗРЕЙЛ», ОГРН 5147746175066), універсальні контейнери із номерами: SZRU5100218, SZRU5100310, SZRU5100476, SZRU5100497, SZRU5100619, SZRU5102268, SZRU5103006, SZRU5103080, SZRU5103140, SZRU5103177, SZRU5103310, SZRU5103372, SZRU5103520, SZRU5103557, SZRU5103602, SZRU5104039;
LLC UNIVERSAL CONTAINER COMPANY 1520 (Общество с ограниченной ответсвенностью «Универсальная контейнерная компания 1520», ОГРН 1177847118932), універсальні контейнери із номерами: UCCU1520020, UCCU1520340, UCCU1521114, UCCU1521120, UCCU1522050, UCCU1522105, UCCU1522960, UCCU1523077, UCCU1523170, UCCU1523246;
JSC VAGON-K (Общество с ограниченной ответсвенностью «ВАГОН-К», ОГРН 1182468028335), універсальні контейнери із номерами: VGKU0000104, VGKU0000151, VGKU0000784, VGKU0001271, VGKU0001409, VGKU0001585, VGKU0002730, VGKU0003058, VGKU0003084, VGKU0003248, VGKU0003253, VGKU0005852, VGKU0007330, VGKU0007496, VGKU0007644, VGKU0007958, VGKU0010442, VGKU0010545, VGKU0010550, VGKU0011161, VGKU0011285, VGKU0011388, VGKU0011602, VGKU0011618, VGKU0011881, VGKU0011916, VGKU0013483, VGKU0013539, VGKU0015064, VGKU0015146, VGKU0015167, VGKU0015207, VGKU0016353, VGKU0016477, VGKU0018084, VGKU0018320, VGKU0021391, VGKU0021576, VGKU0022274, VGKU0022335, VGKU0022377, VGKU0022464, VGKU0022485, VGKU0022490, VGKU0022504, VGKU0022530, та на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2022 у справі № 757/11474/22-к накладено арешт.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.
Слідчий суддя ОСОБА_1