Справа № 761/14666/21
Провадження № 1-кс/761/8997/2021
21 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12021100100001292 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку.
Клопотання мотивовано тим, що 30.03.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським шляхом заволоділи правом власності на майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 , спричинивши ОСОБА_5 , матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що проживає у вищевказаній квартирі разом з ОСОБА_6 та громадянином ОСОБА_7 (інших анкетних даних не встановлено), яким вона здає в оренду одну кімнату. Вказана квартира, на праві власності перейшла їй від батька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до договору дарування квартири. Близько трьох місяців тому, ОСОБА_5 , вирішила здати в оренду ще одну кімнату у даній квартирі, з цією метою вона розповсюдила оголошення про це на різні інтернет-сайти. Через кілька днів, їй на номер мобільного телефону, надійшов дзвінок від невідомої жінки, яка представилась як ОСОБА_9 , та повідомила, що хоче прийти й подивитись дану кімнату. Через кілька тижнів ОСОБА_9 прийшла до даної квартири разом із ще однією жінкою, яка представилась як ОСОБА_10 . Вказані особи повідомили, що мають свій кулінарний бізнес в м. Ялта, АР Крим, та що скоро звідти приїде технолог, якому необхідне житло та попросили не здавати поки що в оренду дану кімнату у квартирі. Після чого, ОСОБА_5 дані жінки почали дуже часто відвідувати та входити в довіру, робили різні послуги, а саме приносили ліки, їжу, оскільки ОСОБА_5 , хворіє онкологічними хворобами. В подальшому, дані жінки повідомили, що їм буде необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 600 000 доларів США та попросили ОСОБА_5 допомогти їм у цьому, оскільки даний переказ вони хотіли здійснити на її ім'я. ОСОБА_5 погодилась та надала їм свій паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, після чого дані особи сфотографували на один зі своїх мобільних телефонів вказані документи. Також дані особи пообіцяли ОСОБА_5 за отримання вказаного переказу на своє ім'я, грошові кошти у сумі 100 000 доларів США. В подальшому, дані невідомі особи повідомили ОСОБА_5 про те, що для того, щоб здійснити даний переказ на її ім'я, нотаріусу необхідно надати документи на вищевказану квартиру, щоб підтвердити наявність майна, як гарантію даного переказу.
30.03.2021 близько 10 год. 25 хв., на номер мобільного телефону ОСОБА_5 , надійшов дзвінок від особи, яка представилась як ОСОБА_10 , та після чого, близько через 30 хвилин, зазначені дві невідомі жінки приїхали до помешкання ОСОБА_5 . Після приїзду, дані жінки повідомили, що сьогодні буде здійснено зазначений переказ грошових коштів ні її ім'я, у зв'язку з чим, ОСОБА_5 потрібно взяти із собою документи на вищевказану квартиру. Близько 13 год. 00 хв., дані дві невідомі жінки, запропонували ОСОБА_5 , відвідати салон краси, та після чого вони пройшли за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_5 , отримала послуги від майстра. Близько 14 год. 00 хв., вони разом вийшли із даного салону краси та ОСОБА_10 викликала автомобіль таксі, на якому вони всі разом поїхали до станції метро «Університет», де присіли за столики поблизу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де випили по чашці кави, і у ході розмови, невідома жінка, яка представилась як ОСОБА_9 , дістала зі своєї сумки пляшку води ємкістю 0,5 марки «Моршинська» та запропонувала ОСОБА_5 , випити даної води. Зі слів ОСОБА_5 , вказана пляшка уже була відчинена, однак остання, не підозрюючи нічого, випила всю воду із даної пляшки та викинула її до смітника. Після того, як ОСОБА_5 , випила воду із даної пляшки, їй стало зле, почала крутитись голова, погіршився зір, увага і нудота. Близько 16 год. 00 хв., жінка, яка представилась як ОСОБА_10 , знову викликала таксі і повідомила, що їй необхідно по справах, а жінка, яка представилась ОСОБА_11 , разом з ОСОБА_5 , на даному автомобілі таксі поїхали у невідомому ОСОБА_5 , напрямку, оскільки у зв'язку із поганим самопочуттям, вона не усвідомлювала свого місця розташування та не керувала своїми діями. Близько 16 год. 30 хв., я ОСОБА_5 , разом із даною жінкою приїхали до нотаріуса, що за адресою: АДРЕСА_1 , до пройшовши до приміщення, ОСОБА_9 повідомила, що скоро перерахують грошові кошти, при цьому нотаріусу вона представилась матір'ю ОСОБА_5 .
Близько 17 год. 00 хв., до даного нотаріуса приїхали ще два невідомих чоловіка, і зі слів ОСОБА_5 , вона не розуміла взагалі, що навколо неї відбувається, оскільки дуже погано себе почувала, та у неї на той момент був затьмарений розум. В подальшому, зі слів ОСОБА_5 , нотаріус її запитала, як вона себе почуває, на що остання відповіла, що погано, однак нотаріус продовжила оформлювати якісь документи. В подальшому, нотаріус передала ОСОБА_5 , якісь невідомі їй документи, і ОСОБА_5 , не усвідомлюючи свої дії, підписала їх. Після того, як ОСОБА_5 , підписала дані документи, один із невідомих чоловіків, дістав із сумки грошові кошти, як на той момент здалось їй, та передав їх жінці на яка представилась, як ОСОБА_9 . Нотаріус хотіла перерахувати дані грошові кошти, однак виявилось, що у неї не працює рахувальний пристрій, і гроші перерахувала ОСОБА_9 . Перерахувавши дані кошти, ОСОБА_9 поклала їх до своєї сумки та ми вдвох вийшли з приміщення нотаріуса, де вона передала ОСОБА_5 якийсь пакет, в якому, з її слів знаходились грошові кошти у сумі 100 000 доларів США, які становили частку за переказ грошей. Взявши дані грошові кошти, ОСОБА_5 сіла до автомобіля таксі, і ОСОБА_9 повідомила таксисту, щоб останній відвіз її до Верховної Ради України, оскільки там на ОСОБА_5 повинна була чекати ОСОБА_10 . Приїхавши за місцем призначення, близько 18 год. 00 хв., ОСОБА_5 , почала телефонувати до ОСОБА_10 , одна її мобільний телефон було вимкнено. Після чого, таксист, побачивши стан розгубленості, у якому перебувала ОСОБА_5 , з її мобільного телефону зателефонував до одного із квартирантів та запитав куди її можна відвезти, і після чого квартирант ОСОБА_6 , повідомив адресу проживання ОСОБА_5 . Перебуваючи вдома, ОСОБА_5 почала приходити в себе та зрозуміла, що у діях даних невідомих жінок щось не так, і коли вона разом із ОСОБА_6 перевірила грошові кошти, які невідома жінка, яка представилась ОСОБА_9 , передала останній знаходячись біля нотаріуса, то виявила, що дані грошові кошти сувенірні. Також ОСОБА_5 виявила, що у неї відсутні документи на її квартиру. Вищевказану версію подій підтвердив і допитаний у процесуальному статусі свідка квартирант ОСОБА_6 .
З метою встановлення причетності до скоєння даного кримінального правопорушення, встановлення їх зв'язків, та можливих співучасників, що буде сприяти швидкому розкриттю зазначеного кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію про ІМЕЙ, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття їх змісту), «0» нульові з'єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), з прив'язкою до базових станцій із зазначенням місця знаходження абонентів А та Б з абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП м. Києву знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100100001292 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та матеріалів клопотання не вбачається, що зазначені номери телефонів причетні до вказаного злочину.
З долучених до матеріалів клопотання копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в даному випадку слідчим належним чином не обґрунтовано в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією чч.4 ст. 190 КК України, що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим не доведено, що дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вище викладені обставини, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12021100100001292 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1