печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13101/22-к
10 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про передачу арештованого майна,
06.06.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про передачу арештованого майна у кримінальному провадженні № 12020220000001481.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220000001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12020220000001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ряд нафтобаз та АЗС, в тому числі ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38194448), здійснюють незаконну діяльність, а саме здійснюють реалізацію палива та скрапленого газу із порушенням правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що виявилося у діяльності без відповідної проектно-виконавчої та дозвільної документації та створенню загрози життю та здоров'ю людей.
У межах вказаного кримінального провадження надійшла відповідь з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якого засновником ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у Російській Федерації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_5 . ШАШИНА із часткою 100%.
Разом з тим встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_5 . ШАШИНА також є засновником ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) та
ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734), які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей. Так, учасниками ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» є ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ОСОБА_5 .ШАШИНА із часткою 92.98% в сумі 48 214 000 грн. та Компанія "Єфремовкаучук Гмбх" із часткою 7.02% в сумі 3 640 463 грн.
ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_5 . ШАШИНА отримує прибуток від діяльності ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» та
ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ», за рахунок яких фінансує власну діяльність у Російській Федерації.
Разом з цим, ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», яке також засновано
ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_5 . ШАШИНА, здійснює постачання нафтопродуктів на адресу ФДАЗ "УМСП" Міністерства оборони Російської Федерації.
Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.
Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на рухоме майно: ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734) ухвалою від 12.05.2022 у справі № 757/10971/22-к.
Частиною першою статті 2 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" , управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.
Абзацом першим частини першої статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Згідно з частиною другою статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Відповідно до п.4 ч.6 ст.100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Окрім цього, відповідно до ч.7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 100 КПК України, Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Передати арештоване рухоме майно, яке належить ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734), а саме:
1.ГАЗ 3307 АЦ-4,9 Номерний знак ВІ1620АН
Колір БІЛИЙ Номер кузова 33070060096788
Номер шассі X9633070060895249 Номер двигуна 51300H61001474 ;
«VPS CN42-LPG-BN» номер транспортного засобу НОМЕР_1 , 2014 року випуску; білого кольору, номер шассі НОМЕР_2 ;
2.«Man TGS 19.400» номер транспортного засобу НОМЕР_3 , 2014 року випуску, білого кольору, номер шассі НОМЕР_4 ;
3.«Skoda Octavia» номер транспортного засобу НОМЕР_5 , 2004 року випуску, сірого кольору vin- код НОМЕР_6 ;
4.НОМЕР_7 ЗНГ Номерний знак НОМЕР_8 Колір БІЛИЙ Номер кузова НОМЕР_9 Номер шассі НОМЕР_10 Номер двигуна НОМЕР_11 ;
5.МАЗ НОМЕР_12 Номерний знак НОМЕР_13 СН Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі Y3M642290Y0017000 Номер двигуна Y0095048 ;
6.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_14 Колір БІЛИЙ Номер шассі Y3M54400880005923 Номер двигуна 70024371 ;
7.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак ВІ1076ВЕ Колір БІЛИЙ Номер шассі Y3M54400880006217 Номер двигуна НОМЕР_15 ;
8.МАЗ 5337 АТЗ-9.0 Номерний знак НОМЕР_16 СН Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_17 Номер двигуна НОМЕР_18 ;
9.ГАЗ 3307 АТЗ-4,2 Номерний знак НОМЕР_19 СН Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_20 Номер двигуна БH ;
10.ГАЗ УРАЛ 2 Номерний знак НОМЕР_21 СН Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_22 Номер двигуна НОМЕР_23 ;
11.КАМАЗ NG 249 Номерний знак НОМЕР_24 СНКолір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_25 Номер двигуна НОМЕР_26 ;
12.«МАЗ 543302» номер транспортного засобу НОМЕР_27 , 2008 року випуску, білого кольору, номер шассі НОМЕР_28 ;
13.«ППЦ-30-64229-01» номер транспортного засобу НОМЕР_29 , 2009 року випуску, номер шассі НОМЕР_30 ;
14.«ППЦ-30-64229-01» номер транспортного засобу НОМЕР_31 , 2009 року випуску, номер шассі НОМЕР_32 ;
15.«МАЗ 543302» номер транспортного засобу НОМЕР_33 , 2008 року випуску, білого кольору, номер шассі НОМЕР_34 ;
16.«АЗХМ ППЦТ-36» номер транспортного засобу НОМЕР_35 , 2009 року випуску, номер шассі НОМЕР_36 ;
17.НОМЕР_37 ЗНГ Номерний знак НОМЕР_38 Колір БІЛИЙ Номер кузова НОМЕР_39 Номер двигуна НОМЕР_40 ;
18.АЦ Т8МУ Номерний знак НОМЕР_41 Колір СІРИЙ Номер шассі НОМЕР_42 Y3452539 Номер двигуна НОМЕР_43 ;
19.АЦ Т8МУ Номерний знак НОМЕР_44 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_42 Y3452445 Номер двигуна НОМЕР_45 ;
20.DAEWOO FSO LANOS TF696 Номерний знак НОМЕР_46 Колір БЕЖЕВИЙ Номер кузова SUPTF696D8W430261 Номер двигуна A16DMS077472R ;
21.КАМАЗ HORIZON Номерний знак НОМЕР_47 Колір СІРИЙ Номер шассі НОМЕР_48 Номер двигуна НОМЕР_49 ;
22.КАМАЗ HORIZON Номерний знак НОМЕР_50 Колір СІРИЙ Номер шассі НОМЕР_51 , Номер двигуна НОМЕР_52 ;
23.DAEWOO FSO LANOS TF696 Номерний знак НОМЕР_53 Колір СІРИЙ Номер кузова SUPTF696D8W423920 Номер двигуна A16DMS075545R;
24.ВАЗ 21093 ЗНГ Номерний знак НОМЕР_54 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова НОМЕР_55 , Номер двигуна НОМЕР_56 ;
25.ВАЗ 21093 ЗНГ Номерний знак НОМЕР_57 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова НОМЕР_58 , Номер двигуна НОМЕР_59 ;
26. ВАЗ 21093 ЗНГ Номерний знак НОМЕР_60 Колір СИНІЙ Номер кузова НОМЕР_61 Номер двигуна НОМЕР_62 ;
27.ГАЗ 33023-14 ЗНГ Номерний знак НОМЕР_63 Колір БІЛИЙ Номер кузова НОМЕР_64 Номер шассі НОМЕР_65 Номер двигуна НОМЕР_66 ;
28.ИЖ JAMPER 244 Номерний знак НОМЕР_67 СН Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова БH Номер двигуна НОМЕР_68 ;
29.АЗЛК FXS Номерний знак НОМЕР_69 СН Колір ЧЕРВОНИЙ Номер кузова НОМЕР_70 ;
Номер шассі НОМЕР_71 Номер двигуна НОМЕР_72 ;
30.ЗАЗ 340.19 Номерний знак НОМЕР_73 СН Колір БЕЖЕВИЙ Номер кузова НОМЕР_74 ; Номер двигуна БH ;
31.NISSAN TEANA Номерний знак НОМЕР_75 Колір СІРИЙ Номер кузова НОМЕР_76 Номер двигуна VQ35938032B ;
32.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_77 Колір БІЛИЙ Номер кузова SUPTF69YD6W292509 Номер двигуна A15SMS190248R;
33.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_78 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD5W248741 Номер двигуна A15SMS144363R;
34.SKODA SUPERB CLASSIC 1.8 Номерний знак НОМЕР_79 Колір ЧОРНИЙ Номер кузова TMBDL23U56B047525 Номер двигуна AWT175183;
35.TOYOTA LAND CRUISER 100 Номерний знак НОМЕР_80
Колір ЧОРНИЙ Номер кузова JTEHT05JX02075171 Номер двигуна 2UZ9139264;
36.CHEVROLET AVEO SF48Y Номерний знак НОМЕР_81
Колір ЧОРНИЙ Номер кузова KL1SF48YE5B476541 Номер двигуна F15S3086673K ;
37.SKODA OCTAVIA Номерний знак НОМЕР_82 СН Колір СІРИЙ Номер кузова TMBDE41UX5B014186 Номер двигуна APK838488 ;
38.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_83 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD5W221586 Номер двигуна A15SMS118178R ;
39.VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 T Номерний знак 13332СН Колір ЧОРНИЙ Номер кузова WVWZZZ3BZ4P094067 Номер двигуна AWT132806 ;
40.ВАЗ 21093 Номерний знак 00265СН Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова XTA21093033457402 Номер двигуна 21113588254 ;
41.TOYOTA CAMRY 3.0 I V6 Номерний знак 00095СН Колір СІРИЙ Номер кузова JTDBF30K700149547 Номер двигуна 1MZ1598135 ;
42.ЗИЛ 431412 ТСВ-6 Номерний знак 12318СН Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі L3044516 Номер двигуна 397180 ;
43.ГАЗ УРАЛ 2 Номерний знак 12252СН Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі XTH330700R1497408 Номер двигуна 48162 ;
44.МАЗ CANTER FH-100 Номерний знак 12097СН Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі XTM555100N0031343 Номер двигуна 03366 ;
45.ГАЗ УРАЛ 2 Номерний знак 12254СН Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі XTH330700R1582525 Номер двигуна Y1018829 ;
46.КАМАЗ NG 249 Номерний знак 12093СН Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі XTC532000M0393731 Номер двигуна НОМЕР_84 ;
47.ЗИЛ Номерний знак НОМЕР_85 СН Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі 2205583 Номер двигуна НОМЕР_86 ;
48.ЗИЛ ACCENT Номерний знак НОМЕР_87 СН Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_88 Номер двигуна НОМЕР_89 ;
49.ГАЗ 3307 АЦ-4,9 Номерний знак НОМЕР_90 СН Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_91 Номер двигуна НОМЕР_92 ;
50.ГАЗ 3307 АТЗ-4,2 Номерний знак НОМЕР_93 СН Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_94 Номер двигуна НОМЕР_95 ;
51.ГАЗ 53 АЦ-4,2 Номерний знак НОМЕР_96 СН Колір СИНІЙ Номер шассі НОМЕР_97 Номер двигуна НОМЕР_98 ;
в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених
ст.ст. 19, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів";
Зобов'язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1